Κέρκυρα: Απολογούνται οι τρεις εφοριακοί και ο λογιστής που εκβίαζαν επιχειρηματίες – Βαρύτατες κατηγορίες

Η κρύπτη με τα χρήματα

Must Read

Δεκάδες υποθέσεις της Εφορίας Κέρκυρας, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος των επίορκων υπαλλήλων. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προχώρησε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και λογιστή. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα Τρίτη (15/10) προκειμένου να απολογηθούν.

https://exchange.glomex.com/video/v-d4vp7eab6h49?integrationId=40599w17mbz7o7uw

 

Σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη μέσα στο κούφωμα μιας πόρτας σπιτιού κατηγορούμενου, βρέθηκαν χρήματα του κυκλώματος, σύμφωνα με το MEGA. Τα 7.450 ευρώ εκτιμάται ότι προέρχονται από την παράνομη δράση του κυκλώματος. Εκτός από τα χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν σε κρύπτες, οι Αρχές βρήκαν σε έναν από τους συλληφθέντες χιλιάδες ομόλογα και μετοχές, τα οποία είχε κρύψει στο σπίτι του.

https://exchange.glomex.com/video/v-d4w3rgbxkpox?integrationId=40599w17mbz7o7uw

 

Άπαντες δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, όπως και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν -παράνομα- χρηματικά ποσά…

https://exchange.glomex.com/video/v-d4vpzdij7lhd?integrationId=40599w17mbz7o7uw

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στη Κέρκυρα και συνελήφθησαν συνολικά 5 μέλη της, εκ των οποίων οι τέσσερις εφοριακοί υπάλληλοι και ένας ιδιώτης λογιστής, ενώ στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη τέσσερα άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση κατά συναυτουργία. Σύμφωνα δε με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία που αφορούσε την παράνομη δράση δύο υπαλλήλων Δ.Ο.Υ., οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν από επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ, ώστε να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεσή του.

 

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση «στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, με συνεχή δράση, συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους, στην οποία συμμετείχαν υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας και ιδιώτης λογιστής. Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Μάιο του 2024, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, όπου εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες».

Η απαίτηση των χρημάτων γινόταν, κατά κύριο λόγο, μέσω ιδιώτη-λογιστή, μέλους της οργάνωσης, προκειμένου να μην έχουν άμεση επαφή τα μέλη-υπάλληλοι με τα θύματά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά την δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες. Κατά την ΕΛΑΣ «ο αρχηγός της οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό, την λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών, ενώ δεν δίσταζε να απειλεί υπαλλήλους και λογιστές που τυχόν θα διέρρεαν τη δραστηριότητα της οργάνωσης. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με μεθόδους αντιπαρακολούθησης, προκείμενου τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης να αισθάνονται ακαταδίωκτα, κατά τους -κατ’ εντολή του- στοχευμένους ελέγχους που πραγματοποιούσαν».

Περαιτέρω, οι λοιποί εφοριακοί υπάλληλοι, ήταν απαραίτητοι για την λειτουργία της οργάνωσης, καθώς λόγω των καθηκόντων τους, είτε ασκούσαν άμεση εποπτεία και έλεγχο στους λοιπούς υπαλλήλους, καθορίζοντας έτσι την ταχύτητα και τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων ή διενεργούσαν επιτόπιους ελέγχους επιχειρήσεων κατόπιν εντολής του αρχηγικού μέλους.

Τέλος, ο λογιστής ήταν ενδιάμεσος μεταξύ των υπαλλήλων και των φορολογουμένων, επιφορτισμένος με την άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικής Αρχής και ελεγχομένων. Επίσης, σύμφωνα με τον ρόλο του, παραλάμβανε και παρέδιδε χρηματικά ποσά από τους φορολογούμενους, προς τους υπαλλήλους, εξασφαλίζοντας και ο ίδιος προνομιακή μεταχείριση των πελατών του από την Δ.Ο.Υ. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και από την κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 42.480 ευρώ συνολικά,

• 1.770 δολάρια

• κινητά τηλέφωνα, ατζέντα και φορολογικά έγγραφα.

Μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι, από τα τέλη Μαΐου 2024, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 8 περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απαίτησαν συνολικά, τουλάχιστον, το χρηματικό ποσό των 183.000 ευρώ και κατάφεραν να λάβουν, το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t6gnxr41p5?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t5t3uy0xxd?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t5g7x4r035?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t4spmv2ys1?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t4dyfmpyux?integrationId=40599w17mbz7o7uw

https://exchange.glomex.com/video/v-d4t4dxtdwbkp?integrationId=40599w17mbz7o7uw

 

Διαβάστε ακόμα:

*ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπούμερανγκ η ειρωνεία για Καμμένο

Ακούγεται έντονα ότι στη διάρκεια της συνάντησης του στη Νέα Υόρκη με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ στην...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυμα Τραμπ μέσω…Ερντογάν σε Έλληνες πολιτικούς

Για όσους δεν κατάλαβαν ο Τραμπ υποδεχόμενος τον Ερντογάν τον χαρακτήρισε φίλο του γιατί ο Τούρκος τον έπαιρνε τηλέφωνο και...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νεοδημοκράτες βουλευτές στέλνουν σκληρά μηνύματα για τα 3 στραπάτσα…

Τον Νοέμβριο του 2023 ο τότε πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Ρίτσι Σούνακ ακύρωσε κυριολεκτικά στο πάρα πέντε τη συνάντηση του...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον υπουργό...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος κατά Τσίπρα: «Δεν χωράνε στην αριστερά αυτά που λέει»

Δυο ξένοι φαίνεται ότι είναι πια Ευκλείδης Τσακαλώτος και Αλέξης Τσίπρας και ας βρέθηκαν μαζί στην κυβέρνηση της «πρώτη φορά...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι;

Ο πατέρας του Ντένη Ρούτσι, θύματος των Τεμπών, έχει ξεκινήσει απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του παιδιού του, προκειμένου...
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη είχε λάβει αναρρωτική άδεια…146 μέρες!

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο...
ΕΛΛΑΔΑ

Η δικτατορία του «Τραμπούκου»

 Από τους πολιτικούς και τους οικονομικούς παράγοντες, μέχρι τη μουσική βιομηχανία, ο τραμπούκος έχει αναδειχθεί σε σύμβολο ισχύος. Στην πολιτική,...
ΕΛΛΑΔΑ

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Περαιτέρω επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ο καιρός, με πτώση του υδραργύρου και πιθανότητα βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την πρόγνωση...

Διαβάζονται τώρα