Κέρκυρα: Το χρονικό εξάρθρωσης της σπείρας εφοριακών και λογιστή που εκβίαζαν επιχειρηματίες

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ όλα ξεκίνησαν από καταγγελία για δύο υπαλλήλους Δ.Ο.Υ

Must Read

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προχώρησε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και λογιστή. Άπαντες δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, όπως και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν -παράνομα- χρηματικά ποσά…

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στη Κέρκυρα και συνελήφθησαν συνολικά 5 μέλη της, εκ των οποίων οι 4 εφοριακοί υπάλληλοι και ένας ιδιώτης λογιστής, ενώ στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα δε με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία που αφορούσε την παράνομη δράση δύο υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν από επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ, ώστε να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεσή του.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, με συνεχή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και ιδιώτης λογιστής. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Μάιο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, όπου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες».

Η απαίτηση των χρημάτων γινόταν, κατά κύριο λόγο, μέσω ιδιώτη-λογιστή, μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να μην έχουν άμεση επαφή τα μέλη-υπάλληλοι με τα θύματά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά την δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες. Κατά την ΕΛΑΣ «ο αρχηγός της οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό, την λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών, ενώ δεν δίσταζε να απειλεί υπαλλήλους και λογιστές που τυχόν θα διέρρεαν τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με μεθόδους αντιπαρακολούθησης, προκείμενου τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης να αισθάνονται ακαταδίωκτα, κατά τους -κατ’ εντολή του- στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούσαν».

Περαιτέρω, οι λοιποί εφοριακοί υπάλληλοι, ήταν απαραίτητοι για την λειτουργία της οργάνωσης, καθώς λόγω των καθηκόντων τους, είτε ασκούσαν άμεση εποπτεία και έλεγχο στους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζοντας έτσι την ταχύτητα και τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων ή διενεργούσαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κατόπιν εντολής του αρχηγικού μέλους.

Τέλος, ο λογιστής ήταν ενδιάμεσος μεταξύ των υπαλλήλων και των φορολογουμένων, επιφορτισμένος με την άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικής Αρχής και ελεγχομένων. Επίσης, σύμφωνα με τον ρόλο του, παραλάμβανε και παρέδιδε χρηματικά ποσά από τους φορολογούμενους, προς τους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας και ο ίδιος προνομιακή μεταχείριση των πελατών του από την Δ.Ο.Υ. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 42.480 ευρώ συνολικά,

• 1.770 δολάρια

• κινητά τηλέφωνα, ατζέντα και φορολογικά έγγραφα.

Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι, από τα τέλη Μαΐου 2024, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 8 περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απαίτησαν συνολικά, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 183.000 ευρώ και κατάφεραν να λάβουν, το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t6gnxr41p5?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t5t3uy0xxd?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t5g7x4r035?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t4spmv2ys1?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t4dyfmpyux?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t4dxtdwbkp?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t2pmlf688x?integrationId=40599w17mbz7o7uw

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η δεύτερη συνάντηση

Τον Οκτώβριο του 2023 η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο είχε στηρίξει με νύχια και με δόντια τον Αλκιβιάδη Στεφανή για...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Φάμελλος υπό προστασία

Σε προστατευμένο περιβάλλον επιλέγει να κινείται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος παρότι το κόμμα του, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις,...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αυτή είναι η ημερομηνία της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Οριστικοποιήθηκε, κατά τα φαινόμενα, η ημερομηνία της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, καθώς, σύμφωνα...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αντώνης Σαμαράς υποστηρίζει τον Πάνο Ρούτσι

Την υποστήριξή του στον Πάνο Ρούτσι που ζητά την εκταφή του νεαρού παιδιού του που σκοτώθηκε στα Τέμπη και πραγματοποιεί...
SLIDER

«Τιμή μου», λέει η Γκίλφοϊλ μετά την επικύρωση του διορισμού της στην Ελλάδα

Μετά από μια διαδικασία που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να ενώσει την Κεντροαριστερά;

Τις τελευταίες εβδομάδες η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την πολυδιάσπαση της λεγόμενης Κεντροαριστεράς και τον τρόπο που αυτή θα...
ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Μενεγάκη: Η συγκινητική κίνηση για την Ελασσόνα

Σε μια αξιέπαινη κίνηση προχώρησε η Ελένη Μενεγάκη καθώς δώρισε βιβλία στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας! Την ανακοίνωση έκανε ο Δήμος...
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία στο Άγιο Όρος μετά τους σεισμούς: Οι έλεγχοι και οι ζημιές

Βλάβες σε καμάρες, θόλους, τρούλους, καμινάδες και τμήματα τοιχοποιίας είναι μεταξύ των ζημιών που καταγράφηκαν στο Άγιο Όρος, έπειτα από...
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τον χτύπησε με δρεπάνι και τον έστειλε νοσοκομείο

Ένα επεισόδιο ωμής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν δύο ανδρες με καταγωγή από το Πακιστάν συναντήθηκαν πριν τα...

Διαβάζονται τώρα