Στην εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος, αποτελούμενου στην πλειοψηφία του από Έλληνες, το οποίο υπέκλεψε πάνω από 12.000.000 ευρώ από συνολικά 50 τράπεζες στις ΗΠΑ, προχώρησε η Europol!
Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία χαρακτηρίζει την επιτυχία της ως το μεγαλύτερο «χτύπημα» που έχει επιτευχθεί ποτέ σε απάτη με κάρτες πληρωμής (payment cards), η οποία, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε και ξέπλυμα χρήματος μέσω λογαριασμών σε ευρωπαϊκές τράπεζες.
Biggest ever investigation into payment card fraud!
105 arrests for stealing over €12m from at least 50 US-based financial institutions. Retailers teamed up with the gang members to launder the scammed funds through EU-based bank accounts.
Read more: https://t.co/7ePZDWuhkc pic.twitter.com/DBRQS8T9zi— Europol (@Europol) February 3, 2021
Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2020, και έκτοτε συνελήφθησαν 105 άτομα, 11 εκ των οποίων στην Ελλάδα, κατόπιν εφόδων σε 88 σπίτια. Η επιχείρηση έγινε με τη συμμετοχή της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και, φυσικά, Ελλάδα. Την ίδια ώρα κατασχέθηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 14 πολυτελή οχήματα. Το κύκλωμα «χτύπησε» τουλάχιστον 50 αμερικανικές τράπεζες, αποσπώντας περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ συνολικά.
https://twitter.com/Europol/status/1356920196880031744
Δημιουργούσαν shell companies
Η σπείρα αποτελούνταν από ελληνικής καταγωγής μέλη που δημιουργούσαν «εταιρείες κελύφη» (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών. Για να γίνουν πιστευτοί στις τράπεζες, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επόμενο βήμα τους ήταν να ζητήσουν από τις τράπεζες να προχωρήσουν σε μεγάλα δάνεια προς τις συγκεκριμένες εταιρίες και αυτοί, στη συνέχεια, τα μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.
Η Europol κατάφερε και έστησε στα κεντρικά της γραφεία ένα κέντρο συντονισμού, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους αστυνομικούς από τις εμπλεκόμενες χώρες και φυσικά έστειλε και αναλυτή στην Ελλάδα. Η έρευνα διήρκεσε οκτώ μήνες, με την υπηρεσία να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συνεργαζόμενων πλευρών, διατηρώντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.
- Δείτε σχετικό βίντεο:
