Στο στόχαστρο συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες

Must Read

Κάθε διαθέσιμο μέσο για να καταφέρουν να εντοπίσουν περιστατικά φοροδιαφυγής, ακόμα και υποθέσεις με ξέπλυμα χρήματος, ενεργοποιούν η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπαίνουν οι μεταφορές χρηματικών ποσών που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, αλλά και οι συναλλαγές άνω των 50 ή 150 ευρώ, μέσω προπληρωμένων πιστωτικών καρτών.

Υπό παρακολούθηση τελεί οποιαδήποτε συναλλαγή άνω των 1.000 ευρώ εκτελείται τουλάχιστον εν μέρει ηλεκτρονικά για λογαριασμό ενός πληρωτή μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, με σκοπό να τεθεί χρηματικό ποσό στη διάθεση κάποιου δικαιούχου μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ασχέτως εάν πληρωτής και δικαιούχος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο και ασχέτως εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι ο ίδιος.

Υπό έλεγχο

Η συναλλαγή μπορεί να είναι μεταφοράς πιστώσεων, άμεσης χρέωσης, εμβασμάτων εθνικών ή διασυνοριακών, μεταφοράς που πραγματοποιείται μέσω κάρτας πληρωμής, εργαλείου ηλεκτρονικού χρήματος, κινητού τηλεφώνου ή κάθε άλλης ψηφιακής ή πληροφορικής τεχνολογίας συσκευής εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων πληρωμής με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο φαίνεται πως έχουν μπει και συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες κάνουν χρήση αυτών των καρτών, όπως τραπεζικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, λογιστές, συμβολαιογράφοι, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παλαιά Βουλή: Θερμός εναγκαλισμός Καραμανλή-Σαμαρά

Εικόνα με ισχυρό συμβολισμό
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιους βλέπει η Κίμπερλι στο Trump tower;

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, μεταξύ Νέας Υόρκης και Ουάσιγκτον, έχει μετατοπιστεί αυτές τις ημέρες το ελληνικό ενδιαφέρον. Όλο αυναντήσεις...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι δύο συναντήσεις με τη Μέρκελ

Ξεχωριστό κεφάλαιο για τις σχέσεις του με την Άνγκελα Μέρκελ περιλαμβανει στο βιβλίο που θα παρουσιάσει τον επόμενο μήνα ο...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια ονόματα ακούγονται για το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον Τσίπρα, το χρονοδιάγραμμά του προχωράει κανονικά και μάλιστα στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Μασάζ» σε βουλευτές της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ και αγρότες

O Κώστας Τσιάρας συγκάλεσε την Τετάρτη κεκλεισμένων των θυρών σύσκεψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εν όψει...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Συμφωνείτε με τη φύλαξη του Αγνώστου Στρατιώτη από τον Στρατό;

Η πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την ανάληψη ευθύνης της εποπτείας του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη από τις Ένοπλες Δυνάμεις,...
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Κρυονέρι: Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει – Στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Σκηνές αγωνίας εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στο Κρυονέρι Αττικής, όπου άνδρας απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του, μέσα σε...
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πήγε με αεροβόλο στο σχολείο – Άμεση μεταγραφή για 3 μαθητές

Αναστάτωση προκάλεσε σοβαρό περιστατικό σε λύκειο του Ηρακλείου Κρήτης, όταν μαθητής πήγε στο σχολείο κρατώντας αεροβόλο όπλο και πλαστικά σφαιρίδια,...
ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο – Περιπατητής έπεσε σε γκρεμό 40 μέτρων

Συναγερμός σήμανε σήμερα στον Ταΰγετο, όταν περιπατητής έπεσε σε γκρεμό ύψους περίπου 40 μέτρων στο ορεινό μονοπάτι Ε4, που οδηγεί...

Διαβάζονται τώρα