Στοιχεία «φωτιά» διαβίβασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο στόχαστρο της οποίας έχουν μπει εκατοντάδες υποθέσεις για τις οποίες έχουν βρεθεί ενδείξεις και στοιχεία για φοροδιαφυγή. Τα συγκεκριμένα στοιχεία εστάλησαν το 2022 από την ΑΑΔΕ στην Αρχή για το ξέπλυμα.
Μάλιστα, η Αρχή έχει ζητήσει από την ΑΑΔΕ στοιχεία για 496 πρόσωπα, τα οποία είναι ύποπτα για ξέπλυμα και συγκεκριμένα για τα εισοδήματα και την περιουσία που δηλώνουν στην Εφορία, προκειμένου να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα. Τα 496 πρόσωπα που τέθηκαν στο στόχαστρο της Αρχής προέκυψαν από τη διερεύνηση μόλις 104 υποθέσεων. Η Αρχή για το ξέπλυμα λαμβάνει πληροφορίες και αξιοποιεί αναφορές για ύποπτες συναλλαγές από αστυνομικές, φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές και άλλες Αρχές από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό και από οποιαδήποτε πηγή.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022:
* Οι φορολογικές Αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 376 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, με τους υπόχρεους να ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
* Στην Αρχή για το ξέπλυμα παραπέμφθηκαν 376 υποθέσεις ιδιωτών ή νομικών προσώπων, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ ή συνολικά 1,57 δισ. ευρώ
* Παραπέμφθηκαν 604 φορολογούμενοι με χρέη προς την Εφορία, συνολικού ύψους 552.500.000 ευρώ. Ο καθένας χρωστάει πάνω 50.000 ευρώ και όλοι θα ελεγχθούν και για πιθανή εμπλοκή τους σε ξέπλυμα χρήματος
* Η Υπηρεσία Ελέγχου Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε 176 έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος για άλλες 175 νέες υποθέσεις
Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει δρομολογήσει για το τρέχον έτος έρευνα σε τουλάχιστον 900 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και απάτης στον ΦΠΑ. Από τις υποθέσεις αυτές οι 470 σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, 170 αφορούν τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ενώ τουλάχιστον 155 αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα στο 2022 η Υπηρεσία Ελέγχου Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε 175 έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ενώ προχώρησε στην απενεργοποίηση 147 ΑΦΜ. Πρόκειται για φυσικά και νομικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται «εξαφανισμένοι έμποροι». Το 2021 είχαν απενεργοποιηθεί 139 ΑΦΜ και το 2020 «σβήστηκαν» 144 ΑΦΜ για απάτες στον ΦΠΑ.
