Μεγάλα «ψάρια» φαίνεται ότι πιάνει έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), στην οποία εμφανίζεται ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος να εμπλέκεται σε περίπτωση διασπάθισης 2 εκατομμυρίων ευρώ!
Όπως αποκαλύφθηκε, ο επικεφαλής της ΑΚΝΕΕΔ Χαράλαμπος Βουρλιώτης έβαλε στο «στόχαστρο» τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, για ευρήματα διασπάθισης που αφορούν επτά οικονομικά προγράμματα.
Πώς προέκυψε η εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ
Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το πόρισμα της οποίας έχει ήδη διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (σ.σ. καθότι σχετίζεται και με ευρωπαϊκά κονδύλια σε μικρό μέρος της), αριθμεί περίπου 60 σελίδες, στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις για δύο κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η ευρύτερη υπόθεση που ερεύνησε η ΑΚΝΕΕΔ και στην οποία προέκυψε η εμπλοκή του Προέδρου της ΓΣΕΕ, αφορά κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων, συνολικού ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα χρήματα αυτά φέρονται να δόθηκαν τα τελευταία 5-6 χρόνια με απευθείας αναθέσεις σε ισάριθμες εταιρείες ΑΜΚΕ, με τους επικεφαλής των εταιρειών να εμπλέκονται στην έρευνα.
Από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή, δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.
Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη, στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διαπιστώθηκαν επίσης εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν, κατά την Αρχή, σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.
Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία (σ.σ. τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, μετοχές), μέχρι του ποσού των 2.100.000 ευρώ, όλων των εμπλεκόμενων (σ.σ. επτά τον αριθμό), εταιρειών και προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του κ.Παναγόπουλου.
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής προς την εισαγγελική αρχή, αλλά και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων.
Η πρώτη αντίδραση Παναγόπουλου
Μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής για τις συλλογικές συμβάσεις, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ έκανε δυο αναφορές στο επίμαχο ζήτημα, ως πρώτη αντόδραση.
Η πρώτη ήταν όταν είπε πως αργότερα θα πρέπει να φύγει: «Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα», ανέφερε.
Λίγο μετά επανήλθε, λέγοντας: «Μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».
Δείτε επίσης:
- Πρόεδρος ΓΣΕΕ: Η πρώτη αντίδραση μετά την έρευνα για διασπάθιση 2 εκ. ευρώ
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία φωτιά από Βουρλιώτη – «Ξέπλυμα» εκατοντάδων χιλ. ευρώ σε στοιχηματικές και ακίνητα
- ΓΣΕΕ για «Βιολάντα»: Να διερευνηθούν σε βάθος τα ακριβή αίτια της τραγωδίας
Σοσιαλιστής, αριστερός,αντιφασίστας και τα λεφτά είναι πολλά