Ζευγάρι έκλεψε 2.000.000 €! – Παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ζήτησε από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης απατεώνων στις ηλεκτρονικές απάτες

Must Read

Τη δέσμευση των λογαριασμών ενός ζευγαριού απατεώνων από τη Θεσσαλονίκη, που ειδικευόταν στις ηλεκτρονικές απάτες, καταφέρνοντας να αποσπάσει 2.000.000 ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες, διέταξε ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

https://exchange.glomex.com/video/v-d6afz1jfvic1?integrationId=40599w17mbz7o7uw

 

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβίβασε το αναλυτικό πόρισμά του στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς εντοπίστηκαν ενδείξεις για τα κακουργήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το δίδυμο απατεώνων, ένας διανομέας και μία ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ, όπου πληρώνονταν και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, προχωρούσε σε ηλεκτρονικές απάτες, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο τρόπο, ακόμα και τα «κλασικά» μέσα, όπως e-mails με παραπομπές σε ψεύτικες σελίδες ή και μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των «στόχων» του, αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία δύο χρόνια είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 2.000.000 ευρώ από τα θύματά τους, τα οποία εξαπατούσαν με διάφορες δικαιολογίες και τεχνάσματα, όπως λέγοντάς τους πως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής τους χρειαζόταν αναβάθμιση ή ότι δικαιούνταν δήθεν επιστροφή χρημάτων από δημόσιες υπηρεσίες ή πείθοντάς τους να τους δίνουν τους κωδικούς τους, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι της Microsoft.

Μέσα σε έναν χρόνο

Τα ποσά που αποσπούσαν έφταναν συνήθως τα 2.000-3.000 ευρώ, ωστόσο αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η δράση τους δεν ξεπερνά τους 24 μήνες, δηλαδή κατάφερναν να κλέβουν σχεδόν 100.000 ευρώ τον μήνα, κατά μέσο όρο, ή 25.000 ευρώ την εβδομάδα!

Στον κύκλο των θυμάτων του ζευγαριού, που φρόντιζε να μην κυκλοφορεί με πανάκριβα ρούχα ή ό,τι άλλο θα μπορούσε να ξεσκεπάσει τις ηλεκτρονικές κλοπές εκατομμυρίων, περιλαμβάνονται γιατροί, επιστήμονες, φαρμακοποιοί.

Η Αρχή έφτασε στα ίχνη τους αξιοποιώντας τα στοιχεία που φτάνουν από τις τράπεζες στη βάση των δεδομένων της. Από τις διαδρομές του χρήματος διαπιστώθηκε πως, παρά τον… λιτό βίο που επεδείκνυαν οι απατεώνες, ένα πολύ μεγάλο μέρος των κλεμμένων ποσών κατέληξε σε ταξίδια στο εξωτερικό, πανάκριβα εστιατόρια, αυτοκίνητα και «ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ανθρώπου νους», όπως τόνισαν πηγές με γνώση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, πολλά χρήματα κατέληξαν στο εξωτερικό και, μάλιστα, σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα δεν διαθέτει συνεργασία των φορολογικών και άλλων Αρχών. Από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα φανεί επίσης αν το συγκεκριμένο ζευγάρι, που παρουσίαζε ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, λάμβανε ακόμη και κρατικά επιδόματα!

Πηγή: Εφημερίδα Δημοκρατία

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μπορεί τα γαλλικά στον Αλέξη να πηγαίνουν καλύτερα!

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αν και τον τελευταίο καιρό πρέπει να έχει πολλά τρεχάματα με την οργάνωση και την...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο μηχανισμός δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη επέτρεψε σε παιδοβιαστή να κυκλοφορεί ελεύθερος

Σοκ προκαλεί η υπόθεση του 25χρονου ντελιβερά που συνελήφθη μετά την επίθεση με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό. Και...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκτός γραμμής και ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ! Ο Χαρακόπουλος ζητά επιστροφή Σαμαρά!

Εικόνα διάλυσης παρουσιάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ και το Μαξίμου δεν μπορεί πλέον να ελέγξει τους βουλευτές. Και δεν...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα «μαχαίρια» Τσουκαλάς – Βορίδης για την παραγραφή αδικημάτων του πρώην υπουργού

Με αφορμή την «αποσβεστική προθεσμία», εντός της οποίας παραγράφονται τυχόν αδικήματα του Μάκη Βορίδη, ο Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε εκ νέου...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Αδιέξοδο στην κρίσιμη σύσκεψη για το καλώδιο

Μεγάλη εμπλοκή φαίνεται ότι δημιουργήθηκε με την πόντιση του καλωδίου, μετά τα σημερινά δημοσιεύματα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» και τις...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Ευρωπαία Εισαγγελέας VS Ελληνική Δικαιοσύνη – Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο;

Η έλευση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα εν μέσω σοβαρών ερευνών για διασπάθιση ευρωπαϊκών πόρων προκαλεί σύγκρουση κυβέρνησης...
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία «Barbara»: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε ολόκληρη την χώρα

Η κακοκαιρία «Barbara» φέρνει μαζί της κύμα καταιγίδων, έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων σε όλη τη χώρα. Από αύριο αναμένεται...
SLIDER

Μεσσηνία: Διπλή ανθρωποκτονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα – Νεκροί ιδιοκτήτης και επιστάτης

Συναγερμός σήμανε στις τοπικές Αρχές για περιστατικό διπλής ανθρωποκτονίας στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως...
ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε τον 38χρονο

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του τμήματος Διονύσου και της ασφάλειας Αττικής συνελήφθη ένας 29χρονος άνδρας στην Ζάκυνθο, που φέρεται να...

Διαβάζονται τώρα