Σκάνδαλο σε συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης

Η Αρχή κατά του ξεπλύματος ερευνά το σκάνδαλο σε συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης

Must Read

Επιβεβαιώνεται πλήρως το ρεπορτάζ του newsbreak.gr στις 23 Απριλίου 2023 για την κομπίνα τύπου Καρουζέλ, που είχε στηθεί στη συστημική τράπεζα της Αργυρούπολης, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, η Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες διεξάγει έρευνα για την υπόθεση αυτή, για αδικήματα που διώκονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, ενώ έχει προβεί ήδη σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Όπως είχε αποκαλύψει το newsbreak.gr, πρωταγωνιστής ο διευθυντής του υποκαταστήματος, ο οποίος ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα και φέρεται να δωροδοκήθηκε από «επιχειρηματία» γνωστό εδώ και χρόνια στην πιάτσα για τις κομπίνες που στήνει με εταιρείες- φαντάσματα, που εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να ζημιώνεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή τη φορά, ο «επιχειρηματίας» έστησε στην αρχή ένα λογιστικό γραφείο στον Πειραιά με συνεταίρο έναν παλιό γνώριμο των διωκτικών αρχών στις απάτες αρμενικής καταγωγής.

Στη συνέχεια, άνοιξε και ένα δεύτερο λογιστικό γραφείο στη Νέα Ιωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, εν αγνοία του συνεταίρου του.

Μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, το λογιστικό γραφείο του Πειραιά σταμάτησε τις συναλλαγές και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες.

Αντίθετα, το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, συνεχίζει τις «μπίζνες» διαδίδοντας ότι έχει «κυβερνητικές πλάτες».

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα είχε ανοίξει πληθώρα εικονικών εταιρειών και εξέδιδε τιμολόγια σε επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες και πολύ γνωστή κατασκευαστική εταιρεία.

Έτσι, οι εικονικές εταιρείες καρπώνονταν τον ΦΠΑ και τις επιστρεπτέες προκαταβολές, ενώ οι επιχειρήσεις εμφάνιζαν ανύπαρκτα έξοδα για να έχουν μειωμένη φορολογία.

Τις συναλλαγές τους τις νομιμοποιούσαν στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, φτάνοντας στο σημείο οι εικονικές εταιρείες να καταθέτουν χρήματα και έπειτα από μία ώρα να παίρνουν επιταγές ημέρας.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε στα πλαίσια του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας κι αφού «καρφώθηκε» εκ των έσω από δυσαρεστημένη υπάλληλο.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο ελληνικός Εθνικός Ύμνος «έντυσε» το μήνυμά της για την 28η Οκτωβρίου!

Το δικό της ξεχωριστό μήνυμα έστειλε στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή την εθνική...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εξαφανίστηκε η ανάρτηση του Στέλιου Πέτσα με την σημαία που δεν είχε καμία σχέση με την ελληνική

Λίγη ώρα μετά τον χαμό που ξέσπασε λόγω της σημαίας σε ανάρτηση του Στέλιου Πέτσας στο X (Twitter) η οποία...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τη σημαία ποιας χώρας έβαλε σε ανάρτησή του για την 28η Οκτωβρίου ο Στέλιος Πέτσας;

Μια ανάρτηση του Στέλιου Πέτσα για την 28η Οκτωβρίου με τη σημαία, προκάλεσε την οργή των χρηστών του διαδικτύου καθώς...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο και Υπουργείο Άμυνας στην ατζέντα Μητσοτάκη

Με αρκετά και σημαντικά θέματα στην ατζέντα του συνεδριάζει νωρίς το μεσημέρι (12:00) της Τετάρτης (29/10) το Υπουργικό Συμβούλιο στο...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Οι Πανελλήνιες μένουν μέχρι να… φύγουν – Έρχονται 36.000 αναπληρωτές

Για τις αλλαγές και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της εκπαίδευσης μίλησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και...
SLIDER

Δημοσκόπηση: Ποιος ωφελήθηκε από την αντιπαράθεση για τον Άγνωστο Στρατιώτη;

Τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα μονοπώλησε η κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με την σφοδρή αντιπαράθεση που...
ΕΛΛΑΔΑ

Aίθριος καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια ηπειρωτικά θα επικρατήσει την Τετάρτη. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη,...
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: 16χρονη συνελήφθη με αεροβόλο πιστόλι – Στο αυτόφωρο και η μητέρα της

Μία υπόθεση που προκαλεί αίσθηση απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Καλαμάτας, καθώς μια 16χρονη μαθήτρια συνελήφθη για κατοχή αεροβόλου όπλου,...
ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτες τρόμου στην Πετρούπολη – Συμμορία ανηλίκων βάζει φωτιές και σπέρνει πανικό

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες νύχτες στην Πετρούπολη, όπου συμμορία 20 έως 25 ανηλίκων έχει μετατρέψει μια ήσυχη γειτονιά σε πεδίο...

Διαβάζονται τώρα