Σκάνδαλο σε συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης

Η Αρχή κατά του ξεπλύματος ερευνά το σκάνδαλο σε συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης

Must Read

Επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του newsbreak.gr στις 23 Απριλίου 2023 για την κομπίνα τύπου Καρουζέλ, που είχε στηθεί στη συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, η Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες διεξάγει έρευνα για την υπόθεση αυτή, για αδικήματα που διώκονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, ενώ έχει προβεί ήδη σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Όπως είχε αποκαλύψει το newsbreak.gr, πρωταγωνιστής ο διευθυντής του υποκαταστήματος, ο οποίος ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα και φέρεται να δωροδοκήθηκε από «επιχειρηματία» γνωστό εδώ και χρόνια στην πιάτσα για τις κομπίνες που στήνει με εταιρείες- φαντάσματα, που εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να ζημιώνεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή τη φορά, ο «επιχειρηματίας» έστησε στην αρχή ένα λογιστικό γραφείο στον Πειραιά με συνεταίρο έναν παλιό γνώριμο των διωκτικών αρχών στις απάτες αρμενικής καταγωγής.

Στη συνέχεια, άνοιξε και ένα δεύτερο λογιστικό γραφείο στη Νέα Ιωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, εν αγνοία του συνεταίρου του.

Μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, το λογιστικό γραφείο του Πειραιά σταμάτησε τις συναλλαγές και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες.

Αντίθετα, το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, συνεχίζει τις «μπίζνες» διαδίδοντας ότι έχει «κυβερνητικές πλάτες».

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα είχε ανοίξει πληθώρα εικονικών εταιρειών και εξέδιδε τιμολόγια σε επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες και πολύ γνωστή κατασκευαστική εταιρεία.

Έτσι, οι εικονικές εταιρείες καρπώνονταν τον ΦΠΑ και τις επιστρεπτέες προκαταβολές, ενώ οι επιχειρήσεις εμφάνιζαν ανύπαρκτα έξοδα για να έχουν μειωμένη φορολογία.

Τις συναλλαγές τους τις νομιμοποιούσαν στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, φτάνοντας στο σημείο οι εικονικές εταιρείες να καταθέτουν χρήματα και έπειτα από μία ώρα να παίρνουν επιταγές ημέρας.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε στα πλαίσια του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας κι αφού «καρφώθηκε» εκ των έσω από δυσαρεστημένη υπάλληλο.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης και Trannos συναντήθηκαν εν πτήσει

Μια μάλλον αναπάντεχη συνάντηση σημειώθηκε σε πτήση προς τα Χανιά, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ίδιο αεροπλάνο με...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άφησαν τον υφυπουργό έρμαιο των εξαγριωμένων αγροτών ενώ γνώριζαν!

Οι αρυθμίες αποτελούν μέρος της κυβερνητικής καθημερινότητας προεξοφλώντας αρνητικές εξελίξεις τις οποίες κανείς πρωθυπουργός δεν απέφυγε. Ο προπηλακισμός του υφυπουργού...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Ανδριανού, το πρωί του Σαββάτου (20/9) στις Σέρρες, όπου...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Newsbreak στην έδρα του ΟΗΕ για την 80ή Γενική Συνέλευση

Την Δευτέρα ξεκινάει η 80η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη με τον απεσταλμένο του Newsbreak Ανδρέα Δερμιτζάκη...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ύμνοι του Κατρούγκαλου στον Αλέξη Τσίπρα…

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, που βολεύτηκε με θέση στον ΟΗΕ, ενοχλημένος προφανώς από την πολιτική του ανυπαρξία,...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να ενώσει την Κεντροαριστερά;

Τις τελευταίες εβδομάδες η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την πολυδιάσπαση της λεγόμενης Κεντροαριστεράς και τον τρόπο που αυτή θα...
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολώνα – Δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημείωθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα στη συμβολή των...
ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση μηχανών στα Χανιά – 22χρονος δίνει μάχη για την ζωή του

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής με την σύγκρουση δύο μηχανών στα Χανιά και συγκεκριμένα στη...
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο φωτιά στην Νέα Πέραμο – Ήχησε και το 112

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 21.00 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην Νέα Πέραμο σε χαμηλή βλάστηση, με...

Διαβάζονται τώρα