Στα 10.000 ευρώ περιορίζονται οι πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν την Πέμπτη σε πλαφόν στο πλαίσιο νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η διάταξη αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, νομοθετικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε έπειτα από 2,5 χρόνια διαπραγματεύσεων και θα τεθεί σε ισχύ το 2024.
Στόχος είναι η προσέγγιση πολύ διαφορετικών υφιστάμενων κανονισμών στις 27 χώρες της ΕΕ για να εντοπιστούν και να περιοριστούν οι ύποπτες συναλλαγές.
Η νέα νομοθεσία εναρμονίζει και αυστηροποιεί που επιβάλλονται ιδίως σε τράπεζες, κτηματομεσιτικά γραφεία και καζίνο. Αυτοί οι φορείς θα πρέπει να αναγνωρίζουν τους πελάτες τους ή ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων πίσω από αδιαφανείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Η εφαρμογή θα επεκταθεί στον τομέα κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα και σε αυτόν τον τομέα.
Θα αφορούν, επίσης, στο εμπόριο προϊόντων πολυτελείας, πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα, ρολόγια και υπερπολυτελών αυτοκινήτων, ιδιωτικών τζετ ή σκαφών αναψυχής.
Τέλος, οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και οι ατζέντηδες θα υπόκεινται σε ενισχυμένους κανονισμούς από το 2029.
Επιπλέον, η νέα νομοθεσία θα ενισχύσει τις εξουσίες των Μυστικών Υπηρεσιών χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
