Ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών, που αξιοποιούσαν δεκάδες παίκτες, εντόπισε η ΑΑΔΕ. Περίπου 200 «τζογαδόροι» με συγκεκριμένο μοτίβο συναλλαγών: Καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιρειών μέσω πρακτόρων ακόμη και σε βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ.
Η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έβαλε στο μικροσκόπιο 200 άτομα, ανάμεσά τους διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., καθώς δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που έπαιζαν σε 10 στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων.
Κάθε παίκτης έπαιζε και διακινούσε από 100 έως 1.000.000 ευρώ!
Τα χρηματικά ποσά, άγνωστης προέλευσης, αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κ.λπ. και… ντύνονταν με τον μανδύα της νομιμοφάνειας.
Οι πελάτες παίκτες αρχικά άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες στοιχηματικές μέσω Διαδικτύου και ελάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό της συγκεκριμένης εταιρείας, μέσω του οποίου μπορούσαν να καταθέσουν χρήματα.
Κατόπιν, οι πελάτες επισκέπτονταν τα καταστήματα πρακτορεία που παρείχαν την σχετική «διευκόλυνση» (ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, κ.ά) και παρέδιδαν χρήματα σε μετρητά, που πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν ανοίξει στις στοιχηματικές εταιρείες χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό που είχαν.
Η Αρχή ενημέρωσε για την εν λόγω πρακτική που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος την «Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων», αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων για τις δικές της ενέργειες.
Δείτε επίσης:
- Η ΑΑΔΕ ελέγχει 930 πρόσωπα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Διεθνές κύκλωμα στοιχηματισμού: Ιδού τα πρώτα 14 χειραγωγημένα ελληνικά ματς
