Αποκαλύψεις-«φωτιά» έρχονται στο φως τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Χαλίλ Φαλγιαλί, του βαρόνου του παράνομου τζόγου στα Κατεχόμενα της Κύπρου.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του occrp.org, ο Φαλγιαλί φέρεται να διοικούσε μια τεράστια αυτοκρατορία παράνομων διαδικτυακών στοιχημάτων, με μεγάλο ποσό των εσόδων να καταλήγει σε… Τούρκους αξιωματούχους.
Ο επί μακρόν επικεφαλής των οικονομικών της Falyali, Cemil Önal, είπε στο OCCRP ότι αυτές οι δραστηριότητες απέφεραν τουλάχιστον 80 εκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα.
Ο Önal είπε ότι κανόνισε προσωπικά περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές «χορηγίας» σε δημόσιους αξιωματούχους στην Τουρκία και στο ψευδοκράτος κάθε μήνα.
Πολλά από αυτά παραδόθηκαν σε μετρητά, είπε, ενώ ορισμένες μεταφορές διευθετήθηκαν μέσω εμπορίας χρυσού και καταστημάτων συναλλάγματος, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους.
Οι δημοσιογράφοι βρήκαν επίσης ακίνητα αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκαν στη χήρα του Φαλγιάλι στο Ντουμπάι, τα οποία ο Ονάλ αναγνώρισε ως κύρια βάση για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της φερόμενης οργάνωσης.
Η οργάνωση φέρεται να στρατολόγησε χιλιάδες ανθρώπους για να ανοίξουν λογαριασμούς τραπεζών, πιστωτικών καρτών, κρυπτονομισμάτων και διαδικτυακών πληρωμών για τη μεταφορά εσόδων από παράνομους τζόγους.
