3/12/2021

BOMBA: Μπλέκουν τον Αναστασιάδη σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος!

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσιευση:

Μια αποκάλυψη βόμβα κάνει το Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος – Organized Crime and Corruption Reporting Project και με την οποία μπλέκει το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη σε  υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Ρώσων «φίλων του Πούτιν».

Οπως επισημαίνει  το δημοσίευμα του OCCRP, το δικηγορικό γραφείο του Νίκου Αναστασιάδη, από το οποίο ο ίδιος έχει αποχωρήσει αλλά συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται οι κόρες του, εμφανίζεται να μεσολαβεί σε ύποπτες διαδρομές χρήματος, που εμπλέκουν έως και τον δισεκατομμυριούχο Αμπράμοφ, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα.

Ποιος είναι ο OCCRP

Σημειώνεται πως ο OCCRP (Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος – Organized Crime and Corruption Reporting Project) είναι ένας οργανισμός ερευνητών και δημοσιογράφων της Ανατολικής Ευρώπης, του Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας και της Κεντρικής Αμερικής, με εξειδίκευση σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος και διαφθορά.

«Troika Laundromat»

Το «Troika Laundromat» αφορά μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ρωσικές τράπεζες, την Troika Dialog, που αργότερα συγχωνεύτηκε με δύο άλλες κρατικές τράπεζες της Ρωσίας.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό δημοσίευμα του OCRP το οποίο αναδημοσιεύει το Documentonews:

«Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, ο Νίκος Αναστασιάδης έχει εργαστεί για να ενδυναμώσει την σχέση της χώρας του με τη Ρωσία την στιγμή που του ασκείται διεθνή κριτική για χαλαρούς οικονομικούς ελέγχους και ξέπλυμα χρήματος.

Όμως αρκετά χρόνια πριν την εκλογή του το 2013, μια νομική εταιρεία που ίδρυσε και ήταν συνιδιοκτήτης εκείνη την περίοδο, κανόνιζε συμφωνίες με έναν φίλο του Προέδρου της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, το περιβόητο σκάνδαλο Μαγκνίτσκι και με ένα δίκτυο εταιριών που εμπλέκονται σε διάφορα οικονομικά σκάνδαλα.

Ο Αναστασιάδης αποσύρθηκε από την εταιρεία, «Νικ. Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες LLC» κατά την ανάληψη της προεδρίας. Όμως και οι δύο κόρες του είναι συνέταιροι και εξακολουθούν να διατηρούν ιδιωτικό γραφείο στο κτήριο της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα αρχεία της ανενεργής λιθουανικής τράπεζας «Ukio Bankas» τα οποία ανέκτησαν ο OCCRP και το 15min.lt (ένα από τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά μέσα της Λιθουανίας) και αναλύθηκαν κατά τη σύμπραξη του OCCRP με το IRPI (της Ιταλίας) και το Global Witness, αποκαλύπτεται πως η νομική εταιρεία του Αναστασιάδη εκτελούσε πολύπλοκες συμφωνίες που μετάφεραν ρωσικό χρήμα από και σε εταιρείες – βιτρίνες που είχαν είτε δημιουργηθεί είτε συσχετιζόντουσαν με την εταιρεία του Προέδρου.

Δύο από αυτές τις εταιρείες βιτρίνες (οι Batherm Ventures Ltd. και Matias Co Ltd.), φαίνονται να είναι βαθιά διαπλεκόμενες με το «Πλυντήριο της Τρόικας», ένα δίκτυο βιτρινών που λειτουργούσε από το 2006 ως το 2013 και διακίνησε τουλάχιστον 4.6 δισεκατομμύρια δολαρία, δίνοντας την ευκαιρία στους χρήστες του να φοροδιαφεύγουν, να αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία και να ξεπλένουν χρήμα.

Η Batherm και Matias τροφοδότησαν το σύστημα με 323 εκατ. δολάρια για διάφορους λόγους, οι περισσότεροι άγνωστοι.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν υποδηλώνουν πως ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος, Αλεξάντερ Αμπραμόφ, κρυβόταν πίσω και από τις δύο εταιρείες και μάλιστα τις χρησιμοποιούσε για να αγοράσει τεράστια ρωσική επιχείρηση Ενέργειας σε απίστευτα προνομιακή τιμή. Στην συνέχεια ο Αμπραμόφ, παρέλαβε διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας με την βοήθεια της νομικής εταιρείας του Αναστασιάδη.

Τα έγγραφα πάντως δεν περιέχουν απτές αποδείξεις πως η εταιρεία ή οι υπάλληλοι της παραβίασαν κάποιο νόμο ή διέπραξαν κάποιο έγκλημα. Οι συνδιαλλαγές ωστόσο, εγείρουν ερωτηματικά σχετικά με την σχέση της νομικής εταιρείας του Αναστασιάδη, τους συνεργάτες του, και ρωσικά οικονομικά δίκτυα που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, ενισχύουν μακροχρόνιες υποψίες πως τέτοιου είδους σχέσεις θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της Κύπρου.

«Το ξέπλυμα ρωσικού χρήματος, αναμφίβολα η μεγαλύτερη απειλή στο ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα, διοχετεύεται ιστορικά από τις βαλτικές χώρες και την Κύπρο με την δεύτερη να αναλαμβάνει πιο ουσιαστικό ρόλο ως αγωγός βρόμικων κεφαλαίων. Η τρέχουσα αποξήλωση αυτού του συστήματος θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία και της Κύπρου και των χωρών της Βαλτικής. Αν και στην Λετονία η ζημιά έγινε κυρίως από Ρώσους και ξένους τραπεζίτες, στην Κύπρο το πρόβλημα είναι εγχώριο» αναφέρει ο Ρομάν Μπορίσοβιτς, πρώην τραπεζίτη και επικεφαλής του ClampK, βρετανικής οργάνωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οποίου το δημοσίευμα φιλοξενεί δηλώσεις.

«Είναι Κύπριοι, δικηγόροι, λογιστές και άλλοι διεφθαρμένοι φορείς που καταρράκωσαν το οικονομικό σύστημα του νησιού τους εκ των έσω, και οι συμπατριώτες τους οφείλουν να τους καταστήσουν υπεύθυνους για αυτές τις προδοτικές πράξεις», προσθέτει ο Μπορίσοβιτς.

Σε αίτημα του OCCRP στον Νίκο Αναστασιάδη για να σχολιάσει το δημοσίευμα, ο Κύπριος Πρόεδρος φέρεται να μην απάντησε.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ομόφωνα ένοχη η 34χρονη για την αρπαγή της Μαρκέλλας – Καταδικάστηκε σε 21χρονη κάθειρξη

Την ενοχή της 34χρονης Ειρήνης Μούρθου για την υπόθεση αρπαγής και σεξουαλικής κακοποίησης της...

Στο ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού o 35χρονος μητροκτόνος

Στο ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού επέστρεψε μετά την απολογία του ο 35χρονος μητροκτόνος στο...

«Η Μαρκέλλα μας είπε ότι της είχε φορέσει χειροπέδες και την έπιανε σε σημεία που δεν έπρεπε»

Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα ακούστηκαν δια στόματος μαρτύρων οι οποίοι κατέθεσαν στο...

Αποφυλακίστηκε το μοντέλο με την κοκαΐνη

Τον αέρα της ελευθερίας αναπνέει ξανά το πρώην μοντέλο του GNTM Αφροδίτη Μπάρμπα που...

«Nα βρεθεί ό,τι έχει μείνει από το παιδί μου» – Νέα κατάθεση έδωσε η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου

Κατάθεση, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργούν οι δικαστικές Αρχές για την εμπλοκή άλλων εννέα...

Αρνείται τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση η απαγωγέας της Μαρκέλλας

Αρνήθηκε τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της μικρής Μαρκέλλας, η 34χρονη Ειρήνη Μούρθου, που...

Αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη 45χρονος Βολιώτης που θώπευσε την κόρη του ενώ κοιμόταν!

Την 19χρονη κόρη του κατηγορείται ότι θώπευσε στα γεννητικά της όργανα ένας 45χρονος Βολιώτης,...

«Έκπτωση» στον δολοφόνο του Ιάκωβου Εμμανουήλ – Από τα ισόβια, στα 15χρόνια

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης αναβίωσε η υπόθεση της δολοφονίας του 39χρονου επιχειρηματία...

Άρειος Πάγος: Προς αναίρεση η αποφυλάκιση του πυρηνάρχη της Χρυσής Αυγής

Υπό την κρίση του Αρείου Πάγου θα τεθεί η δικαστική απόφαση με την οποία...

Δικαστές και εισαγγελείς κατά της κυβέρνησης για την γραπτή αξιολόγηση τους

Ένα βροντερό «όχι» λέει η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών και εισαγγελέων στην κυβέρνηση που...

Στο… στόχαστρο του Κουρτάκη η Δικαιοσύνη!

Πρωτοφανή επίθεση δέχθηκε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά Βασιλική Τσιρώνη από τον εκδότη...

Ντέρμπι για τον νέο πρόεδρο των δικηγόρων της Αθήνας

Ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους...

Προφυλακίστηκε ο 49χρονος που έσφαξε τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον 6ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 49χρονος που...

Ράπισμα από τους συνταγματολόγους για το πρόστιμο των 100 ευρώ: «Αντισυνταγματικό το μέτρο!»

Aντισυνταγματική η επιβολή χρηματικού προστίμου και η ηλικιακή διάκριση

Διακόπηκε πριν καλά καλά προλάβει να ξεκινήσει η δίκη για την απαγωγή της μικρής Μαρκέλλας!

Διακόπηκε πριν καλά καλά προλάβει να ξεκινήσει η δίκη για την απαγωγή και τον...

Γερή καμπάνα σε 36χρονο Βολιώτη που παρέσυρε τροχονόμο επειδή… αγχώθηκε!

Σε ποινή φυλάκισης 17 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Το δράμα της Καίτης Γκρέυ: Δεν θα μάθει ποτέ ότι πέθανε ο γιος της

Τις πιο τραγικές στιγμές ζει η οικογένεια της Αγγελικής...

Πυρά από τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη: «Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Την οργή σύσσωμης της πολιτείας αλλά και των κομμάτων...

Ελένη Κοκκίδου: «Ξύπνησα στην εντατική, δεν κατάλαβα τι έγινε! Περίμεναν ότι θα πεθάνω»

Καλεσμένη βρέθηκε σήμερα η Ελένη Κοκκίδου στην εκπομπή «Πρωινό»...

Οι πρώτες δηλώσεις του Γιώργου Νέου που πυροβολήθηκε από την Κλοντιάνα Τσέλο 

Εξιτήριο πήρε ο 66χρονος οφθαλμίατρος Γιώργος Νέος, ο οποίος...

«Βόμβα»! Ο γυναικολόγος της Παρθένας Κουτμερίδου κατηγορεί τον σύζυγό της

Θλίψη και οδύνη έχει σκορπίσει ο θάνατος της 42χρονης...

Κραυγή αγωνίας του Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη για τον εξαφανισμένο γιο του: «Πού είσαι, Νικόλα μου;»

«Φυλακισμένος» σε σέκτα, σε κάποια χώρα της Σκανδιναβίας ο 22χρονος;

Πέθανε η 38χρονη κόρη του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παρθένα Κουτμερίδου

Την τελευταία της πνοή άφησε η 38χρονη κόρη του...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ