Στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος εγκληματική οργάνωση με μέλη 40 άτομα βουλγαρικής καταγωγής. Είχαν συστήσει 15 κατασκευαστικές εταιρείες, μέσω των οποίων εξαπάτησαν το Δημόσιο κερδίζοντας εκατομμύρια ευρώ.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων και 20 ακίνητα, καθώς φέρονται να έκλεψαν περισσότερα από 16 εκατ. ευρώ μόνον από φόρους!
Η έρευνα του κ. Βουρλιώτη κατέδειξε ότι την τριετία 2020 – 2023 μέσω πλέγματος εταιρειών «κέλυφος», έπαιρναν δημόσια έργα αποσπώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Στο 180 σελίδων πόρισμα της Αρχής καταγράφονται σοβαρά κακουργήματα:
Εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα.
Δείτε επίσης:
- Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: 2,4 δισ. ευρώ η φοροδιαφυγή το 2024
- Πόρισμα Βουρλιώτη: Το «πουλέν» του Μαξίμου, ο σύζυγος της υπουργού, η δικηγόρος και ο «μεγαλοεπιχειρηματίας»
