Νέα «λαβράκια» φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων ευρώ έπεσαν στα «δίχτυα» του
ΣΔΟΕ στην περιοχή της Μακεδονίας, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί για την
καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων
του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τη διασφάλιση της
προστασίας της δημόσιας υγείας.
Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προχώρησε στην
αποκάλυψη εικονικών συναλλαγών ύψους εκατομμυρίων ευρώ από επιχειρήσεις, που
προκάλεσαν τεράστια οικονομική ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο, παράνομων
επιδοτήσεων εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ κατέσχεσε και χιλιάδες λίτρα
λαθραίου τσίπουρου, κρασιού και ρετσίνας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση
ΣΔΟΕ Μακεδονίας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
- Σε έλεγχο ορθής εφαρμογής των διατάξεων του επενδυτικού νόμου 3299/2004 σε
βιομηχανία στη Θράκη διαπιστώθηκαν εικονικές συναλλαγές ύψους 1.990.000 €
και μη έκδοση τιμολογίων αξίας 2.653.664 €. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο
από απώλεια φορολογικών εσόδων εκτιμάται σε 1.700.000 € και τα έσοδα του
Δημοσίου από πρόστιμα υπολογίζονται σε 1.500.000 €. - Σε έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι μη κερδοσκοπικό σωματείο είχε
εκπέσει του μη κερδοσκοπικού σκοπού του και επιπλέον χρησιμοποίησε εικονικές
δαπάνες ύψους 500.000 €, με αποτέλεσμα την αποφυγή φόρου εισοδήματος και
ΦΠΑ. Επίσης, είχε λάβει παράνομα επιδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους
20.000 €. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 240.000 €. - Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 10/5/2021 από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής
Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε μη δηλωμένο
αποθηκευτικό χώρο 4.426 λίτρα τσίπουρου χωρίς τα νόμιμα παραστατικά και,
συνεπώς, χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΕΦΚ. Τα πολλαπλά τέλη που
προβλέπονται από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και τα πρόστιμα για το
τσίπουρο υπολογίζονται σε 28.000 €. Στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο βρέθηκε
ποσότητα κρασιών και ρετσίνας 9.968 λίτρων, για την οποία δεν είχαν εκδοθεί τα
νόμιμα παραστατικά.
