Μέσα από στοιχηματικές εταιρείες και από πολυτελείς αγορές κατάφερναν να «ξεπλένουν» τα ιλλιγιώδη ποσά που λάμβαναν από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της σπείρας που έπεσε στα χέρια της ΕΛΑΣ. Σε βάρος των 37 συλληφθέντων ασκήθηκαν την Πέμπτη ποινικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και ξέπλυμα χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φερόμενου ως αρχηγού
Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει δημιουργηθεί για την υπόθεση, ο 38χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που επέλεγε τα αδήλωτα αγροτεμάχια, είχε ιδιαίτερα «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς με μεγάλα ποσά να μπαίνουν αλλά και να βγαίνου. Τα χρήματα αυτά τα λάμβανε ο ίδιος μέσω αναλήψεων, είτε έκανε αγορές ενώ ένα σημαντικό μέρος «ξεπλένονταν» μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Συγκεκριμένα, εμφανίζονται πιστώσεις 3.495.887,65 ευρώ από στοιχηματικές εταιρείες και χρεώσεις συνολικού ποσού 3.117.153,76 ευρώ προς τις στοιχηματικές εταιρείες!
Την ίδια περίοδο, ο φερόμενος ως αρχηγός είχε τεράστιες καταθέσεις μετρητών χωρίς αυτές να δικαιολογούνται με βάση τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματός του.
Πιο συγκεκριμένα, έγιναν πάνω από 200 καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ, από 150 ευρώ έως 2.800 ευρώ και συνολικό ποσό πίστωσης ύψους 229.930 ευρώ. Τα εν λόγω ποσά αφού κατατίθενται, είτε μεταφέρονταν σε έτερο λογαριασμό με δικαιούχο τον ίδιο, είτε κατατίθενται σε στοιχηματικές εταιρείες.
Επιπλέον, στον ίδιο λογαριασμό πραγματοποιήθηκαν συνολικά 408 καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ, με εύρος κατατεθειμένων ποσών από 50 ευρώ έως 10.000 ευρώ και συνολικό ποσό πίστωσης ύψους 878.360 ευρώ.
Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε τη δυνατότητα με τον πακτωλό χρημάτων να κάνει ακριβά ταξίδια εκτός Ελλάδας όπως στην Αμερινή, να μένει σε πολυτελή ξενοδοχεία και να πραγματοποιεί αγορές από επώνυμες εταιρείες όπως Prada και Gucci. Στη χλιδάτη ζωή σίγουρα έπαιρνε μέρος και η 30χρονη σύζυγός του.
Ένας 68χρονος με κομβικό ρόλο στην οργάνωση λειτουργούσε ως ενδιάμεσος καθώς λάμβανε χρηματικά ποσά από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του 38χρονου. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και οι δικοί του τραπεζικοί λογαριασμοί για την πραγματοποίηση κινήσεων.
O «ντελιβεράς»
Μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις που έχουν αποκαλυφθεί στη μεγάλη δικογραφία για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά έναν άνδρα ο οποίος, αν και εργαζόταν περιστασιακά ως διανομέας (ντελίβερι), εμφανιζόταν στα φορολογικά του στοιχεία ως ιδιοκτήτης τεράστιων αγροτικών εκτάσεων.
Η προανακριτική έρευνα αποκαλύπτει ότι ο άνδρας είχε δηλώσει ως κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού, με έναρξη επαγγέλματος το φθινόπωρο του 2021. Την ίδια στιγμή, διατηρούσε δύο δηλωμένες διευθύνσεις — στη Θεσσαλονίκη και στην Πέλλα — ενώ φαίνεται ότι απασχολούνταν περιστασιακά σε διάφορες δουλειές, με πιο πρόσφατη αυτή του ντελιβερά σε γνωστή αλυσίδα διανομής τροφίμων.
Παρά την απουσία οποιασδήποτε αγροτικής δραστηριότητας, εμφανιζόταν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ ως επαγγελματίας αγρότης με εκτάσεις εκατοντάδων στρεμμάτων σε Κιλκίς, Πέλλα, Φθιώτιδα, Ιωάννινα, Λακωνία και Θεσσαλονίκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αγροτεμάχια που δήλωνε ξεπερνούσαν ακόμη και τα 200 στρέμματα.
Το 2023, ο «αγρότης-διανομέας» υπέβαλε μαζικά μία αρχική και οκτώ τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, στις οποίες κατέγραψε δεκάδες νέα αγροτεμάχια. Λίγους μήνες αργότερα, το καλοκαίρι του 2024, φρόντισε να τα διαγράψει, επικαλούμενος «λάθος καταχώρηση». Παράλληλα, την ίδια περίοδο δήλωνε ως μισθωμένα και άλλα αγροτεμάχια, κυρίως στην περιοχή του Κιλκίς, που φέρονταν να ανήκουν σε τρίτο πρόσωπο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία, ο υποτιθέμενος ιδιοκτήτης δεν είχε ποτέ στην κατοχή του τα συγκεκριμένα ακίνητα.
Παρά τις παρατυπίες, ο άνδρας κατάφερε να εισπράξει για το 2023 σημαντικά ποσά σε επιδοτήσεις που αντιστοιχούσαν στο σύνολο των εκτάσεων που είχε δηλώσει. Οι ενισχύσεις αφορούσαν το πρόγραμμα βασικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πλέον μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2024, όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε διοικητικό και διασταυρωτικό έλεγχο των δηλώσεων. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που είχε καταχωρίσει ο «αγρότης-διανομέας» δεν υπήρχαν ή ανήκαν σε άλλους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός μηδένισε τις εκτάσεις και αφαίρεσε τα δικαιώματα ενίσχυσης που είχαν δοθεί στο όνομά του, διακόπτοντας κάθε περαιτέρω πληρωμή.
Ωστόσο, η υπόθεση δεν τελείωσε εκεί. Μερικούς μήνες αργότερα, μέσα στο 2025, ο ίδιος εμφανίστηκε ξανά στις δηλώσεις Ε9, καταχωρώντας εκ νέου 14 αγροτεμάχια σε Κιλκίς, Πέλλα, Ημαθία, Φθιώτιδα και Λακωνία — και πάλι χωρίς να υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήρια.
Δείτε επίσης:
Κολλητός με ανθρώπους του κυκλώματος πρώην κυβερνητικός παράγοντας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη στους 37 για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τυχεροπούλου: Ο Ξυλούρης τηλεφωνούσε σπίτι μου, μιλούσε στα παιδιά μου
