Με «βαριά» πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες πέντε τράπεζες στη Γαλλία, καθώς ελέγχονται στο πλαίσιο έρευνας για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος που σχετίζονται με πληρωμές μερισμάτων.
Πρόκειται για τις τράπεζες Societe Generale, BNP Paribas, HSBC, Natixis και Exane (θυγατρική της BNP), με την εισαγγελία του Παρισιού να αναφέρει ότι τα πρόστιμα περιλαμβάνουν ποινές και αναδρομικούς τόκους. Οι προκαταρκτικές έρευνες, οι οποίες σχετίζονται με τις επιδρομές, ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2021, δήλωσε ο εισαγγελέας.
#Tax Evasion | BNP Paribas, Societe Générale, Exane, Natixis and HSBC offices were searched in Paris on Tuesday as part of a tax fraud scandal.
France's financial prosecutor suspects the banks of allowing foreign clients to escape dividend taxation.https://t.co/nQP6o0y3eJ
— Le Monde in English (@LeMonde_EN) March 28, 2023
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι επιδρομές σχετίζονται με μια στρατηγική μερισμάτων, γνωστή στη χρηματοοικονομική ορολογία ως πρακτική «Cum-Cum», σύμφωνα με την οποία οι ξένοι κάτοχοι μετοχών εισηγμένων γαλλικών εταιρειών τις μεταβιβάζουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε επενδυτές με έδρα το εξωτερικό, με σκοπό να αποφύγουν τον φόρο μερισμάτων.
Οι εκπρόσωποι της BNP, της HSBC και της Natixis αρνήθηκαν, προς το παρόν, να απαντήσουν σε αιτήματα για σχόλια, ενώ εκπρόσωπος της Societe Generale επιβεβαίωσε ότι η τράπεζα συμμετέχει στην έρευνα.
Στην έρευνα, η οποία, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, προετοιμαζόταν εδώ και μήνες και γίνεται στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας, συμμετέχουν 16 Γάλλοι δικαστές και περισσότεροι από 150 ανακριτές, καθώς και έξι εισαγγελείς από την Κολωνία, οι οποίοι θεωρούνται ειδήμονες, καθώς η αποφυγή καταβολής φόρων επί των μερισμάτων αποτελεί ένα διαρκές σκάνδαλο στη Γερμανία, εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.
