Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου (4/10) οι εννέα από τους συνολικά 18 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στο κύκλωμα εικονικών εταιρειών. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν στήσει δίκτυο εικονικών τιμολογίων με στόχο την είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ και φόρου.
Ο «αρχηγός» και η απολογία του
Πρώτος πέρασε το κατώφλι της Ευελπίδων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο φερόμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης και πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιούνταν ως «σύμβουλος επιχειρήσεων» και ότι ουδέποτε είχε απασχολήσει την εφορία ή του είχε καταλογιστεί πρόστιμο.
Η δικογραφία κάνει λόγο για τη δημιουργία 370 εικονικών εταιρειών την τριετία 2023-2025. Μέσω αυτών, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν αποκομίσει κέρδη που αγγίζουν τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ.
Οι κατηγορίες
Οι 18 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Για το τελευταίο αδίκημα αναμένεται συμπληρωματική διαδικασία, καθώς στη δικογραφία δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρη στοιχεία.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ ένας ακόμη βρίσκεται κρατούμενος στις φυλακές Χαλκίδας. Την Κυριακή (5/10) θα απολογηθούν οι οκτώ υπόλοιποι κατηγορούμενοι.
Νέα ονόματα στη δικογραφία
Το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει συνολικά 73 εμπλεκόμενα άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, στο όνομα του οποίου φέρεται να έχουν εκδοθεί πέντε εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Δείτε επίσης:
- Απάτη ΦΠΑ: Ποινική δίωξη στα μέλη του κυκλώματος για σωρεία αδικημάτων
- Συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ: Ποδοσφαιρικός παράγοντας και γνωστός παρουσιαστής στο κύκλωμα
