Εφετείο των ΗΠΑ απεφάνθη πριν από λίγο ότι η τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank μπορεί να διωχθεί με την κατηγορία ότι βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις.
Το 2ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ απεφάνθη μάλιστα ότι η τουρκική τράπεζα για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν καλύπτεται από την ασυλία λόγω έδρας σε χώρα εκτός των ΗΠΑ.
Ο Robert Cary, δικηγόρος της Williams & Connolly που εκπροσωπεί τη Halkbank, αρνήθηκε να σχολιάσει. Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο ούτε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ή την ίδια τη Halkbank.
Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τη Halkbank ότι μετατρέπει τα έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και στη συνέχεια σε μετρητά προς όφελος των ιρανικών συμφερόντων και πλαστογραφεί παραστατικά για μεταφορά τροφίμων για να δικαιολογήσει το ξέπλυμα εσόδων από λαθρεμπόριο πετρελαίου.
Οι Αμερικανοί εισαγγελείς υποστήριξαν επίσης ότι η Halkbank βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια να ξεπλένονται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ!
Η Halkbank έχει δηλώσει αθώα για την κατηγορία της τραπεζικής απάτης, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την κατηγορία για συνωμοσία σχετικά με την τήρhση πλαστών παραστατικών μεταφοράς χρημάτων και δημιουργία εικονικών εταιρειών στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων.
Η τράπεζα υποστήριξε ότι απαλλάσσεται από τις διώξεις βάσει του ομοσπονδιακού νόμου των ΗΠΑ που παρέχει ασυλία, επειδή είναι κτήμα του τουρκικού κράτους, το οποίο έχει ασυλία βάσει του συγκεκριμένου νόμου.
Το δικαστήριο είπε ότι η Halkbank συνδύαζε τον σκοπό της – να λειτουργήσει ως αποθετήριο για τα έσοδα από το ιρανικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της τουρκικής κυβέρνησης – με τη δράση της, η οποία ήταν ένα σχέδιο συμμετοχής σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Το εφετείο είπε ότι ακόμα κι αν ο νόμος «παρέχει ασυλία κυριαρχίας σε ποινικές υποθέσεις, η παραβατική συμπεριφορά για την οποία κατηγορείται η Halkbank εμπίπτει στην εξαίρεση των εμπορικών δραστηριοτήτων της FSIA από την ασυλία των κρατών».
Η Halkbank είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της 1ης Οκτωβρίου του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Μπέρμαν, που επέτρεπε τη δίωξή της.
Ο Μπέρμαν έχει επιβλέψει αρκετές σχετικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης του πρώην στελέχους της Halkbank, Μεχμέτ Χακάν Ατίλα και της παραδοχής ενοχής από τον Τουρκο-Ιρανό έμπορο χρυσού Reza Zarrab.
Η περίπτωση της Halkbank έχει περιπλέξει τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να υποστηρίζει την αθωότητα της Halkbank σε υπόμνημα του 2018, προς τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικαστές Amalya Kearse, Joseph Bianco και Jose Cabranes, οι οποίοι συνέταξαν την απόφαση. Το κατώτερο δικαστήριο είχε προγραμματίσει μια δίκη να ξεκινήσει για τις 3 Μαΐου, αλλά η διαδικασία ανεστάλη κατά τη διάρκεια της έφεσης και δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί νέα δίκη.
Διαβάστε ακόμα: Οι Αμερικανοί έδωσαν νέα ταυτότητα στον Ζάραμπ ως «ανταμοιβή» για τη Halkbank;
