Επιχειρηματίας, τραπεζικός πρώην πολιτικό στέλεχος και εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ άρπαξαν με «καρουζέλ» από το Δημόσιο 35 εκ. ευρώ!

Ποια ήταν η δράση τους

Must Read

Ένας επιχειρηματίας της Βόρειας Ελλάδας καθώς και ένα κεντρικό στέλεχος τράπεζας ο οποίος είχε εμπλακεί στην πολιτική σκηνή καθώς και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛΑΣ είναι μεταξύ των κεντρικών προσώπων πίσω από απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ τύπου «καρουζέλ» σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου!

Τα ονόματά και η δράση τους «φιγουράρουν» σε πόρισμα 350 σελίδων από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που έφτασε στο γραφείο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το συμπέρασμα του πολυσέλιδου εγγράφου, ο εμπλεκόμενος μαζί με συνεργάτες του είχαν καταφέρει να αρπάξουν από το δημόσιο περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ.

Η δράση

Πιο συγκεκριμένα ο επιχειρηματίας μαζί με στενό συγγενή του καθώς και το τραπεζικό στέλεχος είχαν δημιουργήσει εταιρείες «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού διαμέσου των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές που τους επέτραπαν να εισπράττουν ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν είτε να αποφεύγουν την καταβολή φόρου.

Οι απάτες τέτοιου είδους έχουν πάρει την ονομασία «καρουζέλ» και ζημιώνουν τόσο την οικονομία της χώρας όσο και τα ευρωπαϊκά ταμεία.  Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα, καθώς και το γραφείο των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.

Το πόρισμα αναφέρει επίσης πως ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο έτερος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η χάρη που έκανε για την διευκόλυνση ο επιχειρηματίας ήταν να βοηθήσει το στέλεχος να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία σε βάρος του οποίου εκκρεμούν και άλλες ποινικές υποθέσεις. Η απόφαση για τις περαιτέρω ενέργειες θα ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ο ρόλος του αξιωματικού της ΕΛΑΣ ήταν να βοηθά τον επιχειρηματία με βεβαιώσεις για το γνήσιο της υπογραφής ώστε να γίνονται συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Για το στέλεχος της Αστυνομίας θα ξεκινήσει έρευνα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Δείτε βίντεο:

https://exchange.glomex.com/video/v-d4x1rgyfn4ix?integrationId=40599w17mbz7o7uw

Δείτε επίσης:

Προφυλακίστηκε ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ στην Κέρκυρα – Ελεύθεροι οι υπόλοιποι εφοριακοί κι ο λογιστής

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφιά» του Μαξίμου για την απουσία Σαμαρά

Συζητήσεις στο εσωτερικό της ΝΔ και στο Μαξίμου έχει προκαλέσει η απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προς υπουργοποίηση ο Ευριπίδης…

Πολλά ήταν τα πικρόχολα σχόλια που ακούστηκαν για την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, όπου μετά από πάρα πολύ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στυλιανίδης: «Η διαγραφή Σαμαρά θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί»

Ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση έστειλε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, με αφορμή την απουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από την...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΕΛΚ και ΝΔ για καταψήφιση τροπολογίας υπέρ συγγενών

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν το ΕΛΚ και την ΝΔ, καθώς καταψήφισαν τροπολογία για τα Τέμπη που κατέθεσε ο Νίκος...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα;

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το κοινοβουλευτικό αξίωμα δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος με...
ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Στην φυλακή ο 29χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 38χρονο

Προσωρινά κρατούμενος ο δράστης της Δροσιάς. Ο 29χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας δήλωσε την Πέμπτη μετανιωμένος, αποδέχτηκε την πράξη του και...
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με πιρούνι: «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» λένε οι γιατροί – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο δράστης

Ανάστατη παραμένει η κοινή γνώμη από το σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που έλαβε χώρα προχθές, Τρίτη 7/10, με θύμα μία...
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος επισκεφτόταν στα κρυφά τον Πάνο Ρούτσι τα βράδια

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι που έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα ζητώντας να γίνει το αυτονόητο, η τυπική διαδικασία για...

Διαβάζονται τώρα