Η ΑΑΔΕ ελέγχει 930 πρόσωπα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Must Read

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ βρίσκονται ήδη 930 πρόσωπα για φοροδιαφυγή αλλά και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στα βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν πλέον τη διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Παράλληλα δεν ισχύουν για τους κατηγορούμενους οι διατάξεις περί τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου.

Τι έχει εντοπιστεί για τους πέντε πρώτους μήνες του 2025

  • 267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ εστάλησαν από την ΑΑΔΕ στην Αρχή για το Ξέπλυμα.
  • 575 φορολογούμενοι με χρέη άνω των 50.000 ευρώ στο Δημόσιο παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.
  • 469 μηνυτήριες αναφορές υπέβαλαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για φορολογικά αδικήματα.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις.

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο κανάλι μας στο YouTube για να είστε πάντα ενημερωμένοι.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

Κάθε σχόλιο δημοσιεύεται αυτόματα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

  1. Μήπως είναι κι αυτοδημιούργητη;
    ..
    Σιχάματα του κερατά είναι.
    Ενα ακόμα κ@λομάγαζο τρομοκρατίας ,εκβιαζμών και καταστροφής του ελληνικού εμπορίου κ επιχειρήσεων είναι..
    Πουλημένα σκουλήκια και ύαινες είναι,που περιμένουν να τ αρπάξουν από όπου βρουν,πουλώντας φορο νομιμότητα και άλλες μπαρούφες για ηλίθιους..
    Στον Νήγηρα και στο λάος της καμπότζης,κάτι τέτοια σκουλήκια,τα βάζουν στα μπουκάλια με τα βαρυά αλκοόλ,για να μην μολύνεται η κοινωνία και νά χουν και ατραξιόν για τους τουρίστες..
    Δεν περιμένουν να τους φτιάξουν το φορολογικό σύστημα..

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Πληκτρολογήστε το όνομα σας

 
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ηθελέστα και παθέστα

Προσωπική ρήξη
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η… ταβανόπροκα της Ντόρας για τον Σαμαρά

Δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη την απουσία
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμός στο γραφείο του Τσίπρα – «Βροχή» τα τηλεφωνήματα και από δημάρχους του ΠΑΣΟΚ

Πολιτικός σεισμός προκλήθηκε από την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να εγκαταλείψει την έδρα του στη Βουλή ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Θίασος της ΝΔ στην Εξεταστική – Την στηρίζει η διαπλοκή και τα μίντια

Για «θίασο της ΝΔ» και για ευτράπελα στην Εξεταστική έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής υποσχόμενος...
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Δημοσκόπηση: Θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα;

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το κοινοβουλευτικό αξίωμα δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος με...
ΕΛΛΑΔΑ

Ψυχικό: Χειροπέδες στον Γεωργιανό που μαχαίρωσε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

Συγκλονιστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ήρθε στο φως όταν μια 38χρονη έγκυος μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αττικόν τα ξημερώματα της Τρίτης,...
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Βίντεο από την επιχείρηση για το κύκλωμα εκμετάλλευσης μεταναστών

Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε ευρεία επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν μετανάστες. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης...
ΕΛΛΑΔΑ

Προσπάθησαν να κάψουν σχολείο στον Τύρναβο

Στον Τύρναβο άγνωστοι βανδάλισαν σχολείο κα επιχείρησαν μάλιστα να το κάψουν! Το εξοργιστικό περιστατικό συνέβη στο 1ο Γυμνάσιο στον Τύρναβο,...

Διαβάζονται τώρα