Έως και 4.000.000 δολάρια είναι διατεθειμένη να δώσει η κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να έχει το «κεφάλι» του Κινεζικής καταγωγής φυγά Ντάρεν Λι, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος.
- Ανταπόκριση από τις ΗΠΑ για το Newsbreak
«Σήμερα, το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων Ναρκωτικών και Επιβολής του Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνει μια προσφορά αμοιβής στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμοιβών για το Διεθνές Οργανωμένο Έγκλημα (TOCRP) ύψους έως 4 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που οδηγήσουν στη σύλληψη του Daren Li για διευκόλυνση ξεπλύματος χρήματος για διάφορα κέντρα απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία. Ο Li καταδικάστηκε για κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος στο Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, αλλά παραμένει φυγάς.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Li, πολίτης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, ο οποίος διέμενε σε διάφορες χρονικές στιγμές στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, την Καμπότζη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παραδέχτηκε ότι συνωμότησε με άλλους για να ξεπλύνει χρήματα που αποκτήθηκαν από θύματα μέσω απάτης με κρυπτονομίσματα και συναφών απατών. Τα κέντρα απάτης χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να μεταφέρουν έσοδα από απάτες από θύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και για να αποφύγουν τον εντοπισμό μέσω διατάξεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο Li έδωσε εντολή στους συνεργούς συνωμότες να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ για λογαριασμό εικονικών εταιρειών και παρακολούθησε την παραλαβή και εκτέλεση διακρατικών και διεθνών τραπεζικών μεταφορών κεφαλαίων των θυμάτων. Ο Li παραδέχτηκε ότι τουλάχιστον 73,6 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια θυμάτων κατατέθηκαν απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτόν και τους συνεργούς του, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 59,8 εκατομμυρίων δολαρίων από εικονικές εταιρείες των ΗΠΑ που ξέπλυναν έσοδα από τα θύματα.
Η σημερινή προσφορά ανταμοιβής συμπληρώνει την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κατηγορίες εναντίον δύο Κινέζων υπηκόων που διατηρούσαν ένα απάτη στη Βιρμανία και επιχειρούσαν να ξεκινήσουν ένα συγκρότημα στην Καμπότζη, την κατάσχεση ενός καναλιού εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram που χρησιμοποιείται για τη στρατολόγηση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων σε ένα απάτη στην Καμπότζη και την κατάσχεση 503 δόλιων διαδικτυακών τομέων που χρησιμοποιούνται για την τέλεση απάτης σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, και την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για κυρώσεις που στοχεύουν τον Kok An, έναν Καμποτζιανό γερουσιαστή που ελέγχει απάτες σε όλη τη χώρα, καθώς και 28 άτομα και οντότητες στο δίκτυό του», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τόμι Πίγκοτ.
Δείτε επίσης:
- ΗΠΑ: Προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο
- Μπλόκο 500 εκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ προς το Ιράκ
- Οι ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα για κλοπή τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης
