Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί τριγμούς στον αγροτικό τομέα και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης φέρνοντας στο φως μια υπόθεση γιγαντιαίων διαστάσεων που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεις. Η υπόθεση δεν περιορίζεται μόνο σε οικονομικές ατασθαλίες, αλλά εκτείνεται μέχρι και σε παραβιάσεις ευρωπαϊκών κανονισμών για προϊόντα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πολεμικούς σκοπούς, καθώς και σε δεσμεύσεις πιστωτικών ιδρυμάτων ξένων συμφερόντων.
Η μέθοδος της «Λευκής Κόλλας»
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας αφορά τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι υπόχρεοι επιχειρούσαν να εξαπατήσουν τις αρχές. Πρόκειται για το φαινόμενο της «λευκής κόλλας» στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες.
Η στρατηγική των εμπλεκομένων ήταν απλή όσο και θρασεία: Υπέβαλαν τη δήλωσή τους ψηφιακά, πατώντας απλώς το κουμπί της «οριστικοποίησης», χωρίς όμως να συμπληρώσουν κανένα απολύτως στοιχείο για τα εισοδήματα ή την περιουσία τους. Με αυτή την τακτική, ήλπιζαν να κερδίσουν χρόνο ή να διαφύγουν της προσοχής μέσα στον τεράστιο όγκο δεδομένων, υιοθετώντας τη λογική «αν με βρουν, με βρήκαν».
Ωστόσο, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν πλέον αναπτύξει τα εργαλεία για να εντοπίζουν αυτές τις «κενές» δηλώσεις. Όπως προέκυψε, πίσω από τις λευκές σελίδες κρύβονταν ασύλληπτα ποσά που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από καμία νόμιμη πηγή εισοδήματος.
Δείτε επίσης:
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθ’ οδόν νέα δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Περιλαμβάνει το όνομα πρώην υπουργού της κυβέρνησης
- Οι διαρροές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το νέο υπόγειο μέτωπο Σαμαρά-Μαξίμου
