Ένας μυστικός μάρτυρας κατηγόρησε την Papara, μία από τις μεγαλύτερες αδειοδοτημένες εταιρείες ηλεκτρονικών πληρωμών της Τουρκίας, ότι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο σχέδιο ξεπλύματος χρήματος της χώρας».
Το σχέδιο συνδέεται με παράνομα διαδικτυακά στοιχήματα που φέρεται να αφορούν περίπου 40 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της υπόθεσης.
Οι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας εκτεταμένης έρευνας που ολοκληρώθηκε από την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, η οποία επιδιώκει ποινές φυλάκισης έως και 28 ετών για τον ιδρυτή της Papara, Ahmet Faruk Karsli (Αχμέτ Φαρούκ Κάρσλι) και τέσσερα άλλα στελέχη.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας διευκόλυναν μεταφορές χρημάτων μεγάλης κλίμακας για εγκληματικούς οργανισμούς στοιχημάτων, με το πρόσχημα νόμιμων οικονομικών συναλλαγών.
Παράνομα κεφάλαια στοιχημάτων μεταφέρθηκαν μέσω λογαριασμών Papara
Με έτος ίδρυσης το 2015, η Papara είναι μια από τις πιο εξέχουσες εταιρείες fintech της Τουρκίας, με άδεια από την Κεντρική Τράπεζα για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών.
Η πλατφόρμα προσφέρει στους χρήστες άμεσες μεταφορές χρημάτων, προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές λογαριασμών και ψηφιακά πορτοφόλια και έχει επεκτείνει την εμβέλειά της σε εκατομμύρια χρήστες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέσω εξαγορών όπως η Rebellion Pay της Ισπανίας και η SadaPay του Πακιστάν.
Μετά από έρευνα για φερόμενο παράνομο στοιχηματισμό και ξέπλυμα χρήματος, ο ιδρυτής της Papara Ahmet Faruk Karsli και πολλά στελέχη συνελήφθησαν τον Μάιο και η εταιρεία τέθηκε υπό την επίβλεψη του Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου (TMSF).
Το κατηγορητήριο, που υποστηρίζεται από έκθεση ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας (CBRT), διαπίστωσε ότι μεταξύ 2021 και 2023, περισσότεροι από 26.000 λογαριασμοί Papara χρησιμοποιήθηκαν σε 102 παράνομες πλατφόρμες στοιχημάτων, διαχειριζόμενοι συνολικά περίπου 12 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (περίπου 286,83 εκατομμύρια δολάρια) σε ύποπτες συναλλαγές.
Οι Αρχές δήλωσαν ότι αυτά τα κεφάλαια διοχετεύθηκαν από λογαριασμούς Papara σε 274 εγχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν μεταφερθούν σε πέντε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τα δίκτυα στοιχημάτων.
Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η Papara ενήργησε ως χρηματοοικονομικός μεσάζων σε συνεργασία με πρόσωπα γνωστά ως «βαρόνοι στοιχημάτων».
Μαζική παραβίαση δεδομένων που αφορά 30 εκατομμύρια άτομα
Σε κατάθεση που περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, ένας μάρτυρας εξήγησε ότι οι παράνομοι ιστότοποι στοιχημάτων βασίζονται σε πλατφόρμες πληρωμών που συλλέγουν καταθέσεις από παίκτες και τις αποστέλλουν στους διαχειριστές ιστότοπων έναντι προμήθειας 4%-15%.
«Αυτό το οικοσύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τοπικούς μεσάζοντες πληρωμών», είπε ο μάρτυρας, ονομάζοντας την Papara ως την πιο εξέχουσα πλατφόρμα σε αυτήν την αλυσίδα.
Ισχυρίστηκαν ότι παρόλο που ορισμένες από αυτές τις εταιρείες πληρωμών κατέχουν επίσημες άδειες από την Κεντρική Τράπεζα και την Υπηρεσία Ρύθμισης και Εποπτείας Τραπεζών, εξακολουθούν να «διαθέτουν κεφάλαια για παράνομα δίκτυα στοιχημάτων», όπως ανέφερε το milliyet.com.tr.
Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι, μεταξύ των 40 εκατομμυρίων ανθρώπων που παρασύρθηκαν στο υπόγειο σύστημα στοιχημάτων – είτε άμεσα είτε έμμεσα – τα προσωπικά δεδομένα περίπου 30 εκατομμυρίων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων αριθμών ταυτότητας, τραπεζικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης, είχαν διαρρεύσει σε δίκτυα με έδρα την Αρμενία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Δικαστικό έγγραφο συνδέει την Papara με οργανωμένα κυκλώματα στοιχημάτων
Ένας άλλος μάρτυρας κατηγόρησε την Papara ότι ξέπλυνε τον μεγαλύτερο όγκο χρημάτων στην οικονομική ιστορία της Τουρκίας, ισχυριζόμενος ετήσιο κύκλο εργασιών 50 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών (1,19 δισεκατομμύρια δολάρια) μέσω παράνομων καναλιών στοιχημάτων.
Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε επίσης ότι ένας πρώην αξιωματικός του Τμήματος Κυβερνοεγκλημάτων, ο οποίος διερευνούσε εδώ και καιρό υποθέσεις παράνομων στοιχημάτων, αργότερα εντάχθηκε στην Papara ως ανώτερο στέλεχος δημοσίων σχέσεων και χρησιμοποίησε την προηγούμενη θέση του για να ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι, υπό την καθοδήγηση του Karsli, η Papara δημιούργησε μια εταιρική δομή «ενσωματωμένη σε παράνομες δραστηριότητες στοιχημάτων», χρησιμοποιώντας τα τεχνικά και οικονομικά της συστήματα για την κυκλοφορία εσόδων από στοιχήματα μέσω της επίσημης οικονομίας.
Το κατηγορητήριο ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία διατηρούσε «μυστική συνεργασία» με μεγάλους διοργανωτές στοιχημάτων, επιτρέποντάς τους να συγκαλύπτουν κέρδη από παράνομες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών.
Εάν γίνει δεκτό από το δικαστήριο, το κατηγορητήριο θα στείλει την ανώτατη διοίκηση της Papara και άλλους υπόπτους σε δίκη, με τις κατηγορίες της ίδρυσης εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλύματος χρήματος και της παραβίασης των νόμων περί στοιχημάτων της Τουρκίας.
*(Φωτογραφία: Video capture https://x.com/Papara)
Δείτε επίσης:
- Οικονομικό Φόρουμ Τουρκίας-Αφρικής έστησε ο Ερντογάν: Για να επιβληθεί στην αφρικανική ήπειρο
- Προπαγάνδα της Άγκυρας ακόμη και με τον Πύργο του Γαλατά: Τον διαφημίζει με την… ημισέληνο
- Μαζικές κατασχέσεις εταιρειών στην Τουρκία από τον παράφρονα Ερντογάν!
