Νέα στοιχεία φωτιά για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, που συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στις υποθέσεις αυτές, ανακάλυψε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Ειδικότερα, ο έλεγχος της Αρχής εντόπισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που επενδύθηκαν σε ανέγερση κατοικιών, σε στοιχηματικές εταιρείες, που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, σε αγορές εκτάσεων αγρού, αλλά και μία τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της. Ήδη, με διάταξη του κ. Βουρλιώτη, δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών προσώπων τους, που φέρονται ως συνεργοί. Σύμφωνα με τη διάταξη του κ. Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των ύποπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν, καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.
Ακόμη, το πόρισμα Βουρλιώτη διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας που ήδη έχει οδηγήσει τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές, έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή, μετά τις πρόσφατες απολογίες τους, στη φυλακή.
Ο λογιστής «επένδυσε» πάνω από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό
Αναλυτικά, σύμφωνα με την Αρχή, οι εμπλεκόμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.
Ακόμη, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους, συγκεκριμένα ο λογιστής, φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας να ξεπλύνει και με αυτήν την μέθοδο μαύρο χρήμα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρω με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις.
Αυτά τα χρηματικά ποσά που αναλήφθηκαν μετά την πίστωσή τους, είναι κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.
Έχτισαν ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Την ίδια στιγμή, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται να είχε, με συγγενικά του πρόσωπα, εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τα οποία με βάση τα ευρήματα της Αρχής προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθησαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.
Επίσης, από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, είναι το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα. Ακόμη, προέκυψε ότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και τραπεζική θυρίδα
Πάντως, ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν και από την ανεύρεση μίας τραπεζικής θυρίδας που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου, στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα, από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά δώδεκα φορές, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Εντοπίστηκε, δε, ακόμη ένας τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή, καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών του κατηγορούμενου.
Δείτε επίσης:
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Χατζηγάκης και τέλος εργασιών
Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες όπως στα Τέμπη – Είναι αμετανόητοι»
Εξεταστική: Η ΝΔ δεν καλεί μάρτυρες τους Γενικούς Γραμματείς της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Όταν συνειδητοποίησα ότι η εταιρεία που εμπιστευόμουν είχε χειριστεί λανθασμένα την επένδυσή μου, ένιωσα ότι είχα χάσει την επαφή μου. Κάθε κλήση έμενε αναπάντητη, κάθε υπόσχεση διαψεύστηκε. Τότε επικοινώνησα με την Trustwave Hackers Tech στη διεύθυνση Trustwavehackerstech2 @ gmail com. Η ομάδα τους αντιμετώπισε την υπόθεσή μου με σοβαρότητα από την πρώτη κιόλας συζήτηση. Διερεύνησαν τις πρακτικές της εταιρείας, συγκέντρωσαν τα έγγραφα που δεν ήξερα καν ότι χρειαζόμουν και με ενημέρωναν σε κάθε βήμα. Για πρώτη φορά μετά από μήνες, ένιωσα ότι κάποιος επιτέλους με υπερασπιζόταν — όχι ως αριθμό φακέλου, αλλά ως άτομο που άξιζε απαντήσεις. Χάρη στην επιμονή τους, ανέκτησα χρήματα που νόμιζα ότι είχαν χαθεί για πάντα. Αν πιστεύετε ότι έχετε παραπλανηθεί ή έχετε υποστεί οικονομική ζημιά, δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Αυτή η εταιρεία ξέρει πώς να αποκαλύψει την αλήθεια και να αγωνιστεί για αυτά που σας οφείλονται.
ΓΜΣ
Oνοματα δεν λεει !!!!!!! Ο φραπες , ο χασαπης , ο μαναβης , αυτοι ειναι μεσα
Φυσικα ΟΧΙ. Γιατι ειναι οι τοπικοι κοτσαμπασιδες – προεστοι , τοποτηρητες της Ν.Δ στην κρητη.