Μια από τις πιο εκτεταμένες απάτες στον χώρο του ΦΠΑ στην Ευρώπη έφερε στο φως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τα κροατικά μέσα να μεταδίδουν λεπτομέρειες που προκαλούν σοκ για το εύρος και την οργάνωση του κυκλώματος.
Σύμφωνα με το πρακτορείο HINA, η συντονισμένη επιχείρηση σε Ιταλία και Κροατία αποκάλυψε ένα καλοστημένο δίκτυο που εμπορευόταν ηλεκτρονικές συσκευές και προϊόντα υγιεινής, αποφεύγοντας συστηματικά την καταβολή ΦΠΑ και προκαλώντας ζημία άνω των 78 εκατομμυρίων ευρώ στα δημόσια ταμεία.
Συλλήψεις και κατασχέσεις στην Κροατία
Στην Κροατία συνελήφθησαν έξι άτομα, όπως μεταδίδει η Dnevnik που μεταφράζει το Echedoros.blog. Η Εισαγγελία έχει ήδη ζητήσει την προφυλάκιση πέντε εξ αυτών, ενώ το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ζάγκρεμπ εξέδωσε εντάλματα κατάσχεσης για:
Δύο ακίνητα και οκτώ οχήματα συνολικής αξίας περίπου 650.000 ευρώ.
«Μαφία ΦΠΑ» και στην Ιταλία
Στην Ιταλία, η προκαταρκτική έρευνα οδήγησε το δικαστήριο της Νάπολης να εκδώσει εντάλματα κατάσχεσης ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος:
- Επτά υπόπτων, θεωρούμενων ως ηγετικών στελεχών του κυκλώματος
- 23 εταιρειών που ελέγχονταν από αυτούς
Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν ακόμη κοσμήματα και πολυτελή αυτοκίνητα αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της κερδοφορίας του παράνομου δικτύου.
Έρευνες σε δύο χώρες – 28 χώροι ερευνών
Η επιχείρηση ήταν πολυετής και σύνθετη, με συνεργασία μεταξύ των αρχών δύο κρατών. Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε 28 κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, σε:
- Κροατία: Πριμόρσκο-Γκοράνσκα, Ίστρια, Ζάγκρεμπ
- Ιταλία: Άβερσα, Γκορίτσια, Νάπολη, Νοτσέρα Σουπίρορε, Πάντοβα, Ποτσουόλι
Στην έρευνα συμμετείχαν η Κροατική Φορολογική Διοίκηση, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος, η Αστυνομία Μπιέλοβαρ-Μπιλογκόρα και η Οικονομική Αστυνομία της Βερόνα.
Στην κορυφή τρεις εγκέφαλοι
Στην καρδιά του σχήματος βρίσκονται τρεις βασικοί ύποπτοι, οι οποίοι —ως ιδρυτές, διευθυντές και επιχειρηματικοί διαχειριστές πολλαπλών εταιρειών— φέρονται να οργάνωσαν και να καθοδηγούσαν το διασυνοριακό καρτέλ ΦΠΑ, με μέλη σε Κροατία και Ιταλία.
Η υπόθεση αναδεικνύει για άλλη μια φορά το μέγεθος των απωλειών που προκαλούν τα κυκλώματα απάτης στον ΦΠΑ στην ευρωπαϊκή οικονομία — αλλά και την καθοριστική σημασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη διάλυση τέτοιων δικτύων.
*Φωτογραφία αρχείου
Δείτε επίσης:
- Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στην Ρουμανία μίνι κομπίνα αλά ΟΠΕΚΕΠΕ
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή – Ζητείται άρση ασυλίας για υπουργούς
- ΦΠΑ: Τριγωνική απάτη με πολυτελή μεταχειρισμένα οχήματα μέσω βουλγαρικής εταιρείας–βιτρίνας
