ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ
«Πλυντήριο» στοιχηματισμού: Ερευνάται απάτη σε βάρος της Κομισιόν!
Παρέμβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το πόρισμα Βουρλιώτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού: Εγκληματική οργάνωση διερευνά ο εισαγγελέας
Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του «πλυντηρίου» στοιχηματισμού, καθώς, όπως αποκάλυψε σήμερα η εκπομπή «Η Δίκη στο Open», ο...
ΕΛΛΑΔΑ
Νέο «ψηφιακό μάτι» για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
Με καινούρια δεδομένα!Νέο τεχνολογικό όπλο για τον εντοπισμό περιπτώσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μέσω κρυπτονομισμάτων, απέκτησε η Αρχή Καταπολέμησης...
ΕΛΛΑΔΑ
Απετράπη απάτη ύψους 800.000 ευρώ από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων μέσω Εγκληματικών Δραστηριοτήτων
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου καίριο ρόλο διαδραματίζουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών