26/9/2022

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος εμπλεκομένων στο σκάνδαλο της Folli Follie

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην υπόθεση της Folli Follie, καθώς μετά την προφυλάκιση του Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, στο στόχαστρο της 35ης Τακτικής Ανακρίτριας Αθηνών Κωνσταντίνας Αλεξοπούλου βρίσκονται και άλλοι επιχειρηματίες και στελέχη της εταιρείας που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο της εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η δικαστική λειτουργός εξετάζει μια χρονική περίοδο 18 ετών από το 2000 μέχρι το 2018 και την εμπλοκή επιχειρηματιών και στελεχών της Folli Follie για πέντε κακουργήματα που αφορούν απάτη εις βάρος του επενδυτικού κοινού, νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων, χειραγώγηση αγοράς, πλαστογραφία και εγκληματική οργάνωση την οποία, κατά το κατηγορητήριο, δημιούργησαν προκειμένου να πετύχουν αυξημένη κερδοφορία μέσω παραποιημένων στοιχείων, πλασματικών τραπεζικών statement και κυκλωτικών κινήσεων κεφαλαίων.

Εκτός από τους Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσο που προφυλακίστηκαν, η Ανακρίτρια έχει λάβει απολογίες από άλλους εμπλεκόμενους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Εντάλματα σύλληψης εμπλεκόμενων που διαφεύγουν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbreak.gr, δύο από τους ενορχηστρωτές της απάτης μαζί την οικογένεια Κουτσολιούτσου, αδικαιολόγητα δεν προσήλθαν να απολογηθούν στην Ανακρίτρια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό που συμμετείχαν ενεργά με πράξεις τους στο πελώριο οικονομικό σκάνδαλο.

Για το λόγο αυτό αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης τους προκειμένου να συλληφθούν και να οδηγηθούν στην Ανακρίτρια, εφόσον εντοπιστούν.

Δικαστική συνδρομή στην Κίνα

Την ίδια ώρα η έρευνα της 38ης Ανακρίτριας συνεχίζεται στην Κίνα όπου ήταν το επίκεντρο της απάτης που έστησαν επί σειρά ετών οι «πρωταγωνιστές» του σκανδάλου. Για το λόγο αυτό έχει ζητηθεί δικαστική συνδρομή για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην χώρα από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση

Δημοφιλείς ειδήσεις  Σκάνδαλο Siemens: «Καθάρισαν» Χριστοφοράκο και τους άλλους κατηγορούμενους

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την έκθεση της Alvarez & Marshal, το σκάνδαλο εντοπίζεται στην Ασία, όπου το 90% του τζίρου γίνονταν μέσω «κυκλικών», απολύτως εικονικών συναλλαγών εντός του ομίλου, με αναληθή στοιχεία των ισολογισμών της εταιρείας.

Εξάλλου, η έκθεση της PwC που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο, εντόπισε «τυφλές» χρηματοδοτήσεις θυγατρικών εταιρειών του ομίλου, δάνεια και αμοιβές προς την οικογένεια Κουτσολιούτσου και διοικούντων, υψηλότερες από αυτές που είχε εγκρίνει η Γενική Συνέλευση της Folli Follie.

Η 35η Ανακρίτρια προσπαθεί να ενώσει το… παζλ και να στηρίξει το κατηγορητήριο σε βάρος των βασικών μετόχων της εταιρείας, καθώς και άλλων επιχειρηματιών και στελεχών που κέρδισαν πολλά εκατομμύρια ευρώ χάρη στις εικονικές συναλλαγές και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, θα απαιτηθούν αρκετοί μήνες για να «δεθεί» η δικογραφία, εφόσον απαντηθούν γρήγορα τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής από την Κίνα και άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούνταν η Folli Follie.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκάνδαλο Siemens: «Καθάρισαν» Χριστοφοράκο και τους άλλους κατηγορούμενους

Δικαστική απόφαση-βόμβα για τα «μαύρα ταμεία»

Θάνατος Βαλυράκη: Ο υπουργός Τσιάρας κάλεσε την χήρα για να την πείσει πως ήταν...

Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε ο κουνιάδος του δολοφονημένου - όπως όλα δείχνουν - Σήφη...

Δύο Ρουμάνοι στο εδώλιο για τον φόνο του «Λαέρτη» – Τον εκτέλεσαν μπροστά στην...

Με καταθέσεις μαρτύρων άρχισε χθες στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Νεάπολης Λασιθίου η δίκη για...

Ελεύθερος ο 55χρονος κατηγορούμενος για ασέλγεια σε 8χρονη που έπαιζε κρυφτό

Με περιοριστικούς όρους και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο...

O Mένιος κατηγορεί τους… αστυνομικούς για την υπόθεση με τις μαϊμού επιθέσεις στο σπίτι...

Αθώος δήλωσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο τηλεπαρουσιαστής Μένιος Φουρθιώτης, ο οποίος δικάζεται, μαζί...

Βαρύτατο πλήγμα στο «σύστημα Μαξίμου» από την ελληνική δικαιοσύνη

Με ένα σκεπτικό – καταπέλτη και μία απόφαση – μνημείο (Με τον αριθμό 9402/2022,...

Αίτημα παράστασης πολιτικής αγωγής κατά Παπαγγελόπουλου

Το αίτημα της εντολέως τους, Γεωργίας Τσατάνη, για παράσταση πολιτικής αγωγής στο Ειδικό Δικαστήριο...

«Δεν υπάρχει βιασμός» – Η εισαγγελέας προτείνει την απαλλαγή του Στηβ Μιλάτου

Την απαλλαγή του Στηβ Μιλάτου από την κατηγορία για βιασμό που του απέδιδε μια...

Σοκ με τρεις αδερφές στη Λάρισα, που τις «τσάκιζαν» στο ξύλο οι γονείς τους

Τον εφιάλτη που ζούσαν τρεις αδερφές στη Λάρισα από τους ίδιους τους γονείς τους,...

Θεσσαλονίκη: Φιλόλογος έπιασε δουλειά σε οίκο ανοχής για να σπουδάσει το παιδί της!

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αναδείχθηκε η θυσία μιας μάνας, μιας φιλολόγου η οποία έχασε...

Ελένη Τουλουπάκη: Θα αθωωθεί επί της ουσίας!

Αποσύρθηκε τελικά σήμερα το αίτημα κακής σύνθεσης του Ειδικού Δικαστηρίου που είχε τεθεί από...

Σοβαρά ερωτήματα για τις παρακολουθήσεις και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Η ΕΥΠ, οι παρακολουθήσεις και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Στο αρχείο η υπόθεση βιασμού της Γεωργίας Μπίκα

Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης, απέρριψε το αίτημα αναίρεσης του βουλεύματος με...

«Βόμβα»! Στο σκαμνί ο εισαγγελέας που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση θανάτου του Βαλυράκη

Ενώπιον των οργάνων της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσει ο εισαγγελέας ο οποίος έβαλε στο αρχείο...

«Μέσα» για πάντα ο Αρμένιος- Συγκλονίζει ο γιος του: «Με έπιασε από τον λαιμό...

Σε ισόβια κάθειρξη και φυλάκιση τριών ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Νομιμοποιούνται 1.200.000 οικόπεδα με δασωμένους αγρούς

Ποιοι μπορούν να τεκμηριώσουν εμπράγματο δικαίωμα και σε ποιες περιπτώσεις το Δημόσιο δεν πρόκειται να προβάλει καμία διεκδίκηση

Ξυλοκόπησε τον αστυνομικό πατέρα του που κακοποιούσε τη μητέρα του: «H μάνα μου φοβάται να μην τη σκοτώσει»

Ο νταής αστυνομικός αρνείται τα πάντα και μια ολόκληρη οικογένεια κάθισε στο εδώλιο

Μεγάλη απάτη η επιστροφή των νοικοκυριών στη θέρμανση με πετρέλαιο

Οποια μορφή ενέργειας και να επιλεγεί, η δαπάνη θα είναι υψηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια

Ζει στο αυτοκίνητο με τον 93χρονο πατέρα της εδώ και 8 μήνες: «Δεν είναι ανθρώπινο αυτό»

Άστεγοι έχουν μείνει από τον περασμένο Φεβρουάριο μια 50χρονη...

Τα 12 ελληνικά νησιά που «βούλιαξαν» από κόσμο φέτος το καλοκαίρι – Ρεκόρ αφίξεων

Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν και φέτος οι ξένοι επισκέπτες στα...

Οι δημοσκοπήσεις γκρεμίζουν το αφήγημα του Μητσοτάκη!

Οι τεχνικές αναλύσεις που ακολουθούν οι Αμερικανοί δείχνουν υποχώρηση 7,4 ποσοστιαίων μονάδων από την αρχή του 2022

Βαρύ «κατηγορώ» Βαληνάκη κατά Μητσοτάκη για την ομιλία στον ΟΗΕ και την Τουρκία

Καταπέλτης ο καθηγητής Ιωάννης Βαληνάκης, πρώην υφυπουργός εξωτερικών της...

Το μυστικό όπλο του Άδωνι για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία

Όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ