Αίτημα για ενημέρωση στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος του Παναμά, σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εμβασμάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ προς λογαριασμούς τους ζεύγους Καϊλή – Τζόρτζι, έστειλε ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Αφορμή για την αποστολή του επείγοντος εγγράφου, που εστάλη πριν από δύο ημέρες στις Αρχές του Παναμά, στο πλαίσιο της έρευνας για το Κατάρ-gate αποτέλεσε μια ανάρτηση σε λογαριασμό στο twitter που εμφανίζει τραπεζικά έγγραφα με λογαριασμούς της Εύας Καϊλή και μελών της οικογένειάς της σε τράπεζα του Παναμά, με καταθέσεις 28.000.000 ευρώ, τα οποία εμφανίζονται να έχουν σταλεί από το Κατάρ. Μάλιστα, σε δήλωσή του, ο συνήγορος της Εύας Καϊλη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ότι εκείνος είχε καταθέσει αίτημα στον κ. Βουρλιώτη προκειμένου να απευθυνθεί στις αρχές του Παναμά, καθώς η πλευρά της ευρωβουλευτού αμφισβητεί τη γνησιότητα των εγγράφων. Οι λογαριασμοί φέρεται ότι είναι στην Τράπεζα Bladex of Panama και ανήκουν στην Εύα Καϊλή, στον πατέρα της και στη μητέρα της. Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται ότι υπάρχουν 20.000.000 ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή, 4.000.000 ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή και 4.000.000 ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τη Μαρία Ιγνατιάδου. Στο μεταξύ, μία ημέρα πριν από την απόφαση για την προσωρινή κράτηση της κυρίας Καϊλή, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα, στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας με τις βελγικές Αρχές, ενημέρωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Βέλγου εισαγγελέα για τις μέχρι τώρα ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο ίδιος στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ενημέρωσε ότι η Αρχή έχει προχωρήσει σε δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της τέως αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και μελών της οικογένειάς της στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το οικόπεδο των 7 στρεμμάτων στην Πάρο.
