Eταιρείες ζημίωναν το δημόσιο κατά εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών επιστροφών φόρου

Τις εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Must Read

Τέλος στη δράση εταιρειών που είχαν ζημιώσει το δημόσιο κατά αρκετά εκατομμύρια ευρώ μέσα από εικονικές επιστροφές φόρου έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει σχετικό πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει κακουργηματικές πράξεις, όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η δράση

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα, μέσω εταιρειών που συνέστησαν με σκοπό να πάρουν πίσω χρήματα από την ΑΑΔΕ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές.

Όμως, η υψηλή επιστροφή φόρου, που ξεπερνούσε τα 4.000.000 ευρώ για τη χρήση ενός και μόνο οικονομικού έτους σε συγκεκριμένες εταιρείες, προκάλεσε το ενδιαφέρον της Αρχής, που ξεκίνησε έρευνα η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη κυκλώματος.

Τι εντόπισε η Αρχή

Η Αρχή εντόπισε μία σειρά προσώπων, τα οποία φέρονται ότι δρούσαν οργανωμένα και συμμετείχαν σε κύκλωμα με στόχο να περάσουν κάτω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ, εισπράττοντας 4 και πλέον εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή φόρου, που φέρεται ότι προέκυψε ως πιστωτικό υπόλοιπο από εικονικές συναλλαγές που είχαν μεταξύ τους μέσα σε μόνο ένα έτος, ενώ η ζημία του εληνικού Δημοσίου ήταν πολλαπλάσια. Το τελικό εκτιμώμενο ποσό που αποκόμισαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) ήταν νεοσύστατες με χρονικό όριο τον Δεκέμβριο του 2023 και συστάθηκαν με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο.

Ακόμη ένα στοιχείο που κίνησε την προσοχή της Αρχής είναι ότι αν και οι εταιρείες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023, είχαν εξαιρετικά μεγάλο τζίρο, με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.Ειδικότερα, η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους αυθημερόν πολλές φορές και τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.

Επιπλέον, όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε αναλάβει να υπογράφει πρόσωπο, το οποίο είναι γνωστό στην Αρχή από το παρελθόν, από άλλες υποθέσεις.

Δείτε επίσης:

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
SLIDER

Περίγελος χωρίς σύνορα λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ελλάδα, η χώρα των αόρατων κατσικιών» γράφει η Süddeutsche Zeitung

Η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung έκανε οδοιπορικό στην Κρήτη (έχοντας τίτλο: «Οδοιπορικό στη χώρα των αόρατων κατσικιών») για να εξηγήσει...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Χανιά: «Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία για τις δυσκολίες»

Ένα μήνυμα αισιοδοξίας θέλησε να στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την σημερινή γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σύμφωνα με...
SLIDER

«Πυρά» του δημάρχου Πατρέων κατά της κυβέρνησης: «Αντί να απολογούνται, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω»

Μετά τις απανωτές επιθέσεις υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών εναντίον του, στο πλαίσιο της παραδοσιακής αποποίησης ευθυνών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας,...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Υπάρχει πολιτική ευθύνη στην υπόθεση της «αγρότισσας με τη Ferrari»;

Τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα μονοπωλεί η προκλητική υπόθεση με την αγρότισσα η οποία έκανε επίδειξη πλούτου με πολυτελή αυτοκίνητα...
ΕΛΛΑΔΑ

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που έκανε διακοπές στην Κεφαλονιά και μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την 14χρονη η οποία είχε πάει διακοπές στην Κεφαλονιά και κατέληξε να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη...
ΕΛΛΑΔΑ

Από την Αθήνα στη Δαμασκό: Πώς μια ελληνική αεροπορική εταιρεία έγινε κόμβος για τις ελίτ και τα σκιώδη δίκτυα

Συνεργατική έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 11 Αυγούστου 2025 στον πολύγλωσσο ειδησεογραφικό ιστότοπο Voxeurop από τους: Mohammad Bassiki, Lorenzo Di Stasi,...
SLIDER

Δεκαπενταύγουστος: Με κατάνυξη και λαμπρότητα ο εορτασμός – Τα μηνύματα των πολιτικών

Με κατάνυξη και λαμπρότητα εορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα ο Δεκαπενταύγουστος.  Χιλιάδες ήταν οι πιστοί που βρέθηκαν για ακόμη μια...

Διαβάζονται τώρα