Στο στόχαστρο της Aρχής ξεπλύματος μεγαλοκατασκευαστής – ιδιοκτήτης ΠΑΕ: Δεσμεύτηκαν 150 εκατ. από τους λογαριασμούς του!

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται 142 άτομα, που φέρονται ως συνεργάτες ή "αχυράνθρωποι" του επιχειρηματία

Must Read

«Βόμβα» στο χώρο της Super League 2 από τον Πρόεδρο της Αρχής Ξεπλύματος επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.


 

Μεγαλοεπιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών και της εστίασης και είναι Πρόεδρος και ιδιοκτήτης ομάδας της SL2, μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς δεσμεύτηκαν στους  τραπεζικούς του λογαριασμούς ποσά 150 εκατομυρίων ευρώ.

Με διάταξη του Προέδρου της Αρχής κ. Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν ποσά 150 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του επιχειρηματία, που θεωρείται ηχηρότατο όνομα στο χώρο της SL2.

Η υπόθεση αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα του ισχυρού ποδοσφαιρικού παράγοντα, ο οποίος φέρεται να διαθέτει τεράστιο δίκτυο εταιριών, μέσω των οποίων – σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής – φέρεται ότι, διέπραττε ευρείας κλίμακας φορολογικές απάτες, που προκάλεσαν στο δημόσιο ζημία 150 εκατομυρίων ευρώ.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται 142 άτομα, που φέρονται ως συνεργάτες ή “αχυράνθρωποι” του επιχειρηματία.

Στο πόρισμα Βουρλιώτη, το οποίο διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα, για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του Προέδρου ομάδας της SL2, αλλά και εναντίον των 142 εμπλεκομένων στην υπόθεση, αναφέρονται αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος, όπως φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και ξέπλυμα.

Η έρευνα της Αρχής είναι σε εξέλιξη για τον ίδιο επιχειρηματία.

Πηγή: dikografies.blogspot.com

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρόταση για Στυλιανίδη ελέω… Καραμανλή

Δεν είναι μόνο η διστακτικότητα της Ζέττας Μακρή να αντικαταστήσει τον μακαρίτη Απόστολο Βεσυρόπουλο στη θέση του γραμματέα της ΚΟ...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δύο ξένοι στο ίδιο υπουργείο

Αν χρησιμοποιούσαμε αθλητικούς όρους, θα τους παρομοιάζαμε με τον δικέφαλο αετό, που ο ένας κοιτάζει στη Δύση και ο άλλος...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… δράμα της Ραχήλ Μακρή: Δεν έβρισκε κοπέλα να της φτιάξει δύο σπασμένα νύχια!

Πρόβλημα του «πρώτου κόσμου» μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί αυτό που βίωσε η Ραχήλ Μακρή. Η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων...
SLIDER

Τα κυβερνητικά παραμύθια για τη Chevron – Τι δεν λένε για τους διαγωνισμούς

Επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πρόσφατες πληροφορίες της «δημοκρατίας» για ταυτόχρονη παρουσία της Chevron στους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της Ελλάδας και της Λιβύης,...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: «Όταν η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, είναι αδιανόητη η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα»

Σε ομιλία του στην Ύδρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ 2025» με θέμα «Το κατά το Διεθνές Δίκαιο και το...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Συμφωνείτε με τις δηλώσεις Λαγκάρντ για τις «ευεργετικές συνέπειες» της μετανάστευσης στην ΕΕ;

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ υπερασπίστηκε την κατάσταση που επικρατεί με τις ασταμάτητες ροές μεταναστών σε κράτη...
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο ατύχημα στο Ηράκλειο – Οδηγός ανασύρθηκε νεκρός από γκρεμό

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στο δρόμο προς Δαφνές, έξω από το...
SLIDER

Τροχαίο στη Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη με την Porsche – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε κακουργηματική δίωξη προχώρησε η εισαγγελία σε βάρος της 45χρονης οδηγού της μαύρης Porsche, η οποία εμπλέκεται σε σοβαρό τροχαίο...
ΕΛΛΑΔΑ

Διαδηλωτής κατά του Crown Iris στη Ρόδο μήνυσε λιμενικό και αστυνομικό για βίαιη επίθεση!

Αναπάντεχη τροπή και τον δρόμο της δικαιοσύνης πήρε ένα σοβαρό περιστατικό που έγινε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 28 Ιουλίου στο...

Διαβάζονται τώρα