Απάτη μαμούθ στο λιμάνι του Πειραιά – Τα κινέζικα πατίνια, οι τελωνειακοί και οι διώξεις

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την άσκηση δίωξης σε έξι άτομα που εμπλέκονται σε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο απάτης εισαγωγών, το οποίο διακινούσε παράνομα κινεζικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την αποφυγή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, οι αρχές κατάσχεσαν 2.435 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά – τη μεγαλύτερη κατάσχεση στην ιστορία της ΕΕ. Στα εμπορευματοκιβώτια εντοπίστηκαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, παπούτσια και υφάσματα, με την απάτη να εκτείνεται χρονικά για τουλάχιστον οκτώ χρόνια.

Η ζημία για τον ευρωπαϊκό και εθνικό προϋπολογισμό είναι τεράστια: 350 εκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντες τελωνειακούς δασμούς και επιπλέον 450 εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ.

Ποιοι κατηγορούνται

Δύο τελωνειακοί υπάλληλοι φέρονται να συνέτασσαν ψευδείς δηλώσεις επανειλημμένα, διευκολύνοντας το κύκλωμα και ζημιώνοντας την ΕΕ. Τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορούνται για συμμετοχή σε τελωνειακή απάτη και υποκίνηση στην υποβολή ψευδών εγγράφων.

Η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο που ήλεγχε πλήρως τη ροή των εμπορευμάτων – από την εισαγωγή από την Κίνα έως τη διανομή τους σε κράτη-μέλη της ΕΕ – παρακάμπτοντας τελωνειακές υποχρεώσεις και διαπράττοντας συστηματική απάτη στον ΦΠΑ.

Η EPPO αναφέρει πως τα κέρδη από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα ξεπλένονταν και μεταφέρονταν πίσω στην Κίνα. Οι εγκέφαλοι των κυκλωμάτων είναι κυρίως Κινέζοι υπήκοοι.

Η δήλωση Κοβέσι

«Αυτά τα άκρως οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα έχουν ειδικευτεί σε αυτού του είδους την απάτη εδώ και χρόνια», δήλωσε η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι. «Η Επιχείρηση Καλυψώ στέλνει σε αυτούς τους εγκληματίες ένα σαφές μήνυμα: οι κανόνες έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια. Τώρα, πρέπει να μετατρέψουμε αυτήν τη θεαματική επιτυχία σε συστηματική δουλειά. Χρειαζόμαστε αφοσιωμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε ολόκληρη τη ζώνη της EPPO», συμπλήρωσε.

Στο στόχαστρο τα κοντέινερ του Πειραιά

Τα χιλιάδες κατασχεθέντα κοντέινερ βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό εντατικό έλεγχο. Μέχρι στιγμής, μόνο ένας μικρός αριθμός έχει ανοιχθεί, ωστόσο η αξία του περιεχομένου τους εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδικασία ελέγχου αποτελεί τεράστια πρόκληση για τις ελληνικές τελωνειακές αρχές, καθώς, σύμφωνα με την EPPO, δημιουργεί άνευ προηγουμένου φόρτο εργασίας και ενδεχομένως θέτει σε κίνδυνο και την ασφάλεια των υπαλλήλων.

Τουλάχιστον 500 κοντέινερ περιείχαν ηλεκτρικά ποδήλατα, εκ των οποίων τα 360 δεν είχαν δηλωθεί καθόλου. Βάσει του τρόπου δράσης που έχει ήδη αποκαλυφθεί από την EPPO, τα προϊόντα αυτά θα είχαν πιθανότατα δηλωθεί με ψευδείς ή υποτιμημένες αξίες, ώστε να αποφευχθούν οι αντιντάμπινγκ δασμοί που επιβάλλονται στις κινεζικές εισαγωγές.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, σε κάθε κοντέινερ δηλωνόταν μόνο το 10%-15% των ποδηλάτων που περιείχε πραγματικά. Από τα μη δηλωθέντα ποδήλατα, εκτιμάται ζημία 25 εκατ. ευρώ από αδήλωτους τελωνειακούς δασμούς και επιπλέον 12,5 εκατ. ευρώ από απώλειες στον ΦΠΑ.

Δείτε επίσης:

• Συνεχίζει την δράση της η εγκληματική οργάνωση στο λιμάνι του Πειραιά!
• Επιχείρηση «Καλυψώ»: Βαρύτατες κατηγορίες στους Έλληνες συλληφθέντες για την μεγάλη απάτη με κέντρο τον Πειραιά