ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ BOMBA: Μπλέκουν τον Αναστασιάδη σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

BOMBA: Μπλέκουν τον Αναστασιάδη σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

Μια αποκάλυψη βόμβα κάνει το Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος – Organized Crime and Corruption Reporting Project και με την οποία μπλέκει το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη σε  υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Ρώσων «φίλων του Πούτιν».

Οπως επισημαίνει  το δημοσίευμα του OCCRP, το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη, από το οποίο ο ίδιος έχει αποχωρήσει αλλά συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται οι κόρες του, εμφανίζεται να μεσολαβεί σε ύποπτες διαδρομές χρήματος, που εμπλέκουν έως και τον δισεκατομμυριούχο Αμπράμοφ, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα.

Ποιος είναι ο OCCRP

Σημειώνεται πως ο OCCRP (Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος – Organized Crime and Corruption Reporting Project) είναι ένας οργανισμός ερευνητών και δημοσιογράφων της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας και της Κεντρικής Αμερικής, με εξειδίκευση σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος και διαφθορά.

«Troika Laundromat»

Το «Troika Laundromat» αφορά μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ρωσικές τράπεζες, την Troika Dialog, που αργότερα συγχωνεύτηκε με δύο άλλες κρατικές τράπεζες της Ρωσίας.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό δημοσίευμα του OCRP το οποίο αναδημοσιεύει το Documentonews:

«Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, ο Νίκος Αναστασιάδης έχει εργαστεί για να ενδυναμώσει την σχέση της χώρας του με τη Ρωσία την στιγμή που του ασκείται διεθνή κριτική για χαλαρούς οικονομικούς ελέγχους και ξέπλυμα χρήματος.

Όμως αρκετά χρόνια πριν την εκλογή του το 2013, μια νομική εταιρεία που ίδρυσε και ήταν συνιδιοκτήτης εκείνη την περίοδο, κανόνιζε συμφωνίες με έναν φίλο του Προέδρου της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, το περιβόητο σκάνδαλο Μαγκνίτσκι και με ένα δίκτυο εταιριών που εμπλέκονται σε διάφορα οικονομικά σκάνδαλα.

Ο Αναστασιάδης αποσύρθηκε από την εταιρεία, «Νικ. Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες LLC» κατά την ανάληψη της προεδρίας. Όμως και οι δύο κόρες του είναι συνέταιροι και εξακολουθούν να διατηρούν ιδιωτικό γραφείο στο κτήριο της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα αρχεία της ανενεργής λιθουανικής τράπεζας «Ukio Bankas» τα οποία ανέκτησαν ο OCCRP και το 15min.lt (ένα από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά μέσα της Λιθουανίας) και αναλύθηκαν κατά τη σύμπραξη του OCCRP με το IRPI (της Ιταλίας) και το Global Witness, αποκαλύπτεται πως η νομική εταιρεία του Αναστασιάδη εκτελούσε πολύπλοκες συμφωνίες που μετάφεραν ρωσικό χρήμα από και σε εταιρείες – βιτρίνες που είχαν είτε δημιουργηθεί είτε συσχετιζόντουσαν με την εταιρεία του Προέδρου.

Δύο από αυτές τις εταιρείες βιτρίνες (οι Batherm Ventures Ltd. και Matias Co Ltd.), φαίνονται να είναι βαθιά διαπλεκόμενες με το «Πλυντήριο της Τρόικας», ένα δίκτυο βιτρινών που λειτουργούσε από το 2006 ως το 2013 και διακίνησε τουλάχιστον 4.6 δισεκατομμύρια δολαρία, δίνοντας την ευκαιρία στους χρήστες του να φοροδιαφεύγουν, να αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία και να ξεπλένουν χρήμα.

Η Batherm και Matias τροφοδότησαν το σύστημα με 323 εκατ. δολάρια για διάφορους λόγους, οι περισσότεροι άγνωστοι.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν υποδηλώνουν πως ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος, Αλεξάντερ Αμπραμόφ, κρυβόταν πίσω και από τις δύο εταιρείες και μάλιστα τις χρησιμοποιούσε για να αγοράσει τεράστια ρωσική επιχείρηση Ενέργειας σε απίστευτα προνομιακή τιμή. Στην συνέχεια ο Αμπραμόφ, παρέλαβε διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας με την βοήθεια της νομικής εταιρείας του Αναστασιάδη.

Τα έγγραφα πάντως δεν περιέχουν απτές αποδείξεις πως η εταιρεία ή οι υπάλληλοι της παραβίασαν κάποιο νόμο ή διέπραξαν κάποιο έγκλημα. Οι συνδιαλλαγές ωστόσο, εγείρουν ερωτηματικά σχετικά με την σχέση της νομικής εταιρείας του Αναστασιάδη, τους συνεργάτες του, και ρωσικά οικονομικά δίκτυα που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ενισχύουν μακροχρόνιες υποψίες πως τέτοιου είδους σχέσεις θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της Κύπρου.

«Το ξέπλυμα ρωσικού χρήματος, αναμφίβολα η μεγαλύτερη απειλή στο ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα, διοχετεύεται ιστορικά από τις βαλτικές χώρες και την Κύπρο με την δεύτερη να αναλαμβάνει πιο ουσιαστικό ρόλο ως αγωγός βρόμικων κεφαλαίων. Η τρέχουσα αποξήλωση αυτού του συστήματος θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία και της Κύπρου και των χωρών της Βαλτικής. Αν και στην Λετονία η ζημιά έγινε κυρίως από Ρώσους και ξένους τραπεζίτες, στην Κύπρο το πρόβλημα είναι εγχώριο» αναφέρει ο Ρομάν Μπορίσοβιτς, πρώην τραπεζίτη και επικεφαλής του ClampK, βρετανικής οργάνωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οποίου το δημοσίευμα φιλοξενεί δηλώσεις.

«Είναι Κύπριοι, δικηγόροι, λογιστές και άλλοι διεφθαρμένοι φορείς που καταρράκωσαν το οικονομικό σύστημα του νησιού τους εκ των έσω, και οι συμπατριώτες τους οφείλουν να τους καταστήσουν υπεύθυνους για αυτές τις προδοτικές πράξεις», προσθέτει ο Μπορίσοβιτς.

Σε αίτημα του OCCRP στον Νίκο Αναστασιάδη για να σχολιάσει το δημοσίευμα, ο Κύπριος Πρόεδρος φέρεται να μην απάντησε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook και μείνετε πάντα ενημερωμένοι!

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξαλλος ο Σαμαράς από το άδειασμα Μητσοτάκη!

Στα... κάγκελα βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis. Αν και χθες του είχαν φτάσει τα μηνύματα για...

«Χίτσκοκ» στην Καλαμάτα: Η κουμπάρα τον κάρφωσε με μαχαίρι στο λαιμό – Σοκάρει το video

Ένας 45χρονος άνδρας στην Καλαμάτα δέχτηκε επίθεση από την κουμπάρα του, με την γυναίκα να του καρφώνει ένα κουζινομάχαιρο στον λαιμό, σύμφωνα με ρεπορτάζ...

Τουρκική φρεγάτα «σκιά» του «Ορούτς Ρέις» που… βολτάρει στην Αν. Μεσόγειο

Το τουρκικό «ερευνητικό» πλοίο Ορούτς Ρέις που κατέπλευσε στην Ανατολική Μεσόγειο, συνοδεύει η φρεγάτα TCG ORUÇREİS F-245, κλάσης ΜΕΚΟ 200 του τουρκικού Ναυτικού, σύμφωνα...

Η Lamda Development αναλαμβάνει το οραματικό έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της έκδοσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), και ενόψει της άμεσης εκκίνησης της μεγαλύτερης επένδυσης στη χώρα, η Lamda Development...

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρούς εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για δραματική μεταβολή του καιρού από αύριο, Πέμπτη.Αναμένονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται...

«Έβρεξε» μολότοφ στην πορεία για τον Φύσσα – Με χημικά… απάντησαν τα ΜΑΤ

Επεισόδια εκτυλίχθηκαν κατά την πορεία για τα 6 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.Συγκεκριμένα, αντιεξουσιαστές συγκρούστηκαν με ΜΑΤ μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο...

Γιατί ο Πάππας φυλάσσεται από ελβετική φρουρά

Την 22 Ιανουαρίου του 1506 οι πρώτοι 150 Ελβετοί στρατιώτες φτάνουν στο Βατικανό για να αποτελέσουν τη φρουρά του Πάπα (ελβετική φρουρά).Γράφει ο...

Αυτή είναι η αεροσυνοδός με την οποία… πετάει στα ουράνια ο Γιάννης Πάριος

«Τα πάντα όλα» για την ξανθιά αεροσυνοδό που έκανε τον Γιάννη Πάριο να... πετάει στα σύννεφα!H «Espresso» αποκαλύπτει σήμερα λεπτομέρειες για τη Θεσσαλονικιά...

Το plus size μοντέλο που… ξελόγιασε την Ηλιάνα! (video)

Η Νικολέτα Σιλβέστρου είναι πολύ όμορφη και για τα παραπανήσια κιλάκια της εντάσσεται στην κατηγορία των plus size μοντέλων.Μπαίνοντας στο πλατό άρεσε στους κριτές,...

«Λωλαίνει» η Λιόλιου παραλίες και πίστες στο πέρασμα της! (video)

Κι αν δεν το κάνει εκείνη, τότε ποια; Η Κατερίνα Λιόλιου, η καλλονή με την ωραία φωνή που μας συστήθηκε στο «The Voice Of...

Η Καζαριάν θέλει να γίνει ηθοποιός αλλά κάπου ξέχασε το «ήθος» της

Η Ειρήνη Καζαριάν, που κέρδισε το περσινό Greece’s Next Top Model, αποφάσισε ότι έχει τα προσόντα να πάει την καριέρα της σε άλλο επίπεδο...

Ποια Πάολα; Δείτε την κόρη της, Παολίνα, να χορεύει τσιφτετέλι (video)

Η μονάκριβη κόρη της Πάολα Φωκά, την οποία απέκτησε με τον Φώτη Ζογλοπίτη, μεγάλωσε και είναι μια κούκλα έφηβη 16 ετών.Η Παολίνα που ακολουθεί...

«Εspresso»: Άνεργοι στην ουρά για πορνοστάρ

Ουρές σχημάτισαν χθες δεκάδες άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και έφτασαν στο σημείο να πετάξουν τα ρούχα...

«Νίκη» της Λουξ: 30 μέρες διορία στην Coca Cola να αποσύρει την ξεδιάντροπη καμπάνια

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας υποχρεώνει την την Coca Cola Hellas να αποσύρει την καμπάνια με τις απεικονίσεις του μνημείου του Παρθενώνα και της Βουλής...

«Μοντέλο» η εντυπωσιακή εγγονή του Ανδρέα (αλλά και η μαμά δεν πάει πίσω!)

Σε αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά εναντίον του Χούμπερτ Χούκας βρέθηκε η εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου.Η νεαρή Φαίδρα -κόρη του Νίκου Παπανδρέου- φωτογραφήθηκε με τη...

Είναι καλλονή, είναι δισεκατομμυριούχος και διασκεδάζει σαν «μια από μας» στη Μύκονο! (video)

Η Αριάνα Ροκφέλερ, απόγονος της πανίσχυρης δυναστείας των Ροκφέλερ, άφησε για λίγες ημέρες το παραδεισένιο κτήμα της στην Φλόριντα και ταξίδεψε στo νησί των...

Οι καμπύλες της Έλενας Παπαρίζου δε μας αφήνουν να… αγιάσουμε! (video)

Εν όψει ενός ακόμη «φορτωμένου» χειμώνα, η Έλενα Παπαρίζου είπε να παρατείνει λίγο ακόμη τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις, καθώς το επιτρέπει, προς το παρόν...

GNTM: Η Ελληνίδα «Κάμερον Ντίαζ» που εξόργισε τους κριτές (video)

Η 21χρονη Χριστίνα Πίππα δεν κατάφερε να γίνει γνωστή ως το next top model του GNTM 2 αλλά ως η Κάμερον Ντίαζ της Ελλάδας.Η...

ΣΧΟΛΙΑ

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυο πυρκαγιές την ώρα χθες: Πάνω από 700 πυροσβέστες στη… μάχη – Μέσος ο...

54 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τις 7 το απόγευμα της Τρίτης μέχρι τις 7...

Πίτ(σ)α έγινε ο Μανωλάς από το… μεθύσι της νίκης της Νάπολι επί της Λίβερπουλ!

Αν σκέφτεστε να ταξιδέψετε στη Νάπολη, να ξέρετε ότι πλέον μπορείτε να δοκιμάσετε την......

Η… Ρουμανία «ντύθηκε» με (ανύπαρκτα) μαγιό και έφερε τον καύσωνα! (video)

Στα ύψη κρατούν τη θερμοκρασία δύο καλλονές οι οποίες βρέθηκαν στην πιο κοσμική παραλία...

Εκεί… γελάνε: Δείτε σε ποια πόλη απαγορεύεται η στεναχώρια

Ο δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη δυτική Γαλλία υποχρεώνει επισήμως τους κατοίκους της «να...

Τζένη Διαγούπη: Δέχτηκε επίθεση για τα κιλά της! (video)

Ρατσιστική επίθεση δέχτηκε η ηθοποιός ενώ οδηγούσε. Με βίντεο στα instastories της, αποκάλυψε πως...

Η Ινδία κόβει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα για να μην γίνουν «επιδημία»

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα απαγορεύει η ινδική κυβέρνηση λόγω των πολλών θανάτων και των προβλημάτων...

Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο της Κωνσταντινούπολης – Δυο πυροσβέστες τραυματίες

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χημικό εργοστάσιο στην...

Σκοτώνει και δεν πληρώνει: Νεκροί 3 ανήλικοι ληστές – Γιατί αθωώθηκε αυτός που τους...

Τρεις εφήβους που είχαν μπει παράνομα στο σπίτι του, σκότωσε ένας Αμερικανός κάτοικος του...

Ερυθρόλευκοι μάγκες πήραν ισοπαλία από την Τότεναμ!

Τεράστιο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό!Οι Ερυθρόλευκοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με την Τότεναμ στο Φάληρο...

Τουρκική φρεγάτα «σκιά» του «Ορούτς Ρέις» που… βολτάρει στην Αν. Μεσόγειο

Το τουρκικό «ερευνητικό» πλοίο Ορούτς Ρέις που κατέπλευσε στην Ανατολική Μεσόγειο, συνοδεύει η φρεγάτα...