Μεγάλη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκάλυψε ο πρόεδρος της Αρχής και επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Πακτωλός εκατομμυρίων σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από το κύκλωμα, στο οποίο εμπλέκονται στελέχη τουλάχιστον 3 μεγάλων ομάδων της SuperLeague 2.
Σύμφωνα με το ieidiseis.gr και την Μαρία Μπενέα, ο κ. Βουρλιώτης δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία 15 ατόμων, που φέρονται ότι την διετία 2022-2024 εξαπάτησαν το Δημόσιο και αποκόμισαν 12,5 εκατ. ευρώ.
Στο κόλπο και πρόσωπα που είχαν εισχωρήσει στην διοίκηση και την διαχείριση τουλάχιστον 3 ομάδων της SL2.
Στο 70 σελίδων πόρισμα καταγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος δράσης των 15 εμπλεκομένων, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω δικτύου εταιρειών μαϊμού ενώ αντάλλασσαν μεταξύ τους εικονικά παραστατικά, πλαστές επιταγές, παρακρατώντας τον ΦΠΑ.
Εκ των εμπλεκομένων οι παράγοντες, που φέρονται να εκμεταλλεύονταν την ιδιότητά τους στο ποδόσφαιρο για να ξεπλένουν χρήματα μέσω των ομάδων.
Η εν λόγω υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και έχει ενημερωθεί η ΕΠΟ.
Δείτε επίσης:
- Έρχεται ποινική δίωξη για τους καθολικούς ιερείς με τις αμαρτωλές «αγαθοεργίες»
- Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: 2,4 δισ. ευρώ η φοροδιαφυγή το 2024
