Έφοδος της Αρχής για το Ξέπλυμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο στόχαστρο των ερευνών 10 πρόσωπα

Στοχευμένη επιχείρηση ελέγχου διεξάγεται από τις πρωινές ώρες στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος κάνει πλήρη καταγραφή των εγγράφων και των αρχείων, με φόντο το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Στο μικροσκόπιο 10 πρόσωπα

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις και αφορά συγκεκριμένα δέκα περιπτώσεις προσώπων που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης φέρεται να έχει δώσει σαφείς οδηγίες στα στελέχη, να μην φύγουν από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία για υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία 24ωρα το όνομα μιας πολιτεύτριας της ΝΔ έχει προκαλέσει «σεισμό» καθώς η ίδια, η οικογένειά της και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν λάβει τεράστια ποσά από τον Οργανισμό.

Στόχος του κλιμακίου της Αρχής είναι η διεξαγωγή ελέγχου για τη διαπίστωση της νομιμότητας των χορηγηθέντων επιδοτήσεων και την ανίχνευση πιθανών περαιτέρω αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Αρχή θα προχωρήσει σε δραστικά μέτρα όπως δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων:

• Τραπεζικών λογαριασμών
• Τραπεζικών θυρίδων
• Ακίνητης περιουσίας
• Άλλων περιουσιακών στοιχείων

Παράλληλα, τα ευρήματα της έρευνας θα διαβιβαστούν στους ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση και δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Έρευνα και από την ΑΑΔΕ

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ συγκροτεί την ΟΔΕ (Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου) στην οποία περιλαμβάνονται 17 κορυφαία στελέχη της, με μοναδικό σκοπό την άμεση, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε κτιριακή υποδομή, ηλεκτρονική εφαρμογή και πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η απόφαση του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, μέλη της ομάδας θα είναι γενικοί διευθυντές οι οποίοι έχουν υπό την εποπτεία τους την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τους φορολογικούς ελέγχους, τα τελωνεία και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

https://exchange.glomex.com/video/v-dbuewdv0ct7t?integrationId=40599w17mbz7o7uw

Δείτε επίσης:

• Παραιτήθηκε από στέλεχος της ΝΔ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου μετά τον σάλο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
• Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου: Η ΑΑΔΕ θα κάνει «φύλλο και φτερό» τον ΟΠΕΚΕΠΕ
• «Χρυσές» επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις οικογένειες Σεμερτζίδου και Μαγειρία – 2,5 εκατ. ευρώ σε 5 χρόνια