Στις 10 Ιανουαρίου δικάζονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο ιδρυτής της Folli-Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγος του Καίτη, ο γιος τους Τζώρτζης και 10 στελέχη της εταιρείας για το σκάνδαλο εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού, μέσω χειραγώγησης της αγοράς, προνομιακής πληροφόρησης και δημοσίευσης ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό, προκαλώντας ζημία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδώλιο του δικαστηρίου για τα ακόλουθα αδικήματα:
· Εγκληματική οργάνωση
· Πλαστογραφία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ
· Απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα κατά φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, με προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ,
· Χειραγώγηση της αγοράς από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και
· Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση.
Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος διώκεται, επίσης, για το κακούργημα της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Ο ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο γιος του Τζώρτζης έχουν προφυλακιστεί εδώ και 12 μήνες, μετά την απολογία τους για την πολύκροτη απάτη της Folli – Follie, προκαλώντας ζημία που υπολογίζεται σε 413.078.346,17 ευρώ.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία για ανύπαρκτα τραπεζικά αποθέματα σε εταιρείες στην Κίνα και παραποιημένους ισολογισμούς, κατάφεραν να εξαπατήσουν το επενδυτικό κοινό, να χειραγωγήσουν αγορές και χρηματιστήρια και να λάβουν δάνεια με βάση τα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία.
Έστελναν τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των κινέζικων εταιρειών τους στην Ελλάδα και ζητούσαν να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του ομίλου που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.
Από το 2006 ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος, ο γιος του, Τζώρτζης και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι κατήρτιζαν πλαστά έγγραφα τραπεζών και εμφάνιζαν τεράστια χρηματικά ποσά στα αποθεματικά των λογαριασμών τους.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος είχε υπόλοιπο μόλις 60 ευρώ, αλλά χάρη στα πλαστά statement εμφανίζονταν να έχει υπόλοιπο 70.000.000 ευρώ!
Οι κατηγορούμενοι αποκόμισαν έσοδα από πωλήσεις μετοχών, εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις που κατείχαν στην εταιρεία αλλά και την προνομιακή εσωτερική ενημέρωση για την πορεία της Folli Follie. Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος έλαβε περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ από τα 116 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν στους μετόχους από την εταιρεία για μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίων, ενώ κέρδισε 130 εκατ. ευρώ από πωλήσεις μετοχών.
Ο συγκατηγορούμενος γιος του, Τζώρτζης Κουτσολιούτσος έλαβε 3,8 εκατ. ευρώ από μερίσματα και 2,2 εκατ. ευρώ από πωλήσεις μετοχών.
