ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές», τα αδήλωτα 2,5 εκατ. ευρώ, η Jaguar και τα άλλα 7 οχήματα

Σοβαρά ευρήματα για αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος προκύπτουν από την έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», κατά κόσμον Γιώργο Ξυλούρη — πρόσωπο-«κλειδί» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν υπέβαλε πόθεν έσχες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ξυλούρης δεν υπέβαλε δήλωση πόθεν έσχες, παρά τη σχετική νομική υποχρέωση. Από τον έλεγχο δε για την περίοδο 2021-2023 και τη διασταύρωση των περιουσιακών και τραπεζικών στοιχείων, προέκυψαν τα αδικαιολόγητα αυτά 2,5 εκατ. ευρώ.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία πολυτελής Jaguar.

Στον εισαγγελέα ο φάκελος

Ο φάκελος διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ εξετάζεται και η τέλεση του αδικήματος νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, το υλικό αποστέλλεται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες καταλογισμού προστίμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το περιεχόμενο της μήνυσης του 21χρονου – «Με φίλησε στο λαιμό και….»

Δήλωνε μεγάλες εκτάσεις στη Χίο

Από την έρευνα και το ξετύλιγμα του κουβαριού της υπόθεσης η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, με βάση τις οποίες διέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως «εκ παραδρομής» είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που εισέπραξε, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενέργεια για την ανάκτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

20 εκατ. ευρώ «τσέπωσε» η σπείρα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως σχετικά με την εγκληματική οργάνωση, μέλη της οποίας έπεσαν στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας σε δεκάδες επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα και άλλες περιοχές που σχετίζεται με το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, οι επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε το κύκλωμα που διέπραττε απάτες σε βαθμό κακουργήματος προχωρώντας σε ψευδείς δηλώσεις «ζαλίζουν» καθώς ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

37 συλλήψεις από το ελληνικό FBI

Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI σήμερα Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα και Γιάννενα 37 άτομα. Κατηγορούνται πως έδιναν σε αγρότες και κτηνοτρόφους ψεύτικες βεβαιώσεις από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας λογιστής. Παράλληλα, ένας εκ των «εγκεφάλων» προέρχεται από την Κρήτη και εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών ενώ ένας δεύτερος από τα Γιαννιτσά δηλώνει αγρότης και εντόπιζε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Παράλληλα, ακόμα 11 άτομα ήταν μισθωτές ή εκμισθωτές και μπορούσαν να ελέγχουν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί και στη συνέχεια είτε το δήλωναν και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωναν ψεύτικα αγροτεμάχια στο όνομα πολιτών φτιάχνοντας ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, τα οποία έπαιρναν την επιδότηση.

Δείτε επίσης: 

Σπείρα ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τσέπωσε» 20 εκατομμύρια από τις επιδοτήσεις! – DJ και σερβιτόροι τα μέλη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα – Πάνω από 30 συλλήψεις για εγκληματική οργάνωση!

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σκάνδαλο με ψευτοαγρότες και επιτήδειους» – Καταγγελίες Σατολιά στην Εξεταστική