Στα δικαστήρια της Ευελπίδων απολογούνται σήμερα (19/10) οι έξι συλληφθέντες, που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με δράση σε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι –πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας– είχαν συγκροτήσει ένα καλοστημένο δίκτυο εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, μέσω των οποίων εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό οργανισμό και το Δημόσιο.
Πολύμηνη έρευνα αποκαλύπτει οργανωμένη δράση
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της οικονομικής αστυνομίας, που εντόπισε εννέα εικονικές εταιρείες να λειτουργούν διαδοχικά και για σύντομα χρονικά διαστήματα, αξιοποιώντας την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων.
Στόχος της οργάνωσης, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, ήταν να αποκρύπτει την πραγματική οικονομική δραστηριότητα, αποφεύγοντας την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Τα αρχηγικά μέλη, ηλικίας 42 και 45 ετών, φέρονται να χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» για τη δημιουργία εταιρειών με πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα και ψεύτικες ταυτότητες. Μέσω αυτών, υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για εργαζομένους, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Παράλληλα, απέφευγαν την πληρωμή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, ενώ οι αρμόδιες αρχές βεβαίωναν οφειλές σε ανύπαρκτα πρόσωπα, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών.
Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ένας 55χρονος λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνική και φορολογική καθοδήγηση στο κύκλωμα, διασφαλίζοντας την «νομιμοφανή» λειτουργία των εταιρειών.
Η δράση της ομάδας, ωστόσο, δεν περιοριζόταν μόνο στις οικονομικές απάτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε επεκταθεί και στην παράνομη μεταφορά μεταναστών, χρησιμοποιώντας όχημα που είχε αγοραστεί στο όνομα ανύπαρκτου προσώπου.
Για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεταπωλήσεις πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς «αχυρανθρώπων» και εμβάσματα στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία.
Ζημία άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο
Η συνολική ζημία που προκάλεσε η δράση του κυκλώματος στο ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 2,19 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1,63 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και περίπου 555.000 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.
Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξαν συνδεδεμένα πρόσωπα ή εταιρείες, ενώ αναμένονται και νέες διώξεις καθώς η έρευνα συνεχίζεται.
Δείτε επίσης: Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 21χρονος ηγετικό στέλεχος σε διεθνές κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων
