Σκάνδαλο σε υποκατάστημα συστημικής τράπεζας

Τραπεζικό – επιχειρηματικό σκάνδαλο που παραδόξως δεν έχει λάβει δημοσιότητα

Must Read

Τρέχουν και δεν φτάνουν στα ανώτερα κλιμάκια συστημικής τράπεζας για να μειώσουν τους κραδασμούς από τη μεγάλη κομπίνα τύπου “Καρουζέλ”, που είχε στηθεί σε υποκατάστημά της στην Αργυρούπολη.

Πρωταγωνιστής ο διευθυντής του υποκαταστήματος, ο οποίος ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα και φέρεται να δωροδοκήθηκε από “επιχειρηματία” γνωστό εδώ και χρόνια στην πιάτσα για τις κομπίνες που στήνει με εταιρείες- φαντάσματα, που εκδίδουν εικονικά τιμολόγια, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να ζημιώνεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή τη φορά, ο “επιχειρηματίας” έστησε στην αρχή ένα λογιστικό γραφείο στον Πειραιά με συνεταίρο έναν παλιό γνώριμο των διωκτικών αρχών στις απάτες αρμενικής καταγωγής. Στη συνέχεια, άνοιξε και ένα δεύτερο λογιστικό γραφείο στη Νέα Ιωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, εν αγνοία του συνεταίρου του.

Μόλις αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, το λογιστικό γραφείο του Πειραιά σταμάτησε τις συναλλαγές και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες.

Αντίθετα, το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, συνεχίζει τις “μπίζνες” διαδίδοντας ότι έχει “κυβερνητικές πλάτες”.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα είχε ανοίξει πληθώρα εικονικών εταιρειών και εξέδιδε τιμολόγια σε επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες και πολύ γνωστή κατασκευαστική εταιρεία.

Έτσι, οι εικονικές εταιρείες καρπώνονταν τον ΦΠΑ και τις επιστρεπτέες προκαταβολές, ενώ οι επιχειρήσεις εμφάνιζαν ανύπαρκτα έξοδα για να έχουν μειωμένη φορολογία.

Τις συναλλαγές τους τις νομιμοποιούσαν στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Αργυρούπολη, φτάνοντας στο σημείο οι εικονικές εταιρείες να καταθέτουν χρήματα και έπειτα από μία ώρα να παίρνουν επιταγές ημέρας.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε στα πλαίσια του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας κι αφού «καρφώθηκε» εκ των έσω από δυσαρεστημένη υπάλληλο.

Τώρα, η έρευνα της υπόθεσης έχει περάσει στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ, ενώ έχει επιληφθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Πάντως, ο επιχειρηματίας, που είναι ο ιθύνων νους στο στήσιμο της απάτης, δεν φαίνεται να ανησυχεί μήπως και καταλήξει σε κάποιο κελί του Κορυδαλλού, επικαλούμενος… τις υψηλές γνωριμίες του.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έξαλλοί στο ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου – Το ταξίδι στην Κίνα ανήμερα της επετείου ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ

Η απουσία του Γιώργου Παπανδρέου από τις σημερινές εκδηλώσεις για τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε απαρατήρητη, προκαλώντας δυσαρέσκεια και...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το Μαξίμου κόβει τα μπουζούκια στα «γαλάζια» στελέχη

Η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο λόγω των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Υπουργός αναπαράγει μαϊμού δημοσίευμα για ρωσικά bots προσβάλλοντας τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

Η υπόθεση με τα υποτιθέμενα «ρωσικά bots» που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, όπλισαν τον δημόσιο διάλογο πριν από τις μεγάλες...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Γιορτάζει» τα 51! – Η ανάρτηση Ανδρουλάκη

«Γενέθλια» έχει σήμερα, Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου το ΠΑΣΟΚ καθώς κλείνει αισίως 51 χρόνια από την ημέρα της δημιουργίας του από...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος μετά τις αποκαλύψεις: «Τώρα αρχίζουμε πάλι» – Η ανάρτηση στο Χ

Νέο κύμα έντονης πολιτικής και δικαστικής αντιπαράθεσης έχει πυροδοτήσει η αποκάλυψη της τηλεφωνικής συνομιλίας του πρώην υπουργού Άμυνας και προέδρου...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Συμφωνείτε με την στρατηγική προσέγγιση Ελλάδος – Ισραήλ;

Τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Ελλάδος – Ισραήλ έχουν αναβαθμιστεί με αποτέλεσμα να υπάρχει εκτός από την γεωπολιτική ταύτιση σε...
SLIDER

Άγιος Παντελεήμονας: Η μαφιόζικη εκτέλεση του 47χρονου Αλβανού και το «συμβόλαιο θανάτου» των 15.000 ευρώ

Στην πλήρη εξιχίαση της υπόθεσης για την δολοφονία του 47χρονου Αλβανού στον Άγιο Παντελεήμονα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. Όπως προέκυψε από...
ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 30χρονο στη Λαμία: Τον απήγαγαν και ζητούσαν λεφτά! – Πώς ήξεραν ότι είχε 11.000 ευρώ

Σοκ και πολλά ερωτηματικά προκαλεί η απαγωγή ενός 30χρονου από την Λαμία με την μέθοδο Tiger! Το περασμένο Σάββατο 30...
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητο σε πυλωτή – Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Δέκα λεπτά πριν τις 4 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε πυλωτή πολυκατοικίας σε γειτονιά του...

Διαβάζονται τώρα