Δευτέρα 21/6/2021

ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Europol: Η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση «συντηρεί» το οργανωμένο έγκλημα!

Το 60% των συμμοριών στην Ε.Ε. (και στην Ελλάδα) εμπλέκονται με διεφθαρμένους κρατικούς υπαλλήλους

Απέσυραν από τον Πτωχευτικό τη σκανδαλώδη διάταξη για το ξέπλυμα χρήματος

Ανέκρουσαν πρύμναν η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο μετά την αποκάλυψη της «δημοκρατίας» για...

«Πλυντήριο» ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας: Απαλλάσσονται όσοι ελέγχονται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Μία διάταξη-καταφύγιο εγκληματικής δραστηριότητας, εμπεριέχεται στον νέο πτωχευτικό νομοσχέδιο, που ψηφίζεται στην Βουλή και...

Νέα τροπολογία δίνει αναδρομικά μισό δισ. € σε συνταξιούχους του Δημοσίου! Δείτε το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή

Με νέα τροπολογία που, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να καταβάλει μισό δισ....

Στο «μικροσκόπιο» τα κρυπτονομίσματα στο νομοσχέδιο για το «ξέπλυμα» χρήματος

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το κείμενο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατατέθηκε...

Με αλλαγές μπήκε στην τελική ευθεία το νομοσχέδιο για το «ξέπλυμα»! Μέσα στην εβδομάδα η ψήφιση

Στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, θα τεθεί...

Πάλι η HSBC της λίστας Λαγκάρντ στο επίκεντρο του κολοσσιαίου τραπεζικού σκανδάλου των αρχείων FinCEN

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων, του οργανισμού που ανακάλυψε τα...

Αρχεία FinCEN: Πως οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου ξεπλένουν βρώμικο χρήμα εγκληματιών

Διαρροή εγγράφων που αφορούν συναλλαγές περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αποκάλυψε πώς ορισμένες από τις...

Προφυλακιστέοι πατέρας και γιος Κουτσολιούτσος – Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η μητέρα

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο (πατέρας) Δημήτρης και ο (γιος) Τζώρτζης Κουτσολιούτσος για την υπόθεση...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ