1/10/2022

Αρχεία FinCEN: Πως οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου ξεπλένουν βρώμικο χρήμα εγκληματιών

Συντάκτης: Newsroom

Δημοσίευση:

Διαρροή εγγράφων που αφορούν συναλλαγές περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αποκάλυψε πώς ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου επέτρεψαν στους εγκληματίες να διακινούν βρώμικα χρήματα σε όλο τον κόσμο.

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα αρχεία FinCEN (από τα αρχικά Financial Crimes Investigation Network) είναι πάνω από 2.500 έγγραφα, τα περισσότερα από τα οποία οι τράπεζες έστειλαν στις αρχές των ΗΠΑ μεταξύ 2000 και 2017. Αφορούσαν τις αυξημένες ανησυχίες για το τι μπορεί να κάνουν οι πελάτες τους.

Αυτά τα έγγραφα είναι μερικά από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες τα χρησιμοποιούν για να αναφέρουν ύποπτη συμπεριφορά, αλλά δεν αποτελούν απόδειξη αδικοπραξίας ή εγκλήματος.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό του σημείωμα το Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.

Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.

Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες: JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon, που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Από οικογένεια αστυνομικών η 22χρονη δόκιμος που συνελήφθη με τα μέλη των συμμοριών στην Πολυτεχνειούπολη

Σύμφωνα με το Buzzfeed News, «τα δίκτυα μέσω των οποίων το βρώμικο χρήμα διακινείται στον κόσμο έχουν γίνει ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας».

Σε ανακοίνωσή της η Deutsche Bank βεβαιώνει ότι οι αποκαλύψεις της Κοινοπραξίας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της και ότι έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση των ελέγχων αυτών και ότι δίνει μεγάλη προσοχή στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την αδυναμία των αμερικανικών αρχών στο έλεγχο αυτών των συναλλαγών.

Σε ανακοίνωσή της πριν από την δημοσίευση της έρευνας η οικονομική αστυνομία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η δημοσίευση καταγγελιών ύποπτης δραστηριότητας συνιστά «έγκλημα» που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι αποκαλύπτεται από τα αρχεία (εν συντομία);

  • Η HSBC επέτρεψε στους απατεώνες να διακινούν εκατομμύρια δολάρια κλεμμένων χρημάτων σε όλο τον κόσμο, ακόμη και αφού έμαθε από τους Αμερικανούς ερευνητές ότι ήταν απάτη.
  • Η JP Morgan επέτρεψε σε μια εταιρεία να μεταφέρει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω ενός λογαριασμού στο Λονδίνο χωρίς να γνωρίζει ποιος τον είχε αυτόν τον λογαριασμό. Η τράπεζα ανακάλυψε αργότερα ότι η εταιρεία μπορεί να ανήκει σε έναν μαφιόζο στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων του FBI.
  • Αποκαλύφθηκαν αποδείξεις ότι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποίησε την Barclays Bank στο Λονδίνο για να αποφύγει κυρώσεις που είχαν ως σκοπό να τον σταματήσουν να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στη Δύση. Μερικά από τα μετρητά χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά έργων τέχνης.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο ονομάζεται «δικαιοδοσία υψηλότερου κινδύνου» όπως η Κύπρος, σύμφωνα με το τμήμα πληροφοριών της FinCEN. Αυτό οφείλεται στον αριθμό των εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο εταιρειών που εμφανίζονται στα SAR. Πάνω από 3.000 εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο κατονομάζονται στα αρχεία FinCEN – περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα.
  • Η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέτυχε να ανταποκριθεί στις προειδοποιήσεις σχετικά με μια τοπική εταιρεία που βοηθούσε το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις.
  • Η Deutsche Bank διακίνησε τα βρώμικα χρήματα καταχραστών για το οργανωμένο έγκλημα, τρομοκράτες και εμπόρους ναρκωτικών.
  • Η Standard Chartered διακινούσε μετρητά για την Arab Bank για περισσότερο από μια δεκαετία, αφότου οι λογαριασμοί πελατών στην τράπεζα της Ιορδανίας είχαν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Σοκ στη Λέρο: Συνελήφθησαν στρατιωτικός και 16χρονη για revenge porn σε βάρος ανήλικης

Ακολουθήστε το newsbreak.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο newsbreak.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ NEWSBREAK

Ακολουθήστε μας στο Youtube!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στη Λέρο: Συνελήφθησαν στρατιωτικός και 16χρονη για revenge porn σε βάρος ανήλικης

«Μάστιγα» τείνουν να γίνουν οι υποθέσεις revenge porn και διαρροής ροζ βίντεο στη χώρα...

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για το έγκλημα στην Καβάλα – Αυτοκτονία με διπλή...

«Μουδιασμένη» παραμένει η χώρα από το διπλό φονικό στο χωριό Λεκάνη στην Καβάλα με...

Εξαπάτησαν 33 αγοραστές οχημάτων από όλη τη χώρα και έβγαλαν περισσότερα από 100.000 ευρώ

Τα «δίχτυα» της σε ολόκληρη τη χώρα είχε απλώσει μία σπείρα που δρούσε από...

Διαρρήκτες «τρύπωσαν» σε κατάστημα στο Βόλο έρποντας για να μην τους «πιάσουν» οι κάμερες!

Πολύ καλά διαβασμένοι ήταν δύο κακοποιοί που «τρύπωσαν» σε κατάστημα στο Βόλο, τα ξημερώματα...

Στα «δίχτυα» της Αστυνομίας σπείρα που εξαπατούσε ξενοδόχους – Η λεία ξεπερνά τις 185.000...

Στα «δίχτυα» της ΕΛΑΣ έπεσε σπείρα που «χτυπούσε» σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων...

«Ο αυτόχειρας δεν έδινε την εντύπωση βίαιου ανθρώπου με δολοφονικές τάσεις» – Τι λένε...

«Η Άννα πίστευε ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, δεν περίμενε ότι θα κάνει πράξη τις απειλές»

Όλοι γνώριζαν αλλά κανείς δεν το περίμενε – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το διπλό...

Το σημείωμα που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος

Από οικογένεια αστυνομικών η 22χρονη δόκιμος που συνελήφθη με τα μέλη των συμμοριών στην...

Έχει σοκάρει η εμπλοκή της 22χρονης δόκιμης αστυνομικού στη συμμορία των σκληρών κακοποιών που...

Έτσι γνώρισε η Άννα τον 56χρονο που την εκτέλεσε πισώπλατα μαζί με το 10...

Στη Γερμανία θα γίνει η κηδεία της 31χρονης και του μικρού Στέλιου…

Συνελήφθη η «Πιπίλα», μέλος των ληστών με τα καλάσνικοφ – Παρακολουθούσε τους βιασμούς γυναικών 

Στην Πρέβεζα συνελήφθη χθες η 27χρονη με το προσωνύμιο «Πιπίλα», μαζί με τον 30χρονο...

Aνατριχίλα με τις τελευταίες στιγμές του παιδιού – Είχε ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία...

«Γροθιά στο στομάχι» το βίντεο με το μωρό να γελάει λίγες ημέρες πριν την δολοφονία

Αυτός είναι ο 56χρονος που σκότωσε το μωρό του και την 31χρονη Άννα –...

Σοκάρει ο άνθρωπος που βρήκε τα πτώματα - «Το μωρό ήταν δίπλα στην μάνα του»

Επιχειρηματίας δέχθηκε μαχαιριές από τη σύντροφό του την ώρα της συνουσίας: «Δεν το περίμενα»

Για την πρωτοφανή επίθεση την ώρα που δέχτηκε από την σύντροφό του την ώρα...

«Θα σας φάω» – Γυναίκα μπούκαρε σε σχολείο και απειλούσε να σφάξει μαθητές

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής σε σχολείου του Βόλου, όταν μια γυναίκα μπούκαρε...

Ανείπωτη τραγωδία στην Καβάλα: Κτηνοτρόφος σκότωσε σύζυγο και παιδί και κατόπιν αυτοκτόνησε!

Τούς έσυρε με τη βία σε ένα μαντρί, όπου και τούς πυροβόλησε εν ψυχρώ

Σχολιαστε το αρθρο

Tο newsbreak.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το newsbreak.gr ουδεμία νομική ή άλλη ευθύνη φέρει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Έτσι γνώρισε η Άννα τον 56χρονο που την εκτέλεσε πισώπλατα μαζί με το 10 μηνών παιδί τους

Στη Γερμανία θα γίνει η κηδεία της 31χρονης και του μικρού Στέλιου…

Καβάλα: Σκότωσε το μωράκι και τη μητέρα επειδή εκείνη θα επέστρεφε στη Γερμανία – «Έλα να δεις τι θα κάνω»

Ανατριχίλα με τα τελευταία λόγια του δράστη - Πρώτα σκότωσε το παιδί και μετά τη μητέρα - Έδωσε τέλος στη ζωή του

Συγκινεί η ανάρτηση της κόρης του Μίκη Θεοδωράκη για τη μητέρα της

Πάνω από ένας χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο του...

«Θα σας φάω» – Γυναίκα μπούκαρε σε σχολείο και απειλούσε να σφάξει μαθητές

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής σε σχολείου του...

Aνατριχίλα με τις τελευταίες στιγμές του παιδιού – Είχε ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία η 31χρονη Άννα

«Γροθιά στο στομάχι» το βίντεο με το μωρό να γελάει λίγες ημέρες πριν την δολοφονία

Κάν’ το όπως η Δανία!

Ώστε λοιπόν δύο αλλοδαποί κακοποιοί, που έχουν με τα...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ