Στο στόχαστρο Βουρλιώτη Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες για χρηματοδότηση της Χαμάς

«Eξαιρετικά επικίνδυνη» έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Must Read

Εκατοντάδες Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες έχουν μπει στο «στόχαστρο» του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαίρης Μπενέα για το ieidiseis.gr, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υποχρεούται από τον νόμο να ερευνήσει Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα και πιθανόν να έχουν χρηματοδοτήσει τη Χαμάς ή πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στις σφοδρές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστούν όλοι οι πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, οι οποίες εντοπίζονται μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει στη διάθεσή της η Αρχή.

Πρόκειται για μυστική έρευνα, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικά επικίνδυνη», σύμφωνα με πηγές της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Δείτε επίσης:

Εκτάκτως ΚΥΣΕΑ την Πέμπτη με αντικείμενο τον πόλεμο στο Ισραήλ και τις επιπτώσεις από την κλιμάκωσή του

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάντρεψε στενό συνεργάτη του με την κόρη Γιακουμάτου

Τον στενό του συνεργάτη, Ελπιδοφόρο Παπανικολάου πάντρεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Εβίνα Γιακουμάτου, κόρη του πρώην βουλευτή και υπουργού...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτός «γαλάζιας» γραμμής ο Μπελέρης για τα Τέμπη!

Ένα παρασκήνιο που θα μπορούσε να δημιουργήσει εσωτερικούς τριγμούς στην Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκτυλίχθηκε χθες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεραπετρίτης ακυρώνει συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του – Στην Αίγυπτο με τον Μητσοτάκη

Την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο, Δευτέρα, συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ,...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Απάντηση σε όσους θέλουν μια Ελλάδα μίζερη» η πρόσκληση στη σύνοδο για τη Γάζα

Με ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα και έμφαση στη διεθνή παρουσία της χώρας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την Κυριακή τη συμμετοχή...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα;

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το κοινοβουλευτικό αξίωμα δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος με...
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Ποια τμήματα επηρεάζονται

Η Τροχαία ενημερώνει ότι την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης τεχνικών...
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στη Σαντορίνη

Ελεύθεροι με εντολή της Εισαγγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του πνιγμού του 5χρονου αγοριού από την...
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε ξανά ο Οδοντωτός στο Διακοπτό – Βλάβη και στο τρένο διάσωσης

Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία για τους επιβάτες του ιστορικού Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοφτού-Καλαβρύτων, καθώς το τρένο ακινητοποιήθηκε ξανά, αυτή τη...

Διαβάζονται τώρα