Ζευγάρι απατεώνων στην Θεσσαλονίκη: «Λάθος των πελατών οι μεταφορές χρημάτων» αναφέρουν!

Must Read

Καμία σχέση με τις ηλεκτρονικές απάτες με κέρδος 2 εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει το ζευγάρι από την Θεσσαλονίκη που βρέθηκε στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με την δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως υποστηρίζει.

Η γυναίκα η οποία κατηγορείται ανέφερε πως τα χρήματα είναι νόμιμα και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας ενώ λέει πως η μεταφορά των χρημάτων γινόταν λανθασμένα από τους πελάτες χωρίς να μπορεί να υπάρχει έλεγχο!

«Διατηρώ κατάστημα που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και φυσικών σημείων. Δημιούργησα εταιρικό λογαριασμό για να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. Ωστόσο, πολλοί πελάτες συνέχισαν να καταθέτουν τα χρήματά τους στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, κάτι που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε πλήρως. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή. Δεν έχω ζητήσει ποτέ χρήματα μέσω social media ούτε έχω φτιάξει πλαστά προφίλ», υποστηρίζει στο protothema.

Σύμφωνα με την κατηγορούμενη, τα χρήματα μεταφέρονταν στους λογαριασμούς που είχαν ζητήσει οι πελάτες, ενώ οι καταγγελίες που έγιναν αφορούν περιπτώσεις όπου οι συναλλαγές δεν ολοκληρώθηκαν όπως είχε συμφωνηθεί.


Το χρονικό της υπόθεσης

Τη δέσμευση των λογαριασμών ενός ζευγαριού απατεώνων από τη Θεσσαλονίκη, που ειδικευόταν στις ηλεκτρονικές απάτες, καταφέρνοντας να αποσπάσει 2.000.000 ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες, διέταξε ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβίβασε το αναλυτικό πόρισμά του στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς εντοπίστηκαν ενδείξεις για τα κακουργήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το δίδυμο απατεώνων, ένας διανομέας και μία ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ, όπου πληρώνονταν και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, προχωρούσε σε ηλεκτρονικές απάτες, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο τρόπο, ακόμα και τα «κλασικά» μέσα, όπως e-mails με παραπομπές σε ψεύτικες σελίδες ή και μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των «στόχων» του, αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία δύο χρόνια είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 2.000.000 ευρώ από τα θύματά τους, τα οποία εξαπατούσαν με διάφορες δικαιολογίες και τεχνάσματα, όπως λέγοντάς τους πως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τους χρειαζόταν αναβάθμιση ή ότι δικαιούνταν δήθεν επιστροφή χρημάτων από δημόσιες υπηρεσίες ή πείθοντάς τους να τους δίνουν τους κωδικούς τους, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι της Microsoft.

Μέσα σε έναν χρόνο

Τα ποσά που αποσπούσαν έφταναν συνήθως τα 2.000-3.000 ευρώ, ωστόσο αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η δράση τους δεν ξεπερνά τους 24 μήνες, δηλαδή κατάφερναν να κλέβουν σχεδόν 100.000 ευρώ τον μήνα, κατά μέσο όρο, ή 25.000 ευρώ την εβδομάδα!

Στον κύκλο των θυμάτων του ζευγαριού, που φρόντιζε να μην κυκλοφορεί με πανάκριβα ρούχα ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να ξεσκεπάσει τις ηλεκτρονικές κλοπές εκατομμυρίων, περιλαμβάνονται γιατροί, επιστήμονες, φαρμακοποιοί.

Η Αρχή έφτασε στα ίχνη τους αξιοποιώντας τα στοιχεία που φτάνουν από τις τράπεζες στη βάση των δεδομένων της. Από τις διαδρομές του χρήματος διαπιστώθηκε πως, παρά τον… λιτό βίο που επεδείκνυαν οι απατεώνες, ένα πολύ μεγάλο μέρος των κλεμμένων ποσών κατέληξε σε ταξίδια στο εξωτερικό, πανάκριβα εστιατόρια, αυτοκίνητα και «ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ανθρώπου νους», όπως τόνισαν πηγές με γνώση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, πολλά χρήματα κατέληξαν στο εξωτερικό και, μάλιστα, σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν διαθέτει συνεργασία των φορολογικών και άλλων Αρχών. Από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα φανεί επίσης αν το συγκεκριμένο ζευγάρι, που παρουσίαζε ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, λάμβανε ακόμη και κρατικά επιδόματα!

Πηγή: Εφημερίδα Δημοκρατία

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπουργός αναπαράγει μαϊμού δημοσίευμα για ρωσικά bots προσβάλλοντας τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

Η υπόθεση με τα υποτιθέμενα «ρωσικά bots» που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, όπλισαν τον δημόσιο διάλογο πριν από τις μεγάλες...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σιωπή για την αποκάλυψη Μπουκώρου ότι το Μαξίμου γνώριζε τις συνομιλίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 16 μήνες νωρίτερα!

Δεν τόλμησαν να διαψεύσουν τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο, ο οποίος κατήγγειλε ότι 16 μήνες πριν δημοσιοποιηθεί η δικογραφία...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα carte postale της Πιερίας και ο Άκης

Η Πιερία φημίζεται για τις παραλίες της και για τα ονειρεμένα ηλιοβασιλέματά της. Αν βρεθείτε στο Κάστρο του Πλαταμώνα, θα...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καθησυχαστική η Κεραμέως για το 13ωρο: «Ακόμα και να το θες, δεν μπορείς να το κάνεις για πάνω από 37 ημέρες το χρόνο»

Για το -ήδη πολυσυζητημένο- νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο, μεταξύ πολλών άλλων, προβλέπει πως ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας προετοιμάζει την επιστροφή του – Διπλή επίθεση στην κυβέρνηση μέσα σε λίγες ώρες

Πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας τροφή σε όσους μιλούν για επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Συμφωνείτε με την στρατηγική προσέγγιση Ελλάδος – Ισραήλ;

Τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Ελλάδος – Ισραήλ έχουν αναβαθμιστεί με αποτέλεσμα να υπάρχει εκτός από την γεωπολιτική ταύτιση σε...
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ιερέας απελπισμένος από βανδαλισμούς νέων – Δραματική έκκληση στους γονείς

Με βαθιά λύπη και ανησυχία για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας, ο π. Λουκάς Παπακωνσταντίνου από το Παραδείσιο της Ρόδου...
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η «Αξιώτισσα» απαντά στους απανταχού επικριτές της – «Δεν θα τους περάσει!»

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας έχει βρεθεί η δημοφιλής ταβέρνα «Αξιώτισσα» στη Νάξο, με αφορμή το περιστατικό με τους Εβραίους τουρίστες...
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτικά οχήματα μεταφέρονται μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Την περιέργεια των πολιτών τράβηξαν τα στρατιωτικά οχήματα, που εθεάθησαν το βράδυ της Δευτέρας να κινούνται σε κεντρικούς δρόμους της...

Διαβάζονται τώρα