Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ισπανίας εκκρεμούσε σε βάρος 61χρονης Ελληνοαμερικανίδας, η οποία και συνελήφθη σήμερα στο Μαρκόπουλο Αττιικής.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η συλληφθείσα, η οποία κατηγορείται για τα αδικήματα της απάτης, της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, φέρεται –σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές της Ισπανίας– να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει μεγάλο κύκλωμα απάτης.
Πιο συγκεκριμένα, η 61χρονη φέρεται να εκμεταλλευόταν την διπλή υπηκοότητά της (ελληνική και αμερικανική) και να έστηνε με τους συνεργάτες της «εικονικές» εταιρείες αγνώστων δραστηριοτήτων στην Ισπανία. Στη συνέχεια, η κατηγορούμενη και οι συνεργοί τους, που εμφανίζονταν ως στελέχη των επιχειρήσεων «μαϊμού» που έστηναν, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ, τους οποίους και χρησιμοποιούσαν στις απάτες που έκαναν όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.
Με τις τραπεζικές κάρτες που απέκτησε η κατηγορούμενη, έκανε συναλλαγές σε διάφορες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Δανία, Αυστρία και Ουκρανία), από τις οποίες το κύκλωμα φέρεται να κέρδισε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.
