Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023

ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

OΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΓΙΑ: ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Την Τετάρτη στον ανακριτή η Εύα Καϊλή – Τι αναφέρει η ανακοίνωση των βελγικών Αρχών

Τρέχουν οι έρευνες των βελγικών Αρχών για το σκάνδαλο του QatarGate που έχει συνταράξει...

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κιβωτό του Κόσμου; Ξεκινά έρευνα

Εντολή να γίνουν «φύλλο και φτερό» τα οικονομικά στοιχεία της οργάνωσης

Κόρη Ουκρανού υπουργού με ρευστό!

Η έκφραση «μπάτε, σκύλοι, αλέστε» χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση που επικρατεί στις...

Στη λίστα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας η Τουρκία

Σκούρα τα πράγματα για την Τουρκία σε όλους τους τομείς, με την Άγκυρα να...

Europol: Η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση «συντηρεί» το οργανωμένο έγκλημα!

Το 60% των συμμοριών στην Ε.Ε. (και στην Ελλάδα) εμπλέκονται με διεφθαρμένους κρατικούς υπαλλήλους

Απέσυραν από τον Πτωχευτικό τη σκανδαλώδη διάταξη για το ξέπλυμα χρήματος

Ανέκρουσαν πρύμναν η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο μετά την αποκάλυψη της «δημοκρατίας» για...

«Πλυντήριο» ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας: Απαλλάσσονται όσοι ελέγχονται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Μία διάταξη-καταφύγιο εγκληματικής δραστηριότητας, εμπεριέχεται στον νέο πτωχευτικό νομοσχέδιο, που ψηφίζεται στην Βουλή και...

Νέα τροπολογία δίνει αναδρομικά μισό δισ. € σε συνταξιούχους του Δημοσίου! Δείτε το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή

Με νέα τροπολογία που, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να καταβάλει μισό δισ....

Στο «μικροσκόπιο» τα κρυπτονομίσματα στο νομοσχέδιο για το «ξέπλυμα» χρήματος

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το κείμενο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατατέθηκε...

Με αλλαγές μπήκε στην τελική ευθεία το νομοσχέδιο για το «ξέπλυμα»! Μέσα στην εβδομάδα η ψήφιση

Στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, θα τεθεί...

Πάλι η HSBC της λίστας Λαγκάρντ στο επίκεντρο του κολοσσιαίου τραπεζικού σκανδάλου των αρχείων FinCEN

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων, του οργανισμού που ανακάλυψε τα...

Αρχεία FinCEN: Πως οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου ξεπλένουν βρώμικο χρήμα εγκληματιών

Διαρροή εγγράφων που αφορούν συναλλαγές περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αποκάλυψε πώς ορισμένες από τις...

Προφυλακιστέοι πατέρας και γιος Κουτσολιούτσος – Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η μητέρα

Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο (πατέρας) Δημήτρης και ο (γιος) Τζώρτζης Κουτσολιούτσος για την υπόθεση...