Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος των συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων και πρόσωπο που τελεί υπό προστασία στην υπόθεση της Νovartis, και των εμπλεκομένων για εξαπάτηση επιχειρηματιών.
Η δίωξη στρέφεται κατά συνολικά επτά ατόμων, των τριών συλληφθέντων και ακόμη τεσσάρων που αναζητούνται. Οι κατηγορίες που αποδίδονται αφορούν τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας. Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή.
H διαρροή για τη σύλληψη του προστατευόμενου μάρτυρας της υπόθεσης Novartis, με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» προκάλεσε χθες πολλά ερωτήματα. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τον μάρτυρα που είχε καταθέσει ότι στη Novartis λειτουργούσε «μαύρο ταμείο» για παράνομες πληρωμές σε πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς αξιωματούχους, με κωδική ονομασία «άγιο δισκοπότηρο».
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Σε ανακοίνωσή της σήμερα η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι η τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος επιχειρηματιών με το πρόσχημα της διαμεσολάβησης για την εκταμίευση δανείων από ανύπαρκτη, όπως προέκυψε, χρηματομεσιτική εταιρεία με δήθεν έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες (24/1), συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης. Ανάμεσα στα άτομα που συνελήφθησαν είναι και ο «Μάξιμος Σαράφης», άλλοτε προστατευόμενος μάρτυρας για την υπόθεση Novartis, που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, αναφέρει η Ελληνική αστυνομία και προσθέτει ότι μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν 800.000 ευρώ περίπου, ενώ η επαπειλούμενη ζημία ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.
Όπως αναφέρθηκε από την ΕΛΑΣ, το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης αναζητούσε, μέσω του εύρους του κοινωνικού και επαγγελματικού του κύκλου, υποψήφιους δανειολήπτες, συνήθως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν διέθεταν τα εχέγγυα δανειοδότησης από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος τη δεινή οικονομική τους θέση ή την ανάγκη τους για άμεση επιχειρηματική ανάπτυξη, παρουσίαζε ως εναλλακτική λύση τη δανειοδότησή τους απευθείας από τραπεζικά ιδρύματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή με μεσιτεία τής ανύπαρκτης εταιρείας, της οποίας εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος στη χώρα μας.
Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, εμφανίζονταν ως συνεργάτες του αρχηγικού μέλους και ως γνώστες των ιδιαίτερων συνθηκών των οικονομικών συναλλαγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και της ανύπαρκτης εταιρείας. Ένας από αυτούς μάλιστα, για να ενισχύσει την εικόνα της αυθεντίας, ισχυριζόταν ότι ζούσε στη χώρα επί σειρά ετών ή πως η σύζυγός του εργαζόταν στην εν λόγω ανύπαρκτη εταιρεία αντίστοιχα, αναλαμβάνοντας ρόλο μεσολαβητή, έτοιμος να δώσει λύσεις σε όποιο πρόβλημα ανέκυπτε.
Επίσης, διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην πλαστογραφία των εγγράφων που χρησιμοποιούνταν από την εγκληματική οργάνωση, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν σφραγίδες εταιρειών και προσώπων, μήτρα σφραγίδας με αποσπώμενα ψηφία-ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, εντυπώματα υπογραφών, διάφορες εκτυπώσεις logo εταιρειών και υπογραφών στελεχών, τεμάχια χάρτου σφραγίδων εταιρειών και υπογραφών στελεχών τους επικολλημένα σε κόλλες Α4 κ.λπ.
Οι υπόλοιποι τρεις συγκατηγορούμενοι είναι αλλοδαποί, που εμφανίζονταν ως στελέχη της ανύπαρκτης εταιρείας και καθησύχαζαν τα θύματα σε περίπτωση αμφιβολιών για το έγκυρο της διαδικασίας, ενώ η τέταρτη συγκατηγορούμενη, διαχειριζόταν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου κατέληγαν τα χρήματα των θυμάτων.
Ερωτήματα για τις διαρροές
Το ερώτημα, βέβαια, είναι πώς έμαθε η πηγή των διαρροών αυτών, που προφανώς προέρχεται από την Ελληνική Αστυνομία, ότι ο άνθρωπος που συνελήφθη είναι ο προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης»; Ποιος έδωσε αυτή την πληροφορία;
Η Ελληνική Αστυνομία λογικά συνέλαβε έναν άνθρωπο που έχει άλλο όνομα και επώνυμο, και όχι το κωδικό όνομα που του αποδόθηκε όταν η Εισαγγελία τον έβαλε σε καθεστώς μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, μόνο η Υπηρεσία Μαρτύρων της ΕΛ.ΑΣ. γνωρίζει ποιο είναι το κανονικό όνομα του «Μάξιμου Σαράφη» και κανείς άλλος.
Οι αστυνομικοί, όταν έκαναν τη σύλληψη, πώς ήξεραν ότι πρόκειται για τον προστατευόμενο μάρτυρα; Πήραν άδεια για να αφήσουν να διαρρεύσει η είδηση με το κωδικό όνομα; Μίλησαν με την Οικονομική Εισαγγελία και τον προϊστάμενο της Χρήστο Μπαρδάκη, ο οποίος είναι υπεύθυνος και, μάλιστα, έχει διατηρήσει το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο;
Γιατί δόθηκε με τέτοια βιασύνη το κωδικό όνομα, ώστε να παίξει στα μέσα ενημέρωσης; Ποιος είναι ο ρόλος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου; Ποια είναι η σχέση του με τη συγκεκριμένη πληροφορία; Πώς την είχε στα χέρια της η Ελληνική Αστυνομία; Χρησιμοποιήθηκε η είδηση με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβάλει στην πολιτική πόλωση, καθώς βαραίνει το κλίμα από τις αποκαλύψεις που έρχονται για την υπόθεση των υποκλοπών; Ολα αυτά θα αποκαλυφθούν σύντομα, μέσα από τους χειρισμούς των επόμενων ημερών.
