Επιχειρηματίας, τραπεζικός πρώην πολιτικό στέλεχος και εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ άρπαξαν με «καρουζέλ» από το Δημόσιο 35 εκ. ευρώ!

Ποια ήταν η δράση τους

Must Read

Ένας επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας καθώς και ένα κεντρικό στέλεχος τράπεζας ο οποίος είχε εμπλακεί στην πολιτική σκηνή καθώς και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛΑΣ είναι μεταξύ των κεντρικών προσώπων πίσω από απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ τύπου «καρουζέλ» σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου!

Τα ονόματά και η δράση τους «φιγουράρουν» σε πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που έφτασε στο γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το συμπέρασμα του πολυσέλιδου εγγράφου, ο εμπλεκόμενος μαζί με συνεργάτες του είχαν καταφέρει να αρπάξουν από το δημόσιο περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η δράση

Πιο συγκεκριμένα ο επιχειρηματίας μαζί με στενό συγγενή του καθώς και το τραπεζικό στέλεχος είχαν δημιουργήσει εταιρείες «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού διαμέσου των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές που τους επέτραπαν να εισπράττουν ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν είτε να αποφεύγουν την καταβολή φόρου.

Οι απάτες τέτοιου είδους έχουν πάρει την ονομασία «καρουζέλ» και ζημιώνουν τόσο την οικονομία της χώρας όσο και τα ευρωπαϊκά ταμεία.  Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, καθώς και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.

Το πόρισμα αναφέρει επίσης πως ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο έτερος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η χάρη που έκανε για την διευκόλυνση ο επιχειρηματίας ήταν να βοηθήσει το στέλεχος να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία σε βάρος του οποίου εκκρεμούν και άλλες ποινικές υποθέσεις. Η απόφαση για τις περαιτέρω ενέργειες θα ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ο ρόλος του αξιωματικού της ΕΛΑΣ ήταν να βοηθά τον επιχειρηματία με βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής ώστε να γίνονται συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Για το στέλεχος της Αστυνομίας θα ξεκινήσει έρευνα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Δείτε βίντεο:

https://exchange.glomex.com/video/v-d4x1rgyfn4ix?integrationId=40599w17mbz7o7uw

Δείτε επίσης:

Προφυλακίστηκε ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ στην Κέρκυρα – Ελεύθεροι οι υπόλοιποι εφοριακοί κι ο λογιστής

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη

Το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna διοργάνωσαν συνάντηση στη Νέα Υόρκη, όπου έδωσε το παρών και ο Έλληνας πρωθυπουργός...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Να δεις που το Πάσχα θα σουβλίσουμε κουνέλια…

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση με την ευλογιά των προβάτων και όπως άρχισαν να ψιθυρίζουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To μήνυμα των Τούρκων που αγνοήθηκε

Μέρες τώρα, υπήρχαν έντονες συζητήσεις στην Αθήνα για το ενδεχόμενο ματαίωσης της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον υπουργό...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος κατά Τσίπρα: «Δεν χωράνε στην αριστερά αυτά που λέει»

Δυο ξένοι φαίνεται ότι είναι πια Ευκλείδης Τσακαλώτος και Αλέξης Τσίπρας και ας βρέθηκαν μαζί στην κυβέρνηση της «πρώτη φορά...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι;

Ο πατέρας του Ντένη Ρούτσι, θύματος των Τεμπών, έχει ξεκινήσει απεργία πείνας με αίτημα την εκταφή του παιδιού του, προκειμένου...
ΕΛΛΑΔΑ

ExxonMobil και Lockheed Martin στην ατζέντα Μητσοτάκη 

Από τις ΗΠΑ, Ανδρέας Δερμιτζακης Όπως πολυ σωστά πρώτο ειχε αποκαλύψει το Newsbreak.gr , ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαδοχικές...
ΕΛΛΑΔΑ

Επίσημη στήριξη στο αίτημα Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του, από τους δικηγορικούς συλλόγους

Ο Πάνος Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας και δίψας μπροστά από τη Βουλή, ζητώντας να του δοθεί άδεια εκταφής της σορού...
ΕΛΛΑΔΑ

Ρούπος μετά τον σάλο για το «αστείο» με την ελληνική σημαία: «Σκέφτομαι να κινηθώ νομικά»

Μια άστοχη αναφορά του στην ελληνική σημαία ήταν, όπως αποδείχτηκε, αρκετή για να οδηγήσει στην άμεση λήξη της συνεργασίας του...

Διαβάζονται τώρα