Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2023

Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διακίνηση κοκαΐνης η Credit Suisse

Η τράπεζα δικάζεται γιατί δεν έκανε αρκετά για να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών από βουλγαρική εγκληματική οργάνωση.

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Ελβετικό ποινικό δικαστήριο ξεκίνησε δικαστικές διαδικασίες σήμερα κατά της Credit Suisse, κατηγορώντας την τράπεζα ότι δεν έκανε αρκετά για να σταματήσει το ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών από βουλγαρική εγκληματική οργάνωση.

Το Associated Press αναφέρει ότι η συμμορία απασχολούσε έναν παλαιστή που κάποτε μετέφερε με αυτοκίνητο στην Ελβετία, εκατομμύρια σε συνάλλαγμα.

Τα ονόματα των κατηγορουμένων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, για να προστατεύσουν το απόρρητό τους, αλλά οι Ελβετοί εισαγγελείς αναγνώρισαν την Credit Suisse ονομαστικά σε ένα κατηγορητήριο που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020.

Η κατηγορία, η οποία επικεντρώνεται σε έναν πρώην διευθυντή στην ελβετική τράπεζα και σε δύο μέλη του εγκληματικού κυκλώματος, έρχεται μετά από πολυετή έρευνα σε ισχυρισμούς για αδικήματα που προφανώς έλαβαν χώρα μεταξύ 2004 και 2008.

Σύμφωνα με το AP, η υπόθεση εναντίον της τράπεζας περιστρέφεται γύρω από κατηγορίες ότι «δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει την παράβαση του ξεπλύματος χρήματος από έναν από τους υπαλλήλους της».

Η Credit Suisse αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία, λέγοντας κατά τη διάρκεια της σημερινής ακρόασης, ότι «απορρίπτει ανεπιφύλακτα ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς σε αυτό το ζήτημα που εγείρεται εναντίον της και είναι πεπεισμένη ότι ο πρώην υπάλληλος της είναι αθώος». Η τράπεζα πρόσθεσε ότι «θα αμυνθεί σθεναρά στο δικαστήριο».

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας είπε ότι, μετά την πτώση του κομμουνισμού, αθλητές ανώτατου επιπέδου στη Βουλγαρία «στράφηκαν προς άλλες πηγές εισοδήματος και πολλοί παλαιστές δέχθηκαν προσεγγίσεις από φατρίες της μαφίας». Έτσι, ένας παλαιστής που δεν κατονομαζόταν σκόπευε να εισπράξει χρήματα διακινώντας τόνους κοκαΐνης με «βαποράκια» από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη αεροπορικώς και δια θαλάσσης και στη συνέχεια να ξεπλύνει τα κέρδη.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις ναρκωτικών εισήλθαν σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς από το 2004 έως τουλάχιστον το 2007 και χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων στη Βουλγαρία και την Ελβετία συγκεκριμένα, σύμφωνα με δικαστικές διαδικασίες.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι το «κύριο αδίκημα του παλαιστή διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, όταν μετέφερε το ισοδύναμο άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια) σε χαρτονομίσματα μικρής ονομαστικής αξίας κρυμμένα στο αυτοκίνητό του από τη Βαρκελώνη στην Ελβετία».

Είπαν επίσης ότι ένα πρώην στέλεχος της Credit Suisse, υπεύθυνο για τις επιχειρηματικές σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση, πραγματοποίησε συναλλαγές για το κύκλωμα παρά τις «ισχυρές ενδείξεις ότι τα κεφάλαια ήταν εγκληματικής προέλευσης».

Το στέλεχος κατηγορείται ότι εμπόδισε τον εντοπισμό της προέλευσης των κεφαλαίων, που αφορούσαν τελικά συναλλαγές άνω των 140 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια).

Η Credit Suisse έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς και έχει πει ότι το δικαστήριο θα μπορούσε να διατάξει την «παραίτησή της από τα παράνομα κέρδη» και ένα μέγιστο πρόστιμο περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τούρκοι έκαψαν την σουηδική σημαία έξω από την πρεσβεία στην Άγκυρα – Αντέδρασαν στο...

Την έντονη αντίδρασή τους στο κάψιμο του Κορανίου στην Σουηδία που έγινε κατά τη...

Πώς η Ρωσία «συνέτριψε» τις δυτικές κυρώσεις και επεκτείνει τις προμήθειες φυσικού αερίου και...

Ο κομβικός ρόλος της Κίνας, της Ινδίας και της Τουρκίας - Οι κυρώσεις γύρισαν μπούμερανγκ στη Δύση

Qatargate: Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι είδε την κόρη του την Πέμπτη – Για πρώτη φορά...

Μόνο μια φορά έχει δει, μέχρι στιγμής, την μόλις 23 μηνών κόρη του, ο...

Αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο: Στα 20 ευρώ το σουβλάκι στο Νταβός!

«Χρυσές» δουλειές έκανε στο Νταβός, στο οποίο πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, μια ελληνικά...

Παραίτηση – βόμβα στο Λευκό Οίκο

Ο επικεφαλής του προσωπικού του προέδρου Τζο Μπάιντεν, Ρον Κλέιν, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από...

Τζέρεμι Ρένερ: Έσπασε 30 οστά στο ατύχημα με το εκχιονιστικό – Η ανάρτηση στο...

Την καθημερινότητά του, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με ένα εκχιονιστικό μηχάνημα στο...

Περού: Κλείνει το Μάτσου Πίτσου λόγω των ταραχών

Σε μια πρωτοφανή απόφαση οδηγήθηκαν οι αρμόδιες αρχές στο Περού καθώς αποφάσισαν να κλείσουν...

Δολοφονήθηκε μόλις αποφυλακίστηκε ο νεαρός που είχε χτυπήσει μητέρα με το βρέφος της

Ο επίλογος μίας τραγικής ιστορίας που είχε συμβεί στο Λος Άντζελες το 2021, δόθηκε...

Άρθρο – κόλαφος του Guardian για τον Σβαμπ και τον ρόλο του Παγκόσμιου Οικονομικού...

Παγκόσμιο σοκ προκαλεί το αφιέρωμα στον αμφιλεγόμενο Σβαμπ και το WEF από τον Guardian. Μετά...

Ο Τσαβούσογλου καλεί τη Στοκχόλμη να ακυρώσει την αντιτουρκική συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Μετά την δήλωση του Χουλουσί Ακάρ ότι ακυρώνεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του Σουηδού υπουργού...

Σπάει το μέτωπο της Δύσης για την Ουκρανία

Ναυάγιο στο Ράμσταϊν, αφού οι δυτικοί σύμμαχοι δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την παροχή...

Εύα Καϊλή: Γιατί έχει δει μόνο δύο φορές το παιδί της – Τι λένε...

Με τίτλο «Qatargate: Γιατί η Εύα Καϊλή έχει δει μόνο δύο φορές το παιδί...

Τζορτζ Σόρος: Μοιράζει αμύθητα ποσά σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ για να προωθήσει τους σκοπούς...

Ο πάμπλουτός κερδοσκόπος μοίρασε 131 εκατομμύρια δολάρια σε 253 «συστημικά» Μέσα ενημέρωσης για να...

Αποκαλύψεις σοκ από την Μπρουκ Σιλντς: Έπεσε θύμα βιασμού σε νεαρή ηλικία

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της Μπρουκ Σιλντς ότι έπεσε θύμα βιασμού στην αρχή της καριέρας...

Νέα βόμβα από τον Έλον Μασκ για τα εμβόλια: Είχα σοβαρές παρενέργειες από την...

Νέα παρέμβαση του δισεκατομμυριούχου, ιδιοκτήτη του Twitter, προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις.Ο Έλον Μασκ, απαντώντας σε...

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Η Κατερίνα Στικούδη ποζάρει ολόγυμνη με μονάχα ένα άνθος στην ευαίσθητη περιοχή της

H Kατερίνα Στικούδη ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο...

Εμφανίστηκε η σύζυγος του νεκρού λογιστή – Τι δεν κολλάει στην ιατροδικαστική

«Δεν πήρα εγώ τα χρήματα και δεν έφυγα στην Αλβανία» λέει και διαψεύδει την 47χρονη που συνελήφθη για δολοφονία

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Market Pass – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Από 1η Φεβρουαρίου του 2023 αναμένεται να ανοίξει η...

Εντοπίστηκε ζωντανή σε βουνό η 44χρονη από τη Ρόδο

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση της 44χρονης από τη...

Έκρηξη στο πλυντήριο αυτοκινήτων του συζύγου της Εύας Λάσκαρη!

Μαφιόζικου τύπου επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό έκαναν άγνωστοι στην...

Νέο «Noor One» πιάστηκε στην Ισπανία

Ενα διαφορετικό «λουλούδι» («Blume») πιάστηκε ανοιχτά της Τενερίφης, στα...

Δημοσκόπηση: Επηρεάζει ο Άρης Πορτοσάλτε την ψήφο σας στις εθνικές εκλογές;

Ο γνωστός δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε από την τηλεοπτική συχνότητα...

Μαφιόζικο χτύπημα στην Καλαμάτα: Βρέθηκε το όχημα των δραστών – Ταυτοποιήθηκε ο ένας

Το σκουρόχρωμο αυτοκίνητο εντοπίστηκε παρατημένο στις Κιτριές του δήμου Δυτικής Μάνης

Ετοιμάζουν τον Βενιζέλο για επιστροφή μέσω του Επικρατείας;

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που είχε σφιχταγκαλιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη,...

NEWSROOM