Ψάχνουν 28.000.000 € της Καϊλή στον Παναμά!

Με επείγον έγγραφο η Αρχή για το Ξέπλυμα ζητά πληροφορίες για λογαριασμούς της οικογένειας, στους οποίους φέρεται ότι έχουν γίνει καταθέσεις από το Κατάρ

Must Read

Αίτημα για ενημέρωση στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος του Παναμά, σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εμβασμάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ προς λογαριασμούς τους ζεύγους Καϊλή – Τζόρτζι, έστειλε ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Αφορμή για την αποστολή του επείγοντος εγγράφου, που εστάλη πριν από δύο ημέρες στις Αρχές του Παναμά, στο πλαίσιο της έρευνας για το Κατάρ-gate αποτέλεσε μια ανάρτηση σε λογαριασμό στο twitter που εμφανίζει τραπεζικά έγγραφα με λογαριασμούς της Εύας Καϊλή και μελών της οικογένειάς της σε τράπεζα του Παναμά, με καταθέσεις 28.000.000 ευρώ, τα οποία εμφανίζονται να έχουν σταλεί από το Κατάρ. Μάλιστα, σε δήλωσή του, ο συνήγορος της Εύας Καϊλη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ότι εκείνος είχε καταθέσει αίτημα στον κ. Βουρλιώτη προκειμένου να απευθυνθεί στις αρχές του Παναμά, καθώς η πλευρά της ευρωβουλευτού αμφισβητεί τη γνησιότητα των εγγράφων. Οι λογαριασμοί φέρεται ότι είναι στην Τράπεζα Bladex of Panama και ανήκουν στην Εύα Καϊλή, στον πατέρα της και στη μητέρα της. Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται ότι υπάρχουν 20.000.000 ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή, 4.000.000 ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή και 4.000.000 ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τη Μαρία Ιγνατιάδου. Στο μεταξύ, μία ημέρα πριν από την απόφαση για την προσωρινή κράτηση της κυρίας Καϊλή, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα, στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας με τις βελγικές Αρχές, ενημέρωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Βέλγου εισαγγελέα για τις μέχρι τώρα ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο ίδιος στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ενημέρωσε ότι η Αρχή έχει προχωρήσει σε δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της τέως αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και μελών της οικογένειάς της στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το οικόπεδο των 7 στρεμμάτων στην Πάρο.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αυγενάκης: «Κορόμηλο» τo δάκρυ από το Πόθεν Έσχες του βουλευτή της ΝΔ

Η δημοσιοποίηση του Πόθεν Έσχες του Λευτέρη Αυγενάκη και κυρίως η «μυστηριώδης» αγοραπωλησία ενός ακινήτου στο Ηράκλειο Κρήτης στην εταιρεία...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάντρεψε στενό συνεργάτη του με την κόρη Γιακουμάτου

Τον στενό του συνεργάτη, Ελπιδοφόρο Παπανικολάου πάντρεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Εβίνα Γιακουμάτου, κόρη του πρώην βουλευτή και υπουργού...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: «Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι πάντοτε υπόλογη έναντι της Ελλάδας»

Το παρών στις εκδηλώσεις Μνήμης στα Σφακιά για τα τραγικά θύματα της ναζιστικής θηριωδίας στον «Μαρτυρικό» Καλλικράτη, τον Οκτώβριο του...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η αντιπολίτευση καταδικάζει τις εξαγγελίες για «απομόνωση» του Μνημείου

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αλλαγή status όσον αφορά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, καθώς η...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα;

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το κοινοβουλευτικό αξίωμα δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος με...
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ζάκυνθο: Μεθυσμένος οδηγός τραυμάτισε διανομέα

Παραλίγο τραγωδία να εξελιχθεί ένα τροχαίο ατύχημα στον Λαγανα Ζακύνθου που σημειώθηκε την Κυριακή 12/10 όταν αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο...
ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης στη λεωφόρο Συγγρού

Τα ξημερώματα της Κυριακής 12/10 σημειώθηκε έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης στην λεωφόρο Συγγρού. Κάμερα κατέγραψε τους δράστες...
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Eίναι δολοφόνοι, θα τούς βάλω φυλακή» – Η υπόσχεσή του στον Ντένις

Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος σταμάτησε την απεργία πείνας του μετά από 23 ημέρες, έχοντας λάβει επίσημη επιβεβαίωση πως το...

Διαβάζονται τώρα