Σκάνδαλο σε υποκατάστημα συστημικής τράπεζας

Τραπεζικό – επιχειρηματικό σκάνδαλο που παραδόξως δεν έχει λάβει δημοσιότητα

Must Read

Τρέχουν και δεν φτάνουν στα ανώτερα κλιμάκια συστημικής τράπεζας για να μειώσουν τους κραδασμούς από τη μεγάλη κομπίνα τύπου “Καρουζέλ”, που είχε στηθεί σε υποκατάστημά της στην Αργυρούπολη.

Πρωταγωνιστής ο διευθυντής του υποκαταστήματος, ο οποίος ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα και φέρεται να δωροδοκήθηκε από “επιχειρηματία” γνωστό εδώ και χρόνια στην πιάτσα για τις κομπίνες που στήνει με εταιρείες- φαντάσματα, που εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να ζημιώνεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή τη φορά, ο “επιχειρηματίας” έστησε στην αρχή ένα λογιστικό γραφείο στον Πειραιά με συνεταίρο έναν παλιό γνώριμο των διωκτικών αρχών στις απάτες αρμενικής καταγωγής. Στη συνέχεια, άνοιξε και ένα δεύτερο λογιστικό γραφείο στη Νέα Ιωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, εν αγνοία του συνεταίρου του.

Μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, το λογιστικό γραφείο του Πειραιά σταμάτησε τις συναλλαγές και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες.

Αντίθετα, το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, συνεχίζει τις “μπίζνες” διαδίδοντας ότι έχει “κυβερνητικές πλάτες”.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα είχε ανοίξει πληθώρα εικονικών εταιρειών και εξέδιδε τιμολόγια σε επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες και πολύ γνωστή κατασκευαστική εταιρεία.

Έτσι, οι εικονικές εταιρείες καρπώνονταν τον ΦΠΑ και τις επιστρεπτέες προκαταβολές, ενώ οι επιχειρήσεις εμφάνιζαν ανύπαρκτα έξοδα για να έχουν μειωμένη φορολογία.

Τις συναλλαγές τους τις νομιμοποιούσαν στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, φτάνοντας στο σημείο οι εικονικές εταιρείες να καταθέτουν χρήματα και έπειτα από μία ώρα να παίρνουν επιταγές ημέρας.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε στα πλαίσια του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας κι αφού «καρφώθηκε» εκ των έσω από δυσαρεστημένη υπάλληλο.

Τώρα, η έρευνα της υπόθεσης έχει περάσει στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ, ενώ έχει επιληφθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Πάντως, ο επιχειρηματίας, που είναι ο ιθύνων νους στο στήσιμο της απάτης, δεν φαίνεται να ανησυχεί μήπως και καταλήξει σε κάποιο κελί του Κορυδαλλού, επικαλούμενος… τις υψηλές γνωριμίες του.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θεαματική κυβίστηση Άδωνι για τον Πάνο Ρούτσι 

Αν κάτι δεν αλλάζει ποτέ στον Άδωνι Γεωργιάδη, είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να περάσει από τη μια...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι «μαρτυρά» η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για τον Τσίπρα

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν θύμιζε τόσο αδιαφορία, όσο αγωνία καμουφλαρισμένη πίσω από χαμόγελα...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καρφιά Πολάκη για την παραίτηση Τσίπρα

Με αιχμηρό ύφος σχολίασε την παραίτηση Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Θα μπορούσε κάλιστα κανείς να...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το ΕΣΥ αλλάζει. Είναι μια επανάσταση» το μήνυμα Μητσοτάκη από το TikTok

Μέσα από το TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μήνυμα για το ΕΣΥ και τις νέες του υπηρεσίες. Μάλιστα ο πρωθυπουργός...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δήλωση Φάμελλου για την παραίτηση Τσίπρα δεν προκάλεσε εντύπωση

Ανακοίνωση για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, διατηρώντας χαμηλούς τόνους...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα;

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το κοινοβουλευτικό αξίωμα δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος με...
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 82χρονος που κακοποιούσε τη σύζυγό του

Στη φυλακή οδηγείται ο 82χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται ότι βιαιοπραγούσε συστηματικά την 76χρονη σύζυγό του. Η υπόθεση...
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός άνδρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα

Τραγωδία στη Χαλκίδα το απόγευμα της Δευτέρας, με άνδρα να πέφτει από την Υψηλή Γέφυρα. Όπως αναφέρει το evia online, ο...
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ιερέας ζήτησε από τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει λάδι!

Αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά άβολη κατάσταση βρέθηκε ένας 30χρονος από την Εσθονία, ο οποίος ταξίδεψε στη Ρόδο για διακοπές, καθώς...

Διαβάζονται τώρα