Ζευγάρι έκλεψε 2.000.000 €! – Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζήτησε από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης απατεώνων στις ηλεκτρονικές απάτες

Must Read

Τη δέσμευση των λογαριασμών ενός ζευγαριού απατεώνων από τη Θεσσαλονίκη, που ειδικευόταν στις ηλεκτρονικές απάτες, καταφέρνοντας να αποσπάσει 2.000.000 ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες, διέταξε ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

https://exchange.glomex.com/video/v-d6afz1jfvic1?integrationId=40599w17mbz7o7uw

 

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβίβασε το αναλυτικό πόρισμά του στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς εντοπίστηκαν ενδείξεις για τα κακουργήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το δίδυμο απατεώνων, ένας διανομέας και μία ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ, όπου πληρώνονταν και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, προχωρούσε σε ηλεκτρονικές απάτες, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο τρόπο, ακόμα και τα «κλασικά» μέσα, όπως e-mails με παραπομπές σε ψεύτικες σελίδες ή και μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των «στόχων» του, αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία δύο χρόνια είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 2.000.000 ευρώ από τα θύματά τους, τα οποία εξαπατούσαν με διάφορες δικαιολογίες και τεχνάσματα, όπως λέγοντάς τους πως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τους χρειαζόταν αναβάθμιση ή ότι δικαιούνταν δήθεν επιστροφή χρημάτων από δημόσιες υπηρεσίες ή πείθοντάς τους να τους δίνουν τους κωδικούς τους, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι της Microsoft.

Μέσα σε έναν χρόνο

Τα ποσά που αποσπούσαν έφταναν συνήθως τα 2.000-3.000 ευρώ, ωστόσο αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η δράση τους δεν ξεπερνά τους 24 μήνες, δηλαδή κατάφερναν να κλέβουν σχεδόν 100.000 ευρώ τον μήνα, κατά μέσο όρο, ή 25.000 ευρώ την εβδομάδα!

Στον κύκλο των θυμάτων του ζευγαριού, που φρόντιζε να μην κυκλοφορεί με πανάκριβα ρούχα ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να ξεσκεπάσει τις ηλεκτρονικές κλοπές εκατομμυρίων, περιλαμβάνονται γιατροί, επιστήμονες, φαρμακοποιοί.

Η Αρχή έφτασε στα ίχνη τους αξιοποιώντας τα στοιχεία που φτάνουν από τις τράπεζες στη βάση των δεδομένων της. Από τις διαδρομές του χρήματος διαπιστώθηκε πως, παρά τον… λιτό βίο που επεδείκνυαν οι απατεώνες, ένα πολύ μεγάλο μέρος των κλεμμένων ποσών κατέληξε σε ταξίδια στο εξωτερικό, πανάκριβα εστιατόρια, αυτοκίνητα και «ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ανθρώπου νους», όπως τόνισαν πηγές με γνώση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, πολλά χρήματα κατέληξαν στο εξωτερικό και, μάλιστα, σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν διαθέτει συνεργασία των φορολογικών και άλλων Αρχών. Από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα φανεί επίσης αν το συγκεκριμένο ζευγάρι, που παρουσίαζε ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, λάμβανε ακόμη και κρατικά επιδόματα!

Πηγή: Εφημερίδα Δημοκρατία

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ρεζίλι διεθνώς με την 13ωρη εργασία!

Γελάνε ακόμα και οι πέτρες στο εξωτερικό με το 13ωρη εργασία στην εργασία που προωθεί η Νίκη Κεραμέως με το...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιο χαρτί για Τσιάρα κρατά το Μαξίμου;

Ένα χαρτί που φέρει την υπογραφή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2025, προ δεκαημέρου δηλαδή,...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Φεύγω!»: Αποχώρησε εκνευρισμένη στον «αέρα» εκπομπής η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Άφωνοι έμειναν οι τηλεθεατές που παρακολουθούσαν το πρωί του Σαββάτου τηλεοπτική εκπομπή στον ΣΚΑΪ στην οποία ήταν καλεσμένη η Ζωή...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως για εργασιακό νομοσχέδιο: «Δεν καταργείται το 8ωρο και η πενθήμερη εργασία»

Στις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο, μεταξύ άλλων, προωθεί την 13ωρη απασχόληση μίλησε η Νίκη Κεραμέως....
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά ο Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα παραστεί την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Συμφωνείτε με τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον Στρατό;

Η πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την ανάληψη ευθύνης της εποπτείας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη από τις Ένοπλες Δυνάμεις,...
SLIDER

ΠΑΕ Ατρόμητος: Συνελήφθη ο πρόεδρος της ομάδας, Βασίλης Μπέτσης – Βρέθηκε ολόκληρο «οπλοστάσιο» στο γήπεδο

Στη σύλληψη του προέδρου της ΠΑΕ Ατρόμητος, Βασίλη Μπέτση, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής...
ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι «ρήμαζαν» καταστήματα στις Σέρρες – Χειροπέδες σε τρία άτομα

Στη σύλληψη τριών ανήλικων Ρομά, δύο αγοριών ηλικίας 12 και 14 ετών και ενός κοριτσιού 17 ετών, προχώρησαν το βράδυ...
SLIDER

Φοινικούντα: Στο πλάνο των ερευνών λευκό αυτοκίνητο – Την Κυριακή απολογούνται οι 22χρονοι

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την εξιχνιάση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Πλέον στο κάδρο...

Διαβάζονται τώρα