Ένα παραμάγαζο που λυμαινόταν τα χρήματα από τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που έπαιρναν παράνομα, είχε στήσει η -διάσημη πλέον- πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Κ.Σ., ο σύντροφός της και έξι ακόμη συγγενικά τους πρόσωπα, όπως προκύπτει από την έρευνα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο πόρισμά του είναι πραγματικός καταπέλτης για την συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία καταγράφονται τρομερά στοιχεία για τον τρόπο που διατέθηκαν ποσά συνολικού ύψους 2.663.873,36 ευρώ, που έλαβε η οικογενειακή «επιχείρηση» από αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις.
Στην συγκλονιστική αποκάλυψη που κάνει για το πόρισμα Βουρλιώτη η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα στο ieidiseis, αναφέρεται ότι «το σύνολο των χρημάτων, που δαπανήθηκαν για αλλότριους σκοπούς υπολογίζεται στο ποσόν των 1.287.379,77».
Στην οικογενειακή μπίζνα συμμετείχαν:
- Η πρώην «γαλάζια» πολιτεύτρια της ΝΔ,
- η μητέρα της
- και ο αδελφός της.
- Ο σύντροφος,
- η μητέρα του,
- οι δύο αδελφές του
- και ο εξάδελφός του.
Στοιχεία σοκ: Πώς αγοράστηκαν Porche και Ferrari
Βάσει του πορίσματος Βουρλιώτη, τα δύο υπεραυτοκίνητα, Porche και Ferrari, αγοράστηκαν από τη μητέρα του συντρόφου της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ, ενώ στη συνέχεια, εκείνος αγόρασε «ποσοστό ιδιοκτησίας από τη μητέρα του» αντί 20.500 ευρώ.
Όπως σημειώνεται μάλιστα, με τον ίδιο τρόπο φέρεται ότι αγόρασε σκάφος αντί 3.000 ευρώ από τη μητέρα του!
Σύμφωνα με την Μαίρη Μπενέα, έχουν καταγραφεί επίσης εικονικές αγορές του συντρόφου από την αδελφή του και άλλα πρόσωπα, αλλά και εικονικές αγορές της μητέρας του, από αλλοδαπούς, με ποσά 84.699,30, 80.000, 52.862,20.
Έγινε ακόμα και «εικονική αγορά γεωργικού ελκυστήρα» από την πρώην πολιτεύτρια (έναντι 133.500 ευρώ), αλλά και εικονικές πωλήσεις του συντρόφου της σε άλλα πρόσωπα για ποσά 15.820, 234,396, 17.718,40! Το πόρισμα Βουρλιώτη αναφέρει ότι για τα παραπάνω, δαπανήθηκαν από τις επιδοτήσεις 1.287.379,77 ευρώ!
Τι γράφει το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη
«Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές ποσών μεταξύ συγγενικών και συνδεδεμένων προσώπων, χωρίς αντίστοιχη αγροτική ή επαγγελματική αιτιολόγηση, καθώς και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών, οι οποίες υποδηλώνουν προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης και της χρήσης κεφαλαίων.
… H συστηματική χρήση συνδικαιούχων στους λογαριασμούς κι η έντονη κυκλική διακίνηση χρημάτων μεταξύ των μελών των οικογενειών Μ. και Σ. δημιουργούν πρόσθετες ενδείξεις συγκάλυψης των πραγματικών σκοπών τους και καταστρατήγησης του θεσμικού πλαισίου.
… Διαπιστώθηκε ότι, ποσά από επιδοτήσεις των αδελφών και του εξαδέλφου του (σ.σ. συντρόφου της πολιτεύτριας) μεταφέρονταν επανειλημμένα σε λογαριασμούς, που κατά βάση διαχειρίζεται ο ίδιος και μέσω των οποίων χρηματοδοτεί την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καταδεικνύοντας ότι, οι ενισχύσεις που τυπικά χορηγούνταν σε άλλα μέλη της οικογένειας συγκεντρώνονταν στον ίδιο.
… Ο σύντροφος της πολιτεύτριας εμφανίζεται συνδικαιούχος σε λογαριασμό της μητέρας της συντρόφου του, στον οποίο πιστώνονται επιδοτήσεις που λαμβάνει η τελευταία. O λογαριασμός αυτός λειτουργεί ως ‘όχημα’ μεταφοράς των ποσών, καθώς τα χρήματα διοχετεύονται σε έτερο λογαριασμό, όπου συνδικαιούχοι είναι ο ίδιος ο υιός της ανωτέρω (σ.σ. αδελφός της πολιτεύτριας), και στη συνέχεια μεταφέρονται σε έτερους λογαριασμούς των προαναφερθέντων.
Εν τέλει σημαντικό μέρος των κεφαλαίων αυτών καταλήγει στο λογαριασμό της εταιρίας ΙΚΕ της οποίας διαχειρίστρια είναι η σύντροφος του (σ.σ. πολιτεύτρια). Από τη διάρθρωση αυτή προκύπτει ότι, η (πολιτεύτρια) είναι πραγματικός αποδέκτης των ενισχύσεων από τους λογαριασμούς της μητέρας της με το καθεστώς του “αφανούς εταίρου”».
Σε ότι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς των έξι συγγενικών προσώπων, το πόρισμα τονίζει:
«Εντοπίστηκαν κινήσεις χρηματικών ποσών με αιτιολογία την εξόφληση συναλλαγών, που είναι εικονικές και καταθέσεις που σχετίζονται με “διευθέτηση -έσοδο εικονικών τιμολογίων”, ώστε να προσδοθεί αληθοφάνεια και νομιμοφάνεια στις συναλλαγές εσόδων και εξόδων, που πραγματοποιούσαν για τη δήθεν αγροκτηνοτροφική δραστηριότητα τους, γεγονός που καταδεικνύει τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και απόπειρα συγκάλυψης της πραγματικής διάθεσης των χρημάτων των ενισχύσεων.
… Επιπροσθέτως, όπως προέκυψε από την έρευνα, η χρήση της επιδότησης (σκοπός) αποτελεί στοιχείο της αίτησης λήψης αυτής, ενω επίσης αποτελεί προϋπόθεση να δηλωθεί η προοριζόμενη χρήση (σκοπός) της επιδότησης/ενίσχυσης, προκειμένου αυτή να εγκριθεί από τον Οργανισμό χορήγησης».
Το πόρισμα καταλήγει με το εξής:
«Κατά συνέπεια των ως άνω εκτεθέντων προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι, οι προαναφερόμενοι τέλεσαν από κοινού εντός του βασικού αδικήματος της απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αξιόποινη πράξη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα κλπ. με το εγκληματικό προϊόν να ανέρχεται σε 1,287,379.77 ευρώ τουλάχιστον, συν των λοιπών ως άνω απροσδιόριστης αξίας περιουσιακών στοιχείων».
Υπό έλεγχο κι άλλα χρήματα
Να σημειώσουμε ότι κατόπιν αιτήματος του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα ελεγχθούν και τα υπόλοιπα χρήματα της οικογενειακής «επιχείρησης», περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ δηλαδή.
Συγκεκριμένα, θα γίνει έρευνα για το αν χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια για την είσπραξη των επίμαχων ποσών.
(Πηγή βασικών φωτογραφιών: Pixabay)
Δείτε επίσης:
- Οι δύο «καυτές» επιστολές Βάρρα που εκθέτουν τον Βορίδη – Αποκαλύψεις για τις πιέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Βόμβα στην Εξεταστική για ΠΑΣΟΚ και Σημανδράκο!
