ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Νέο «ψηφιακό μάτι» για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
Με καινούρια δεδομένα!Νέο τεχνολογικό όπλο για τον εντοπισμό περιπτώσεων...
ΕΛΛΑΔΑ
Απετράπη απάτη ύψους 800.000 ευρώ από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων μέσω Εγκληματικών Δραστηριοτήτων
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου καίριο ρόλο διαδραματίζουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Κυβέρνηση αποδυναμώνει την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος!
Τυχαίες ή συγκυριακές ενέργειες μετά τις αποκαλύψεις του επίτιμου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο στόχαστρο συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες
Κάθε διαθέσιμο μέσο για να καταφέρουν να εντοπίσουν περιστατικά φοροδιαφυγής, ακόμα και υποθέσεις με ξέπλυμα χρήματος, ενεργοποιούν η...
ΕΛΛΑΔΑ
Καταγγελία «φωτιά» για τον Πολυχρονόπουλο: «Έδινε τα πράγματα που έφερναν πολίτες σε πακιστανικό μαγαζί»
Έστηνε «κουμπαράδες» μέχρι και σε κηδείες - Πού να πήγαν τα 100 ευρώ που έδωσε ένα μικρό παιδί για την ενίσχυση της δομής;