Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε μια τουρκική χημική εταιρεία που συνδέεται με μια φιλοκυβερνητική επιχειρηματική ομάδα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν για τον ρόλο της στην παροχή βοήθειας στο Ιράν για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.
Στις 30 Απριλίου 2025, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Kimpaş Kimyevi Maddeler Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. (KİMPAŞ) με έδρα την Κωνσταντινούπολη είχε εισαγάγει πετροχημικά προϊόντα ιρανικής προέλευσης αξίας άνω των 15 εκατομμυρίων δολαρίων, παραβιάζοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Η εταιρεία φέρεται να προμηθεύτηκε τα υλικά από διάφορες ιρανικές οντότητες που έχουν «μαρκαριστεί» από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Jam Petrochemical Company, Tabriz Petrochemical Company και Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Co.
Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αυτές οι συναλλαγές παραβίασαν κυρώσεις που αποσκοπούσαν στην αποκοπή των οικονομικών πόρων του ιρανικού καθεστώτος, οι οποίες χρηματοδοτούν το πυρηνικό του πρόγραμμα, την τρομοκρατία και τις περιφερειακές μαχητικές δραστηριότητες.
Ως αποτέλεσμα, τα περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά συμφέροντα της KİMPAŞ που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία των ΗΠΑ έχουν παγώσει και απαγορεύεται σε ιδιώτες και εταιρείες από τις ΗΠΑ να συνεργάζονται με την εταιρεία, εκτός εάν λάβουν ειδική άδεια από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.
Αυτή η ενέργεια τοποθετεί την KİMPAŞ σε μια αυξανόμενη λίστα τουρκικών εταιρειών που κατηγορούνται ότι επιτρέπουν τα σχέδια αποφυγής κυρώσεων του Ιράν, σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα επιτρεπτικό περιβάλλον που καλλιεργείται από τον Πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος φέρεται να επωφελείται προσωπικά από τέτοιες παράνομες συναλλαγές, ενώ παράλληλα πλουτίζει τους πολιτικούς συμμάχους του.
Οι κρατικές εταιρείες του Ιράν εκμεταλλεύονται συχνά τον εταιρικό τομέα και την χρηματοοικονομική υποδομή της Τουρκίας για να διεξάγουν παραπλανητικές εμπορικές και χρηματικές συναλλαγές, επιτρέποντας τη συνεχή εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου παρά τις διεθνείς κυρώσεις.
Αυτή η μακροχρόνια στρατηγική παράκαμψης έχει προκαλέσει αυξανόμενο έλεγχο από τις ΗΠΑ, ιδίως επειδή οι σύμμαχοι του Ερντογάν στις επιχειρήσεις φαίνεται να εμπλέκονται επανειλημμένα.
Η KİMPAŞ ανήκει στην Abay Holding, έναν οικογενειακό όμιλο που έχει επεκταθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια με την υποστήριξη της κυβέρνησης Ερντογάν. Ο επικεφαλής της οικογένειας, Λουτφί Αμπάι, είναι γνωστός για την αφοσίωσή του στον Ερντογάν και τη δημόσια υποστήριξη προς το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών.
Ο Αμπάι εμφανίζεται συχνά σε φωτογραφίες με ανώτερους Τούρκους αξιωματούχους και έχει επωφεληθεί σημαντικά από αυτό που οι επικριτές περιγράφουν ως σχέδιο αναδιανομής πλούτου που ενορχηστρώθηκε από τον «σουλτάνο» την τελευταία δεκαετία.
Το σκάνδαλο της Naksan Plastik
Η επέκταση της Abay Holding περιλαμβάνει αμφιλεγόμενες εξαγορές, ιδίως την αγορά της Naksan Plastik A.Ş., ενός μεγάλου κατασκευαστή πλαστικών συσκευασιών, το 2022.
Η τουρκική κυβέρνηση είχε προηγουμένως κατασχέσει την Naksan Plastik στο πλαίσιο μιας σαρωτικής καταστολής επιχειρήσεων που θεωρούνταν εχθρικές προς την κυβέρνηση Ερντογάν. Το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου (TMSF) χειρίστηκε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και την τελική πώληση.
Η μητρική εταιρεία Naksan Holding είχε κάποτε αξία 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια πριν αναληφθεί βίαια τον Ιούλιο του 2016 από τους ιδιοκτήτες της, την οικογένεια Nakıboğlu, αφού φέρεται να απέρριψε αίτημα του Ερντογάν για δωροδοκία 250 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η κατάσχεση εκτελέστηκε από τα αμφιλεγόμενα Ποινικά Ειρηνοδικά Δικαστήρια (Sulh Ceza Hakimliği), τα οποία έχουν επικριθεί ευρέως για την έλλειψη δικαστικής ανεξαρτησίας. Τον Δεκέμβριο του 2021, το TMSF ξεκίνησε διαγωνισμό για την πώληση της Naksan Plastik.
Η νικήτρια προσφορά προήλθε από την ABY Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş., μια νεοσύστατη εταιρεία από την Abay Holding χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των πλαστικών και με εγγεγραμμένο κεφάλαιο μόλις 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών. Η πώληση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2022.
Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της Naksan όχι μόνο προκάλεσε ανησυχίες για διαφθορά και ευνοιοκρατία, αλλά προκάλεσε και σημαντική οικονομική ζημία σε διεθνή ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Naksan Plastik είχε χρησιμεύσει ως εγγύηση για δάνεια ύψους 433 εκατομμυρίων ευρώ από την Τσεχική Τράπεζα Εξαγωγών (Česká exportní banka ή CEB), τα οποία ασφαλίστηκαν από την EGAP, τον κρατικό οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων της Τσεχίας.
Αφού η τουρκική κυβέρνηση κατέσχεσε την εταιρεία, το δάνειο αθετήθηκε και μεταφέρθηκε στην Doruk Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş., μια τουρκική εταιρεία εξόρυξης, για μόλις 70 εκατομμύρια ευρώ – ένα ελάχιστο κομμάτι της αρχικής του αξίας.
Αυτό το οικονομικό πλήγμα για τους Τσέχους και Τούρκους φορολογούμενους φέρεται να διευκολύνθηκε από τον τότε Τούρκο πρέσβη στην Πράγα, Εγκεμέν Μπαγίς, ο οποίος ενεπλάκη σε έρευνα για διαφθορά το 2013 σχετικά με την παραβίαση των ιρανικών κυρώσεων.
Η δόλια συμφωνία έχει έκτοτε αναφερθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα κακοδιακυβέρνησης και κατάχρησης εξουσίας στην Τουρκία του Ερντογάν.
Σήμερα, η ABY Plastik λειτουργεί υπό την επωνυμία Kimpack και παραμένει βασικό μέρος του χαρτοφυλακίου της Abay Holding, το οποίο περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως η Kimpack Energy, η BVA (κατασκευές και αυτοκινητοβιομηχανία), η Nakpilsa (κλωστοϋφαντουργία) και η Karboline (ναυτιλία).
Η εταιρεία παραμένει υπό αυστηρό οικογενειακό έλεγχο, με τον Λουτφί Αμπάι ως επίτιμο πρόεδρο και τους γιους του Μπέρκαν, Βόλκαν και Ατακάν Αμπάι να διαχειρίζονται τις καθημερινές λειτουργίες.
Η υπόθεση Ζαράμπ-Halkbank
Οι ΗΠΑ υποψιάζονται εδώ και καιρό την κυβέρνηση Ερντογάν για εμπλοκή στην παραβίαση των ιρανικών κυρώσεων.
Το 2013, μαζικές έρευνες για διαφθορά αποκάλυψαν ότι ο Ερντογάν, μαζί με τους τότε Υπουργούς Μουαμέρ Ακσού (Εσωτερικών), Εγκεμέν Μπαγκίς (Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) και Ζάφερ Τσαγλαγιάν (Οικονομικών), συνεργάστηκαν στενά με τον Ρίζα Ζαράμπ, έναν Ιρανο-Τούρκο υπήκοο, για να ξεπλύνουν ιρανικό χρήμα μέσω τουρκικών τραπεζών.
Η υπόθεση εκτροχιάστηκε μετά την παρέμβαση του Ερντογάν για να σταματήσει την έρευνα, να απολύσει εισαγγελείς, δικαστές και αρχηγούς της αστυνομίας και να παρουσιάσει την έρευνα ως «απόπειρα δικαστικού πραξικοπήματος».
Ο Ζαράμπ ο οποίος αρχικά αφέθηκε ελεύθερος στην Τουρκία, επανέλαβε τις δραστηριότητές του υπό την φαινομενική προστασία της κυβέρνησης.
Το 2016, ο Ζαράμπ συνελήφθη από το FBI στο Μαϊάμι και αργότερα κατέθεσε σε αμερικανικό δικαστήριο εναντίον των Τούρκων πρώην Υπουργών, λέγοντας ότι είχε πολυάριθμους αξιωματούχους στο μισθολόγιό του.
Η κατάθεσή του ενέπλεξε επίσης την Halkbank, μια τουρκική κρατική τράπεζα και οδήγησε στην καταδίκη του Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, αναπληρωτή γενικού διευθυντή της, το 2018. Ο Ατίλα εξέτισε την ποινή του στις ΗΠΑ πριν επιστρέψει στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2019.
Την ίδια χρονιά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες κατά της Halkbank, κατηγορώντας την για τραπεζική απάτη, συνωμοσία και παραβίαση του καθεστώτος κυρώσεων κατά του Ιράν βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Δυνάμεων.
Ο Ερντογάν προσπάθησε επανειλημμένα να πιέσει τρεις αμερικανικές κυβερνήσεις – αυτές του Ομπάμα, του Μπάιντεν και του Τραμπ – να αποσύρουν τις υποθέσεις Ζαράμπ και Halkbank, χωρίς επιτυχία.
Κατέφυγε ακόμη και στην κράτηση Αμερικανών υπηκόων και υπαλλήλων προξενείων στην Τουρκία για να αποκτήσει επιρροή στις διαπραγματεύσεις, αλλά και αυτές οι προσπάθειες απέτυχαν.
*Πηγή: Nordic Monitor
