Σκάνδαλο σε υποκατάστημα συστημικής τράπεζας

Τραπεζικό – επιχειρηματικό σκάνδαλο που παραδόξως δεν έχει λάβει δημοσιότητα

Must Read

Τρέχουν και δεν φτάνουν στα ανώτερα κλιμάκια συστημικής τράπεζας για να μειώσουν τους κραδασμούς από τη μεγάλη κομπίνα τύπου “Καρουζέλ”, που είχε στηθεί σε υποκατάστημά της στην Αργυρούπολη.

Πρωταγωνιστής ο διευθυντής του υποκαταστήματος, ο οποίος ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα και φέρεται να δωροδοκήθηκε από “επιχειρηματία” γνωστό εδώ και χρόνια στην πιάτσα για τις κομπίνες που στήνει με εταιρείες- φαντάσματα, που εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να ζημιώνεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή τη φορά, ο “επιχειρηματίας” έστησε στην αρχή ένα λογιστικό γραφείο στον Πειραιά με συνεταίρο έναν παλιό γνώριμο των διωκτικών αρχών στις απάτες αρμενικής καταγωγής. Στη συνέχεια, άνοιξε και ένα δεύτερο λογιστικό γραφείο στη Νέα Ιωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, εν αγνοία του συνεταίρου του.

Μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, το λογιστικό γραφείο του Πειραιά σταμάτησε τις συναλλαγές και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες.

Αντίθετα, το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, συνεχίζει τις “μπίζνες” διαδίδοντας ότι έχει “κυβερνητικές πλάτες”.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα είχε ανοίξει πληθώρα εικονικών εταιρειών και εξέδιδε τιμολόγια σε επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες και πολύ γνωστή κατασκευαστική εταιρεία.

Έτσι, οι εικονικές εταιρείες καρπώνονταν τον ΦΠΑ και τις επιστρεπτέες προκαταβολές, ενώ οι επιχειρήσεις εμφάνιζαν ανύπαρκτα έξοδα για να έχουν μειωμένη φορολογία.

Τις συναλλαγές τους τις νομιμοποιούσαν στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, φτάνοντας στο σημείο οι εικονικές εταιρείες να καταθέτουν χρήματα και έπειτα από μία ώρα να παίρνουν επιταγές ημέρας.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε στα πλαίσια του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας κι αφού «καρφώθηκε» εκ των έσω από δυσαρεστημένη υπάλληλο.

Τώρα, η έρευνα της υπόθεσης έχει περάσει στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ, ενώ έχει επιληφθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Πάντως, ο επιχειρηματίας, που είναι ο ιθύνων νους στο στήσιμο της απάτης, δεν φαίνεται να ανησυχεί μήπως και καταλήξει σε κάποιο κελί του Κορυδαλλού, επικαλούμενος… τις υψηλές γνωριμίες του.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σούσουρο με τα μαζικά email του Βορίδη

Ένα ασυνήθιστο email έφτασε χθες στα εισερχόμενα πολλών «γαλάζιων» βουλευτών. Αποστολέας; Ο ίδιος ο Μάκης Βορίδης. Όχι η Κοινοβουλευτική Ομάδα...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίνδυνος πλειστηριασμού για το κτίριο του ΣΥΡΙΖΑ…

Οριακές και ταυτόχρονα ιστορικές στιγμές ζουν οι  εναπομείναντες ΣΥΡΙΖαίοι στα κεντρικά γραφεία της Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με πληροφορίες το κτίριο κινδυνεύει...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το παρασκήνιο πίσω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και η «καυτή πατάτα»

Η κυβερνητική απόφαση να περάσει η φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο ΥΠΕΘΑ άνοιξε νέο κύκλο παρασκηνιακών συζητήσεων στο...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Τραμπική» η έμπνευση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

«Η κυβέρνηση φοβάται την κοινωνία» υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Μιλώντας...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: Tι γράφει στο e-mail που έστειλε σε βουλευτές της ΝΔ

Στο e-mail – ενημερωτικό σημείωμα, που απέστειλε την Δευτέρα ο Μάκης Βορίδης σε αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αφήνει αιχμές...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Συμφωνείτε με τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον Στρατό;

Η πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την ανάληψη ευθύνης της εποπτείας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη από τις Ένοπλες Δυνάμεις,...
SLIDER

Φοινικούντα: Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση με τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία, καθώς πριν από λίγη ώρα...
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 3χρονη κινδύνευσε να πνιγεί σε πισίνα ξενοδοχείου – Διασωληνωμένη στην ΜΕΘ

Μετά το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Σαντορίνη με τον πνιγμό ενος παιδιού, το μεσημέρι της Τρίτης ένα ακόμα στην Ρόδο...
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη: Ύποπτη βαλίτσα σε κεντρικό ξενοδοχείο

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία λίγο πριν τις 13.30 το μεσημέρι όταν υπήρξε τηλεφώνημα από πολίτη για ύποπτο αντικείμενο έξω...

Διαβάζονται τώρα