Μεγάλη κομπίνα με στοιχηματικές εταιρείες – «Ξέπλεναν» μαύρο χρήμα

Περίπου 200 «τζογαδόροι» με συγκεκριμένο μοτίβο συναλλαγών

Must Read

Ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών, που αξιοποιούσαν δεκάδες παίκτες, εντόπισε η ΑΑΔΕ. Περίπου 200 «τζογαδόροι» με συγκεκριμένο μοτίβο συναλλαγών: Καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιρειών μέσω πρακτόρων ακόμη και σε βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ.

Η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έβαλε στο μικροσκόπιο 200 άτομα, ανάμεσά τους διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., καθώς δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε 10 στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων.

Κάθε παίκτης έπαιζε και διακινούσε από 100 έως 1.000.000 ευρώ!

Τα χρηματικά ποσά, άγνωστης προέλευσης, αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κ.λπ. και… ντύνονταν με τον μανδύα της νομιμοφάνειας.

Οι πελάτες παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες στοιχηματικές μέσω Διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν χρήματα.

Κατόπιν, οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα πρακτορεία που παρείχαν την σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, κ.ά) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, που πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις στοιχηματικές εταιρείες χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.

Η Αρχή ενημέρωσε για την εν λόγω πρακτική που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων για τις δικές της ενέργειες.

Δείτε επίσης:

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εξεταστική: Άγριος καυγάς ΣΥΡΙΖΑ-Πλεύσης Ελευθερίας για τις καρέκλες

Με καυγά ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας ξεκίνησε τις εργασίες της η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφορμή ήταν η επιμονή του...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τρικυμία στα γαλάζια ψηφοδέλτια!

Περιορισμένο είναι το ενδιαφέρον συμμετοχής στα ψηφοδέλτια της ΝΔ αφού πέραν του Λοβέρδου και ελαχίστων που συμμετέχουν στο δημόσιο βίο,...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καφές στο Da Capo με… γεύση πίκρας

Mόνο καπουτσίνο και διπλοί εσπρέσο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η λίστα με τα ονόματα μαρτύρων που πρότειναν ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Με πολιτικοποίηση της διαδικασίας της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής. Η αντιπολίτευση ζήτησε αντίγραφο της δικογραφίας...
SLIDER

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ δεν καλεί ως μάρτυρες τον «φραπέ» και τον «χασάπη»!

Δείγμα γραφής για το πως (δεν) θα ελεγχθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί η λίστα μαρτύρων της ΝΔ που κατατέθηκε...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να ενώσει την Κεντροαριστερά;

Τις τελευταίες εβδομάδες η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την πολυδιάσπαση της λεγόμενης Κεντροαριστεράς και τον τρόπο που αυτή θα...
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Αγίους Αναργύρους: Καταστράφηκε καφετέρια

Ολοκληρωτικά καταστράφηκε καφετέρια που έπιασε φωτιά στους Αγίους Αναργύρους. Πού ξέσπασ φωτιά Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις...
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη φονική σύγκρουση

Νέες συγκλονιστικές εικόνες έρχονται στο φως από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου μια 64χρονη...
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οριστικά ελεύθεροι οι δύο εθελοντές για την φωτιά στο Γηροκομείο

Ελεύθεροι είναι από σήμερα, Πέμπτη, ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας...

Διαβάζονται τώρα