Συστηματικές απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του Δημοσίου διέπρατταν από τον Απρίλιο του 2013 δύο οργανωμένα κυκλώματα που είχαν ιδρύσει εταιρίες«μαϊμού» με «ημερομηνία λήξης», μέσω των οποίων εξαπατούσαν τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με πλαστά έγγραφα, υπεξαιρώντας ποσά που ξεπερνούν τα 800.000 ευρώ.
Oπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας που εξάρθρωσε τα κυκλώματα, εμπνευστής της απάτης ήταν ένας αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη, ενώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τεσσάρων συνεργών του, δύο εκ των οποίων είναι επίσης αλλοδαποί.
Ο αλλοδαπός αρχηγός των δύο συμμοριών είχε ιδρύσει τρεις εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στη ραφή ενδυμάτων φασόν και ασφάλιζε εικονικά με πλαστά έγγραφα σε αυτές εργαζομένους οι οποίοι παρείχαν πραγματική εργασία για τα ένσημα που απαιτούνταν για τη παραμονή τους στη χώρα και την εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και δικαιώματος συνταξιοδότησης, αποφεύγοντας όμως να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές.
Οι εταιρίες λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η παύση δραστηριότητας καθεμιάς συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης.
Η έρευνα αποκάλυψε κακουργηματική απάτη ύψους 801.725,53 ευρώ σε βάρος του Δημοσίου. Ο αλλοδαπός εμπνευστής της οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.
