Πάρτι με τα χρήματα του αναπτυξιακού νόμου έκαναν επιτήδειοι, χρησιμοποιώντας εικονικές επιχειρήσεις για να λαμβάνουν τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ. Τελικά, τα περιστατικά απάτης έπεσαν στα χέρια των «Ράμπο» του ΣΔΟΕ ύστερα από έλεγχο που διενήργησαν.
Συγκεκριμένα, βιομηχανική επιχείρηση καταστρατήγησε τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου λαμβάνοντας φορολογικά στοιχεία μεγάλης αξίας από εικονικές επιχειρήσεις. Συντάχθηκαν και απεστάλησαν πληροφοριακά δελτία προς τις αντίστοιχες φορολογικές υπηρεσίες για εικονικές συναλλαγές της ελεγχόμενης με δύο αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις, για ποσά συναλλαγών συνολικής αξίας 22.400.000 ευρώ.
Επίσης, τρεις ξενοδοχειακές μονάδες στο νότιο Αιγαίο καταστρατήγησαν τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 και συντάχθηκαν εκθέσεις ελέγχου προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες για ποσά συνολικού ύψους 5.800.000 ευρώ, Ακόμα, αγροτικός συνεταιρισμός στην περιοχή της Μεσσηνίας καταστρατήγησε τις διατάξεις του Αναπτυξιακού και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία για ποσά συνολικού ύψους 598.000 ευρώ.
Στα χέρια του ΣΔΟΕ βρέθηκαν και υποθέσεις κατά τις οποίες επιχειρήσεις λάμβαναν επιδοτήσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου, αλλά, όπως διαπιστώθηκε, τα έργα που ήταν να
χρηματοδοτηθούν είτε δεν έγιναν ποτέ είτε είχαν βάλει λουκέτο και καρπώνονταν τα χρήματα. Σε βιομηχανική μονάδα στη δυτική Μακεδονία, η οποία είχε λάβει επιδότηση, διαπιστώθηκε χρήση ακυρωμένων και πλαστών τραπεζικών παραστατικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης και μη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας για το
προβλεπόμενο από τον αναπτυξιακό νόμο χρονικό διάστημα.
Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία για ποσά συνολικού ύψους 1.645.000 ευρώ. Σε έλεγχο εταιρίας παραγωγής προϊόντων διατροφής για τη λήψη επιχορήγησης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου
προγράμματος ΕΣΠΑ για παραγωγή προϊόντων, σύμφωνα με μελέτη ελληνικού πανεπιστημίου, διαπιστώθηκε ότι με ευθύνη της εταιρίας το έργο δεν υλοποιήθηκε, με συνέπεια την ανάκτηση της ληφθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης, ύψους 175.000
ευρώ.
Ξενοδοχειακή μονάδα στη Θράκη, η οποία είχε λάβει επιδότηση, διαπιστώθηκε ότι είχε αναστείλει τη λειτουργία της για το προβλεπόμενο από τον αναπτυξιακό νόμο χρονικό διάστημα. Συντάχθηκαν εκθέσεις ελέγχου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για ποσά συνολικού ύψους 214.691,35 ευρώ.
